Ухвала суду № 70689854, 10.11.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21949/17

УХВАЛА

10 листопада 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Дмитрук В.П., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240000000228,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Олія+О» (код ЄДРПОУ 40155921, Хмельницька область, м.Волочиськ, вул.Паркова, 15).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.11.2016 року посадові особи ТОВ «Олія+О», переслідуючи корисливий мотив, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Українська гірничо-промислова компанія», заволоділи коштами вказаного товариства в особливо великих розмірах, отримані згідно договору №23 від 23.11.2016 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на придбання сільськогосподарської продукції.

Дане кримінальне правопорушення 17.10.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240000000228, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.11.2016 року між ТОВ «Українська гірничо-промислова компанія», в особі директора ОСОБА_3 (Позикодавець), та ТОВ «Олія+О» в особі директора ОСОБА_4 (Позичальник) укладено договір № 23 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно якого Позикодавець зобовязується передати у власність Позичальникові грошові кошти в розмірі 7000000 грн., а позичальник зобовязується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів а умовах визначених цим Договором.

Окрім того, між ТОВ «Українська гірничо-промислова компанія», в особі директора ОСОБА_3 (Кредитор), СФГ «Левада» в особі голови ОСОБА_5 (Поручитель) та ТОВ «Олія+О» в особі директора ОСОБА_4 (Боржник) укладено Договір поруки від 23.11.2016 року, відповідно до якого Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Боржником, свого обовязку за Договором №23 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 23.11.2016 року, укладеними між Кредитором і Боржником.

Також, згідно платіжних доручень №302 від 24.11.2016 року встановлено, що ТОВ «УГПК» на виконання Договору №23 від 23.11.2016 р.

перерахувала з банківського рахунку №26000393787001, зареєстрованого в АТ «ТАСКОМБАНК», на банківський рахунок ТОВ «Олія+О» №26006508816, зареєстрований в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» грошові кошти в сумі 7000 000 грн.

23.12.2016 року підписано Додаткову угоду №1, за якою ОСОБА_4 зобовязався повернути кошти в строк не пізніше 27.02.2017 року, а 24.02.2017 року - Додаткову угоду №2, за якою Сторони (ТОВ «УГПК» та ТОВ «Олія+О») вирішили з виробничої необхідності, за попередньо отриманої згоди на це від СФГ «Левада», продовжити строк дії основного Договору та повернути вищезазначені гроші не пізніше 27 квітня 2017 року, однак ОСОБА_4 свої зобовязання не виконав.

Крім того, згідно платіжних доручень №142 від 18.05.2017, №145 від 19.05.2017 р., №145 від 19.05.2017 р., №152 від 24.05.2017 р., №8176 від 11.12.2014 р. встановлено, що ТОВ «Олія+О» на виконання Договору №23 від 23.11.2016 року повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги перерахувало з банківського рахунку № 26006508816, зареєстрованого в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» на банківський рахунок ТОВ «УГПК» №26000393787001, зареєстрованого в АТ «ТАСКОМБАНК» - грошові кошти на загальну суму 1680 000 грн.

У звязку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Олія+О», а саме: фінансової звітності, бухгалтерських, касових документів ТОВ «Олія+О» за 2016-2017 роки, в яких відображено операції за результатами укладення та виконання договору №23 від 23.11.2016 року, та фінансово-що мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами встановити інформацію щодо обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо..

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за його дорученням, іншому співробітнику на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Олія+О» (код ЄДРПОУ 40155921, Хмельницька область, м.Волочиськ, вул Паркова, 15), а саме: фінансової звітності, бухгалтерських, касових документів ТОВ «Олія+О» за 2016-2017 роки, в яких відображено операції за результатами укладення та виконання договору №23 від 23.11.2016 р., та фінансово-господарську діяльність між ТОВ «Олія+О» та ТОВ «Українська гірничо-промислова компанія», з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Службовим особам ТОВ «Олія+О» (код ЄДРПОУ 40155921, Хмельницька область, м.Волочиськ, вул.Паркова, 15) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 09 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя