Ухвала суду № 70686642, 13.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10942/17 1-кс/335/7295/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., представника заявника ОСОБА_1, прокурора Максименко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжя скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Фінанси та право» на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Коби Т.В. щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» звернулось до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Коби Т.В. щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089.

В обґрунтування скарги заявник зазначав, що 28.08.2017 прокурором було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського, буд. 4, офіс 406, під час якого було вилучене таке майно: папку зеленого кольору, в якій знаходяться документи на підприємство-нерезидент «Milla Busines Ltd» , виконані на іноземній мові на 36 аркушах; документи з листування між ТОВ «Олімп фінанс груп» та ТОВ «Актіс Груп» на 3 аркушах; договір про надання юридичних послуг між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «ЮБ «Фінанси та право» на 1 арк.; папку червоного кольору з прозорою обгорткою, яка містить: документи з оренди приміщення ТОВ «Полімер» на 7 аркушах, нотаріальну заяву ОСОБА_3 від імені ТОВ «Інвест Інфо» на 1 аркуші; копію договору поставки від 05.09.2016 між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «Інвест Інфо» на 3 аркушах; оригінал довіреності ТОВ «ГТА-Інтрейд» від 01.06.2017 на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «Укрпромбуд-15» від 01.03.2017 на 1 арк.; оригінал довіреності ТОВ «Лоджиплюс» від 01.03.2017 на 1 аркуші; два бланки довіреності ТОВ «ПФ Лотус» з відбитками печатки підприємства, але без підпису директора ОСОБА_4 кожна на 1 арк.; оригінал довіреності ТОВ «Неон Компані» від 21.07.2017 на 1 арк.; папка фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15», цивільний позов та довіреності на 15 арк.; ; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фундейшн Буд» на 9 аркушах; документи юридичного обслуговування ТОВ «Акорд-Альянс» на 17 аркушах; Документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс» на 13 арк.; папку чорного кольору, яка містить: документи з юридичного обслуговування ТОВ «Ресткон», які містять 2 аркуші з відбитками печатки та документи (позовні заяви, копії судових рішень, статуту та чорнові записи) з оскарження на 67 аркушах; Картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «АРД Груп Плюс», у т.ч. позовна заява та інші документи на 37 арк.; картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «Юнісеф Груп ЛТД» на 45 арк.; папку фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Кепіталс-Груп» на 137 арк.; папку фіолетового кольору, яка містить: документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс», у т.ч. позови, судові рішення, виконавчі листи на 120 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15» (ухвали, організаційно-розпорядчі документи) на 19 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фаундейшн Буд» (рішення судів, довіреності) на 96 арк.; папку фіолетового кольору з документами юридичного обслуговування ТОВ «Трівелс» (довіреність, заяви, документи підприємства) на 89 арк.; картонну папку з документами юридичного обслуговування ТОВ «Мерідіан-15» (довіреності, заяви та інші) на 92 аркушах; копії документів ТОВ «Волинь-Агро» (37691361), які містять ксерокопії реєстраційних документів та статуту, копії податкових накладних, відомостей про реєстрацію податкових накладних та інші у загальній кількості 250 аркушів; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору model 20236 s/n: НОМЕР_1, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: НОМЕР_2, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: НОМЕР_3, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: НОМЕР_4, який опечатано в чорному пакеті.

Заявник вказує, що вищезазначені речі не відносяться до кримінального провадження, на їх вилучення не надавався дозвіл слідчим суддею в ухвалах про дозвіл на обшук, отже, вони є тимчасово вилученим майном, яке підлягає поверненню заявникові. Арешт на вказане майно не накладався.

Просив зобов'язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Кобу Т.В. повернути ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» вищезазначені тимчасово вилучені речі та документи.

