Ухвала суду № 70699224, 24.11.2017, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/3875/17

УХВАЛА

24 листопада 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Саранюк Л.П.,

при секретарі Кузнецовій К.П.,

розглянувши клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Шубчика С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

24.11.2017 р. до суду звернувся прокурор Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Шубчик С.С. із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури 17.05.2017 із Ірпінської міської ради Київської області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення із якого вбачається, що ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, використав завідомо підроблений документ, а саме декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 10.06.2016 шляхом її подання до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Ірпінської міської ради. Наслідком подання завідомо підробленого документа ОСОБА_2 стала державна реєстрація декларації про готовність житлового будинку з підвальними та технічними поверхами за адресою: АДРЕСА_1 до експлуатації.

Так, відповідно до наданої Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю Ірпінської міської ради декларації про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 13.06.2016 № КС 14316162080, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та замовником якого є ОСОБА_2, в пункті 22 зазначено, що кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного 18 лютого 2016 року з Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області було сплачено в повному обсязі на загальну суму 928 тисяч 000 гривень.

В подальшому, 29.05.2017 Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області надано відповідь в якій зазначено, що станом на 25.05.2017 між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та замовником будівництва ОСОБА_2 договір про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь по об'єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 не укладався. Крім того, від ОСОБА_2 на рахунок міського бюджету кошти як пайова участь по об'єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 не надходили.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації щодо руху коштів по рахункам ОК ЖБК «Мінеральний» щодо перерахування чи встановлення факту не перерахування грошових коштів як оплату пайового внеску по об'єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 від ОСОБА_2 та з метою встановлення чи використовувалися грошові кошти за продані квартири в інтересах кооперативу.

Згідно відповіді Ірпінського відділення Вишгородської об'єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області встановлено, що ОК ЖБК «Мінеральний» має банківські рахунки в низці банків, а саме:

●банківський рахунок відкритий в ПАТ «ВіЕйБі Банк», номер рахунку 26000090100212, МФО банку 380537;

●банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26057053115388, МФО банку 321842;

●банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26002053133694, МФО банку 321842;

●банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26042053101783, МФО банку 321842;

●банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26009000982095, МФО банку 321842;

У зв'язку із цим, встановлено, що інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т, ідентифікаційний код юридичної особи 19017842 та Київського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16 (м. Київ, вул. Грушевського, 1-д), ідентифікаційний код юридичної особи 14360570.

Значення інформації про рух коштів по рахункам ОК ЖБК «Мінеральний» для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено факт перерахування коштів до місцевого бюджету від ОСОБА_2 чи їх не перерахування, факт розпорядження коштами за продані квартири та наявність порушень інтересу юридичної особи, що підтвердить умисел на підроблення офіційного документа, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості факту укладення договору про залучення коштів замовників будівництва ОСОБА_2, сплати відповідно до нього грошових коштів на рахунок місцевого бюджету та наявності кваліфікуючої ознаки злочину, а саме інтересу юридичної особи.

Просить надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу Шубчику Сергію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за увесь період співпраці банка та клієнта про рух грошових коштів по банківським рахункам ОК ЖБК «Мінеральний», а саме: банківський рахунок відкритий в ПАТ «ВіЕйБі Банк», номер рахунку 26000090100212, МФО банку 380537; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26057053115388, МФО банку 321842; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26002053133694, МФО банку 321842; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26042053101783, МФО банку 321842; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26009000982095, МФО банку 321842, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т, ідентифікаційний код юридичної особи 19017842 та Київського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16 (м. Київ, вул. Грушевського, 1-д), ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу Шубчику Сергію Сергійовичу зняття копії інформації.

Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури 17.05.2017 із Ірпінської міської ради Київської області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення із якого вбачається, що ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, використав завідомо підроблений документ, а саме декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 10.06.2016 шляхом її подання до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Ірпінської міської ради. Наслідком подання завідомо підробленого документа ОСОБА_2 стала державна реєстрація декларації про готовність житлового будинку з підвальними та технічними поверхами за адресою: АДРЕСА_1 до експлуатації.

Так, відповідно до наданої Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю Ірпінської міської ради декларації про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 13.06.2016 № КС 14316162080, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та замовником якого є ОСОБА_2, в пункті 22 зазначено, що кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного 18 лютого 2016 року з Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області було сплачено в повному обсязі на загальну суму 928 тисяч 000 гривень.

В подальшому, 29.05.2017 Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області надано відповідь в якій зазначено, що станом на 25.05.2017 між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та замовником будівництва ОСОБА_2 договір про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь по об'єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 не укладався. Крім того, від ОСОБА_2 на рахунок міського бюджету кошти як пайова участь по об'єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 не надходили.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації щодо руху коштів по рахункам ОК ЖБК «Мінеральний» щодо перерахування чи встановлення факту не перерахування грошових коштів як оплату пайового внеску по об'єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 від ОСОБА_2 та з метою встановлення чи використовувалися грошові кошти за продані квартири в інтересах кооперативу.

Згідно відповіді Ірпінського відділення Вишгородської об'єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області встановлено, що ОК ЖБК «Мінеральний» має банківські рахунки в низці банків, а саме:

●банківський рахунок відкритий в ПАТ «ВіЕйБі Банк», номер рахунку 26000090100212, МФО банку 380537;

●банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26057053115388, МФО банку 321842;

●банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26002053133694, МФО банку 321842;

●банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26042053101783, МФО банку 321842;

●банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26009000982095, МФО банку 321842;

У зв'язку із цим, встановлено, що інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т, ідентифікаційний код юридичної особи 19017842 та Київського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16 (м. Київ, вул. Грушевського, 1-д), ідентифікаційний код юридичної особи 14360570.

Значення інформації про рух коштів по рахункам ОК ЖБК «Мінеральний» для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено факт перерахування коштів до місцевого бюджету від ОСОБА_2 чи їх не перерахування, факт розпорядження коштами за продані квартири та наявність порушень інтересу юридичної особи, що підтвердить умисел на підроблення офіційного документа, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості факту укладення договору про залучення коштів замовників будівництва ОСОБА_2, сплати відповідно до нього грошових коштів на рахунок місцевого бюджету та наявності кваліфікуючої ознаки злочину, а саме інтересу юридичної особи.

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання прокурора, у зв'язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого прокурора Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Шубчика С.С. - задовольнити.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу Шубчику Сергію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за увесь період співпраці банка та клієнта про рух грошових коштів по банківським рахункам ОК ЖБК «Мінеральний», а саме: банківський рахунок відкритий в ПАТ «ВіЕйБі Банк», номер рахунку 26000090100212, МФО банку 380537; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26057053115388, МФО банку 321842; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26002053133694, МФО банку 321842; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26042053101783, МФО банку 321842; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, номер рахунку 26009000982095, МФО банку 321842, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т, ідентифікаційний код юридичної особи 19017842 та Київського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16 (м. Київ, вул. Грушевського, 1-д), ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу Шубчику Сергію Сергійовичу зняття копії інформації.

Строк дії ухвали - один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.11.2017 р.

Закінчення строку дії ухвали 24.12.2017 р.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п'яти днів.

Слідчий Суддя: Л. П. Саранюк