Ухвала суду № 70697942, 04.12.2017, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 274/4964/17

Провадження № 1-кс/0274/1108/17

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Бердичів 04.12.2017 р.

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Вдовиченко Т.М., при секретарі судового засідання Рудич М.О., з участю слідчого Рудя М.І., розглянула клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017060050001503 від 28.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по рахунку № 2600 5012 1204 31, що знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розміщений за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: інформацію про власника рахунку та документи, які складались на оформлення рахунку, виписку по руху коштів даної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 15.09.2017 року по 00 год. 25.09.2017 року.

Клопотання мотивує тим, що в період часу часу з 13.09.2017 року по 20.09.2017 року невстановлена особа, представившись директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Хімпостач Плюс" ОСОБА_3, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_4, під приводом продажу продукції товариства, заволоділа коштами СФГ "Віктор" у сумі 46300,00 грн, які були перераховані в рахунок передоплати, чим спричинила матеріальної шкоди господарству на вищевказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 13.09.2017 року на його номер мобільного телефону зателефонувала невідома жінка, яка пояснила, що хоче укласти договір про продаж дизельного палива та в подальшому на електрону адресу потерпілого надіслала договір про продаж дизельного палива. 14.09.2017 року потерпілий надіслав на адресу жінки копію договору, яка була підписана ним, при цьому потерпілий зобовязаний був перерахувати на рахунок невідомої жінки 100% загальної суми, але в подальшому потерпілий домовився про перерахування лише 25% від загальної суми в якості передплати. Далі потерпілий перерахував на рахунок 2600 7007 5510 01, який відкритий у ПАТ "РВС Банк", кошти в сумі 46300,00 грн., отримувачем був ТОВ "Хімпостач Плюс". Проте ніяких поставок виконано не було.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів отриману інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ «РВС БАНК», відповідно до якої кошти, здобутті злочинним шляхом, з рахунку ТОВ "Хімпостач Плюс" в сумі 46290,00 грн. було перераховано на рахунок ТОВ «Строй ОСОБА_5» ЄДРПОУ 41082797 № 2600 5012 1204 31, який знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розміщений за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В судовому засіданні слідчий Рудь М.І. клопотання підтримав та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просив суд його задоволити. Судове засідання просив провести без фіксування технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060050001503 від 28.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обстави, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та те, що банківський рахунок № 2600 5012 1204 31, який знаходиться у власності ПАТ «Укрсоцбанк», що розміщений за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, міг використовуватись для переведення через нього грошей, здобутих злочинним шляхом, встановлення місцезнаходження яких, а також власника даної картки, виписки руху коштів по даній картці надасть слідству можливість встановити винних осіб у вчиненні даного та інших злочинів, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління поліції в Житомирській області ОСОБА_1, а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14, оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по рахунку № 2600 5012 1204 31, що знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розміщений за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: інформацію про власника рахунку та документи, які складались на оформлення рахунку, виписку по руху коштів даної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 15.09.2017 року по 00 год. 25.09.2017 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 04 січня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.М. Вдовиченко