Ухвала суду № 70684257, 30.11.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18083/17

Провадження № 1-кс/234/6325/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

ОСОБА_1, при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого Осипець С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001017 від 29.09.2016р за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.4, ст.366 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Краматорського ВП ГУ НП України в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_2 28.11.2017р звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів в ТОВ «Завод металоконструкцій та нестандартного обладнання» юридична адресою: 49000, АДРЕСА_1, мотивувавши клопотання тим, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом привласнення і заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ ВП «Мост» (ЄДРПОУ 13476514) та Управління комунального господарства м.Костянтинівка (ЄДРПОУ 30098218) бюджетними коштами під час капітального ремонту шляхопроводу по вул.Білоусова-Ємельянова у м.Костянтинівка, шляхом внесення недостовірних відомостей до звітної документації.

Відомості за вказаним фактом прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001017 від 29.09.2016 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення начальника Управління СБУ в Донецькій області про вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ТОВ ВП «Мост» та Управління комунального господарства м.Костянтинівка, які протиправно заволоділи грошовими коштами та завдали державним інтересам збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2015р за результатами проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів Управлінням комунального господарства м. Костянтинівка в особі начальника ОСОБА_3 з директором ТОВ «Внедренческе підприємство Мост» ОСОБА_4 було укладено договір №42 про капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Білоусова-Ємельянова у м.Костянтинівка, на загальну суму 26057253,60грн. 26.12.2016 підрядні роботи були закінчені.

Під час проведення досудового розслідування було призначено та проведено судову будівельну експертизу з питань відповідності вимогам законодавства робочого проекту та вартості і обємів виконаних робіт.

За висновком комісійної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл.проф.М.С.Бокаріуса №189/17708 від 26.09.2017р загальна сума необґрунтованого завищення вартості будівельних робіт за всіма актами приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) склала 11834570,70грн.

Тільки за актами №2/73 від 17.12.2015р та №3/86 від 28.12.2015р завищення вартості виникло через внесення в акти виконаних робіт будівельних матеріалів, які не були передбачені обсягами виконуваних робіт на суму понад 8млн.грн.

Так, за вказаними актами використовувались будівельні матеріали: С111-1316-2 «Суміш з синтетичними добавками на цементній основі» вартістю 42310,85грн без ПДВ за 1 тону, С111-131-7 «Розчин на цементній основі з синтетичними добавками» вартістю 40597,00грн без ПДВ за 1 тону.

Згідно отриманих документів, у грудні 2015 року ТОВ «ВП Мост» придбало у ТОВ «Торговий дім «МАРАФОН» (ЄДРПОУ 34314692), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Богдана Хмельницького, 16:

-Антикорозійний цементний розчин Mapefer 1K/5 (Мапефер) в загальній кількості 158,950т., на суму 7417783,69грн;

-Ремонтну суміш Mapegrout Tissotropico/25 (Мапеграут Тіксотропичний) в загальній кількості 21,354т, на суму 1040 327,04грн.

За договором відповідального зберігання №21/12/15 від 21.12.2015р між ТОВ «ВП Мост» та ТОВ «ТД Марафон» придбаний розчин та суміш були залишені в складському приміщені ТОВ «ТД Марафон» загальною площею 50м? за адресою: м.Дніпропетровськ вул.Байкальська, буд.4, терміном до 01.04.2016 року.

Крім того, згідно договору зберігання №62 від 28.12.2015р між ТОВ «ВП Мост» та УКГ м.Костянтинівки, а також договору зберігання №17 від 28.12.2015р між ТОВ «ВП Мост» та УКГ м. Костянтинівки місцем зберігання придбаного розчину та суміші визначено склад УКГ м.Костянтинівки, склад ТОВ «ТД Марафон» м.Дніпропетровськ та склад ТОВ «ЗМНО» м.Павлоград, вул.Терешкина, 23, за договором оренди від 14.12.2015р між ТОВ «ВП Мост» і ТОВ «ЗМНО» м.Дніпропетровськ (ЄДРПОУ 36573450).

З метою виявлення та фіксації відомостей протиправної діяльності посадових осіб, які причетні до привласнення державних коштів, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які потрібні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, які мають значення, а саме:

-документи відповідального зберігання ТОВ «ЗМНО» м.Дніпро у складських приміщеннях за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Терешкина, 23, антикорозійного цементного розчину Mapefer 1K/5 (Мапефер) в кількості 158,950т, ремонтної суміші Mapegrout Tissotropico/25 (Мапеграут Тіксотропичний) в кількості 21,354т, прийнятого від ТОВ «ВП Мост» у грудні 2015 року (договори відповідального зберігання, акти прийняття на збереження ТМЦ, акти повернення ТМЦ, документи про сплату послуг зі зберігання),

-документи про власність складських приміщень та на право розпорядження нерухомістю в 2015-2016 роках за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Терешкина, 23.

Зазначені документи знаходяться в ТОВ «Завод металоконструкцій та нестандартного обладнання» юридична адресою: 49000, АДРЕСА_2.

Слідчий зазначив, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням документів у службових осіб ТОВ «ЗМНО», які перебувають за адресою: 49000, АДРЕСА_1.

Вислухавши старшого слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого 29.09.2016р за №42016050000001017 за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.4, ст.366 ч.1 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001017 від 29.09.2016р за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.4, ст.366 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ГВ КЗЕ Управління СБУ в Донецькій області капітану ОСОБА_7 або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів в ТОВ «Завод металоконструкцій та нестандартного обладнання» (ЄДРПОУ 36573450) (здійснити їх виїмку), а саме:

-документи відповідального зберігання ТОВ «ЗМНО» м.Дніпропетровськ у складських приміщеннях за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Терешкина, 23, антикорозійного цементного розчину Mapefer 1K/5 (Мапефер) в кількості 158,950т, ремонтної суміші Mapegrout Tissotropico/25 (Мапеграут Тіксотропичний) в кількості 21,354т, прийнятого від ТОВ «ВП Мост» у грудні 2015 року (договори відповідального зберігання, акти прийняття на збереження ТМЦ, акти повернення ТМЦ, документи про сплату послуг зі зберігання),

-документи про власність складських приміщень та на право розпорядження нерухомістю в 2015-2016 роках за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Терешкина, 23, які необхідно вивчити, оглянути та проаналізувати.

Зобовязати службових осіб ТОВ «ЗМНО» (ЄДРПОУ 36573450) по кримінальному провадженню №42016050000001017 від 29.09.2016р старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ГВ КЗЕ Управління СБУ в Донецькій області капітану ОСОБА_7, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, у строк не пізніше 3-х робочих днів з дати отримання ухвали суду до виконання дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-документи відповідального зберігання ТОВ «ЗМНО» м.Дніпро у складських приміщеннях за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Терешкина, 23, антикорозійного цементного розчину Mapefer 1K/5 (Мапефер) в кількості 158,950т, ремонтної суміші Mapegrout Tissotropico/25 (Мапеграут Тіксотропичний) в кількості 21,354т, прийнятого від ТОВ «ВП Мост» у грудні 2015 року (договори відповідального зберігання, акти прийняття на збереження ТМЦ, акти повернення ТМЦ, документи про сплату послуг зі зберігання),

-документи про власність складських приміщень та на право розпорядження нерухомістю в 2015-2016 роках за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Терешкина, 23, які зберігаються в ТОВ «ЗМНО» за адресою: 49000, АДРЕСА_2.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай