Ухвала суду № 70694878, 29.11.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13781/17

Провадження № 1-кс/592/6073/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л.М., за участю секретаря судового засідання Сахненко О.Ю., старшого слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Шеін А.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017200000000219 від 18.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 3 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчогоШеін А.О., -

встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000219 розпочатому 18.05.2017 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Орбіта-В» здійснюють реалізацію продукції як у безготівковому вигляді, так і за готівковий рахунок, без відображення по бухгалтерському обліку підприємства. Документально господарські операції з реалізації за готівковий рахунок, шляхом підроблення документів, відображаються як реалізовані на адресу підприємств з ознаками фіктивності, які входять до складу конвертаційного центру (ТОВ «Селезія», ТОВ «Хіт Лайн», ТОВ «Тревіс Групп», ТОВ «Делівірі Групп», ТОВ «Нові плюс», ТОВ «Вальтерія», ТОВ «Будінвест Про», ТОВ «Фідея Груп», ТОВ «Промостар Україна», ТОВ «Будмонтаж Технології», ТОВ «Елітбут Інвест», ТОВ «Опт Торг Спешл», ТОВ «Прайм Індастрі», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Петра ОСОБА_2», ТОВ «Кромбут ЛТД», ТОВ «Роднік-Стайл», ТОВ «Алекс-Інвест», ТОВ «ОСОБА_1 ОСОБА_3», ТОВ «Воркхорс», ТОВ «Форесто ОСОБА_2», ТОВ «Ладеом Груп», ТОВ «ОСОБА_3 Страйк», ТОВ «Ліатоп», ТОВ «Гесада Компані», ТОВ «Сайбель Фінанс» та інш.).

Зокрема, у період з 01.01.2016 по 31.03.2017 службові особи ТОВ "Орбіта-В" (код ЄДРПОУ 39036097, м. Суми, вул. Воровського, буд. 35, директор -ОСОБА_4) шляхом проведення ризикових фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Селезія», ТОВ «Хіт Лайн», ТОВ «Тревіс Групп», ТОВ «Делівірі Групп», ТОВ «Нові плюс», ТОВ «Вальтерія», ТОВ «Будінвест Про», ТОВ «Фідея Груп», ТОВ «Промостар Україна», ТОВ «Будмонтаж Технології», ТОВ «Елітбут Інвест», ТОВ «Опт Торг Спешл», ТОВ «Прайм Індастрі», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Петра ОСОБА_2», ТОВ «Кромбут ЛТД», ТОВ «Роднік-Стайл», ТОВ «Алекс-Інвест», ТОВ «ОСОБА_1 ОСОБА_3», ТОВ «Воркхорс», ТОВ «Форесто ОСОБА_2», ТОВ «Ладеом Груп», ТОВ «ОСОБА_3 Страйк», ТОВ «Ліатоп», ТОВ «Гесада Компані», ТОВ «Сайбель Фінанс» ті інш.), незаконно сформували податковий кредит чим ухилилися від сплати податку на додану вартість на 4 067 462,56 гривень.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097) в своїй злочинній діяльності використовують поточні розрахункові рахунки 26048455002457 (980 UAH) та 26005101368165 (980 UAH), відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097), необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК».

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому, як речові докази.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просить його задовольнити.

Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Слідчий не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того слідчий Шеін А.О. просить надати тимчасовий доступ до вище зазначених документів і начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, а відповідно до ЄРДР ОСОБА_5 не входить до групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 164 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по поточним рахункам: 26048455002457 (980 UAH) та 26005101368165 (980 UAH) відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) для ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Труханова