У судовому засіданні представник заявника доводи скарги підтримала, просила скаргу задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечувала, оскільки ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на обшук у вищезазначеному приміщенні з метою вилучення зазначених у скарзі речей та документів, а тому ці речі та документи не є тимчасово вилученим майном. Крім того, на частину тих речей, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді, було накладено арешт ухвалою слідчого судді від 6 вересня 2017 р. Просила у задоволенні скарги відмовити.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42017080000000089 від 15.02.2017 за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29 серпня 2017 р. (справа ЄУН 335/10338/17, 1-кс/335/6982/17) задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського (Ширшова), буд. 4, з метою відшукання та вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, системних блоків персональних комп'ютерів, портативних комп'ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

31 серпня 2017 р. прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Масаловим П.В. та прокурором прокуратури Запорізької області Бреславським О.В. в присутності понятих було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» та вилучене таке майно: папку зеленого кольору, в якій знаходяться документи на підприємство-нерезидент «Milla Busines Ltd» , виконані на іноземній мові на 36 аркушах; документи з листування між ТОВ «Олімп фінанс груп» та ТОВ «Актіс Груп» на 3 аркушах; договір про надання юридичних послуг між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «ЮБ «Фінанси та право» на 1 арк.; папку червоного кольору з прозорою обгорткою, яка містить: документи з оренди приміщення ТОВ «Полімер» на 7 аркушах, нотаріальну заяву ОСОБА_3 від імені ТОВ «Інвест Інфо» на 1 аркуші; копію договору поставки від 05.09.2016 між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «Інвест Інфо» на 3 аркушах; оригінал довіреності ТОВ «ГТА-Інтрейд» від 01.06.2017 на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «Укрпромбуд-15» від 01.03.2017 на 1 арк.; оригінал довіреності ТОВ «Лоджиплюс» від 01.03.2017 на 1 аркуші; два бланки довіреності ТОВ «ПФ Лотус» з відбитками печатки підприємства, але без підпису директора ОСОБА_4 кожна на 1 арк.; оригінал довіреності ТОВ «Неон Компані» від 21.07.2017 на 1 арк.; папка фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15», цивільний позов та довіреності на 15 арк.; ; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фундейшн Буд» на 9 аркушах; документи юридичного обслуговування ТОВ «Акорд-Альянс» на 17 аркушах; Документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс» на 13 арк.; папку чорного кольору, яка містить: документи з юридичного обслуговування ТОВ «Ресткон», які містять 2 аркуші з відбитками печатки та документи (позовні заяви, копії судових рішень, статуту та чорнові записи) з оскарження на 67 аркушах; Картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «АРД Груп Плюс», у т.ч. позовна заява та інші документи на 37 арк.; картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «Юнісеф Груп ЛТД» на 45 арк.; папку фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Кепіталс-Груп» на 137 арк.; папку фіолетового кольору, яка містить: документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс», у т.ч. позови, судові рішення, виконавчі листи на 120 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15» (ухвали, організаційно-розпорядчі документи) на 19 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фаундейшн Буд» (рішення судів, довіреності) на 96 арк.; папку фіолетового кольору з документами юридичного обслуговування ТОВ «Трівелс» (довіреність, заяви, документи підприємства) на 89 арк.; картонну папку з документами юридичного обслуговування ТОВ «Мерідіан-15» (довіреності, заяви та інші) на 92 аркушах; копії документів ТОВ «Волинь-Агро» (37691361), які містять ксерокопії реєстраційних документів та статуту, копії податкових накладних, відомостей про реєстрацію податкових накладних та інші у загальній кількості 250 аркушів; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору model 20236 s/n: НОМЕР_1, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: НОМЕР_2, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: НОМЕР_3, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: НОМЕР_4, який опечатано в чорному пакеті, - що підтверджується відповідним протоколом обшуку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234, ч. 5 ст. 237 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Вимогами ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий має право, у тому числі, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналіз змісту ст. 168 КПК України свідчить, що тимчасово вилученим вважається майно, яке одержане в результаті, у т.ч. й обшуку. При цьому, тимчасово вилученими вважаються вилучені при обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Оскільки ухвала слідчого судді від 29 серпня 2017 р., якими надавався дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського (Ширшова), буд. 4, містила дозвіл на вилучення, в тому числі, портативних комп'ютерів, тому слідчий суддя доходить висновку, що саме це вилучене у ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» майно не є тимчасово вилученим майном.

