Ухвала суду № 70687633, 01.12.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7864/17

пр.№ 1-кс/464/2169/17

У Х В А Л А

01 грудня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участю секретаря судового засідання Янишин М.Б., а також слідчого Трофімчука Р.Л., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Трофімчук Р.Л. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017140080000664 від 27 лютого 2016 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Леськівим А.В., про надання тимчасового доступу до документів щодо діяльності ПП «Артбуд Львів» (ЄДРПОУ 38853341), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371) та становлять банківську таємницю. Покликається на те, що метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ПП «Артбуд Львів», дослідження фактів проведення розрахунків, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ПП «Артбуд Львів», які становлять банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140080000664, щодо вчинення невстановленими слідством особами в період 2016-2017 років фіктивного підприємництва ПП «Артбуд Львів» (ЄДРПОУ 38853341), ТОВ «Євромакс Захід» (ЄДРПОУ 40930304), ТОВ «Промеко-буд» (ЄДРПОУ 40584530), ТОВ «Концерн Екобіопаливо Львів» (ЄДРПОУ 40583427), та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в деклараціях з ПДВ за грудень 2016, січень 2017 реєстраційних даних ПП «Артбуд Львів» (ЄДРПОУ 38853341), за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України.

У ході слідства встановлено, що ПП «Артбуд Львів» з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунки №260061172000 (код валюти 980 українська гривня), №261071172002 (код валюти 980 українська гривня), №261041172003 (код валюти 980 українська гривня), №261001172001 (код валюти 980 українська гривня), №260511172000 (код валюти 980 українська гривня), №261031172000 (код валюти 980 українська гривня), відкриті в ПАТ «Банк «Український капітал».

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотання документи, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо, а вилучення грошових чеків необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України та доведеності вимог клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Трофімчуку Роману Леонідовичу, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Галецькому Євгену Ігоровичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Баглаю Роману Васильовичу, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Перцю Віталію Володимировичу або за їх дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з приміщення ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), що знаходиться за адресою: м.Київ, пр. Перемоги, 67 (Відділення №4 ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Менцинського, 10), тобто ознайомитись та:

- копіювати інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках №260061172000 (код валюти 980 українська гривня) за період з 05.07.2017 по 11.09.2017, №261071172002 (код валюти 980 українська гривня) за період з 05.07.2017 по 08.09.2017, №261041172003 (код валюти 980 українська гривня) за період з 05.07.2017 по 08.09.2017, №261001172001 (код валюти 980 українська гривня) за період з 05.07.2017 по 08.09.2017, №260511172000 (код валюти 980 українська гривня) за період з 05.07.2017 по 24.10.2017, №261031172000 (код валюти 980 українська гривня) за період з 05.07.2017 по 08.09.2017, які належать ПП «Артбуд Львів» (ЄДРПОУ 38853341);

- вилучити (здійснити виїмку) грошові чеки на отримання готівки з рахунків №260061172000 (код валюти 980 українська гривня) за період з 05.07.2017 по 11.09.2017, №261071172002 (код валюти 980 українська гривня) за період з 05.07.2017 по 08.09.2017, №261041172003 (код валюти 980 українська гривня) за період з 05.07.2017 по 08.09.2017, №261001172001 (код валюти 980 українська гривня) за період з 05.07.2017 по 08.09.2017, №260511172000 (код валюти 980 українська гривня) за період з 05.07.2017 по 24.10.2017, №261031172000 (код валюти 980 українська гривня) за період з 05.07.2017 по 08.09.2017, які належать ПП «Артбуд Львів» (ЄДРПОУ 38853341);

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Б.Р.Мичка