Вилучивши вказане майно, прокурор зобов'язаний виконати вимоги статті 100 КПК України, та ставити питання про його арешт є недоцільним.

Крім того, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 6 вересня 2017 р. (справа ЄУН 335/10517/17, 1-кс/335/7085/2017) накладено арешт на папку зеленого кольору, в якій знаходяться документи на підприємство-нерезидент «Milla Busines Ltd» , виконані на іноземній мові на 36 аркушах; документи з листування між ТОВ «Олімп фінанс груп» та ТОВ «Актіс Груп» на 3 аркушах; копію статуту ТОВ «Олімп фінанс груп» на 6 аркушах; папку червоного кольору з прозорою обгорткою, яка містить: документи з оренди приміщення ТОВ «Полімер» на 7 аркушах, нотаріальну заяву ОСОБА_3 від імені ТОВ «Інвест Інфо» на 1 аркуші; копію договору поставки від 05.09.2016 між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «Інвест Інфо» на 3 аркушах; оригінал довіреності ТОВ «ГТА-Інтрейд» від 01.06.2017 на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «Лоджиплюс» від 01.03.2017 на 1 аркуші; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фундейшн Буд» на 9 аркушах; документи юридичного обслуговування ТОВ «Акорд-Альянс» на 17 аркушах; папку чорного кольору, яка містить: документи з юридичного обслуговування ТОВ «Ресткон», які містять 2 аркуші з відбитками печатки та документи (позовні заяви, копії судових рішень, статуту та чорнові записи) з оскарження на 67 аркушах; картонну папку з документами юридичного обслуговування ТОВ «Мерідіан-15» (довіреності, заяви та інші) на 92 аркушах; копії документів ТОВ «Волинь-Агро» (37691361), які містять ксерокопії реєстраційних документів та статуту, копії податкових накладних, відомостей про реєстрацію податкових накладних та інші у загальній кількості 250 аркушів.

Отже, у цій частині вимоги клопотання ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» не є обґрунтованими, а тому задоволенню не підлягають.

У цей же час, ухвала слідчого судді від 29 серпня 2017 р., якою було задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку не містила дозволу на вилучення договорів про юридичне обслуговування, довіреностей, та інших документів щодо здійснення представництва (юридичного супроводження). Тому вказане майно є тимчасово вилученим. У судовому засіданні встановлено, що прокурор із клопотанням до суду про арешт цього майна не зверталась, та арешт на зазначене майно не накладався, а тому воно відповідно до приписів ч. 5 ст. 171 КПК України підлягає поверненню його власнику.

Отже, скарга ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 169, 171, 234, 236, 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Фінанси та право» задовольнити частково.

Зобов'язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Кобу Т.В. повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Фінанси та право» тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 31.08.2017 за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського, буд. 4, офіс 406, а саме:

Договір про надання юридичних послуг між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «ЮБ «Фінанси та право» на 1 арк.;

Оригінал довіреності ТОВ «Укрпромбуд-15» від 01.03.2017 на 1 арк.;

Два бланки довіреності ТОВ «ПФ Лотус» з відбитками печатки підприємства, але без підпису директора ОСОБА_4 кожна на 1 арк.;

Оригінал довіреності ТОВ «Неон Компані» від 21.07.2017 на 1 арк.;

Документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15», цивільний позов та довіреності на 15 арк.;

Документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс» на 13 арк.;

Картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «АРД Груп Плюс», у т.ч. позовна заява та інші документи на 37 арк.;

Картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «Юнісеф Груп ЛТД» на 45 арк.;

Папку фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Кепіталс-Груп» на 137 арк.;

Папку фіолетового кольору, яка містить: документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс», у т.ч. позови, судові рішення, виконавчі листи на 120 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15» (ухвали, організаційно-розпорядчі документи) на 19 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фаундейшн Буд» (рішення судів, довіреності) на 96 арк.;

Папку фіолетового кольору з документами юридичного обслуговування ТОВ «Трівелс» (довіреність, заяви, документи підприємства) на 89 арк.

В іншій частині у задоволенні вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 13 листопада 2017 р.

Повний текст ухвали оголошений 17 листопада 2017 р. о 15:40 год.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова