Постанова № 70682466, 04.12.2017, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/1141/17 Справа № 734/4072/17

У х в а л а

іменем України

04 грудня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Бараненко С.М., за участю секретаря судових засідань Москалюк О.Є., слідчого Апецько Є.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Апецько Є.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 12017270130000797 від 04 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Апецько Є.М. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12017270130000797 від 04 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 04.11.2017 року до Козелецького ВП звернувся ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що з його банківської картки «Ощадбанка» шляхом обману, невідомі особи 04.11.2017 року зняли грошові кошти в сумі 8 662, 72 грн.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 04.11.2017 року о 08:29 год. на його мобільний телефон надійшла смс-повідомлення від банку АТ «ОЩАДБАНК» з текстом, що банківська картка останнього заблокована та для її розблокування необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_2, що потерпілий і зробив, йому відповів чоловік, який представився працівником банку АТ «ОЩАДБАНК», попросив назвати номер картки ОСОБА_3, потім попросив назвати код з чотирьох цифр що надійде в смс повідомленні, так потерпілий чотири рази говорив коди, а потім невідомий чоловік повідомив, що картка розблокована. Після цього ОСОБА_3 отримав смс повідомлення про переведення його грошових коштів у сумі 8 662,72 грн. на інший рахунок.

Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу перерахування грошових коштів 04.11.2017 року з банківської картки ОСОБА_3 НОМЕР_1, що зареєстрована в установі АТ «ОЩАДБАНК», а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти з картки НОМЕР_1 та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений переказ.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі АТ «ОЩАДБАНК» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послалався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, слідчий судя вважає, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Апецько Є.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 12017270130000797 від 04 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції Апецько Є.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 12017270130000797 від 04 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Апецько Є.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні відокремленого підрозділу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код ЄДРПОУ: 00032129) - Філія?Чернігівське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 14000, Чернігівська область, місто Чернігів, Деснянський район, проспект Миру, будинок 19, код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 09353504) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 04.11.2017 року з банківської картки АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1;

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 04.11.2017 року з картки НОМЕР_1, а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти з картки НОМЕР_1, та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений переказ, також відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, виходячи з перерахунку за номером картки, які маються в установі АТ «ОЩАДБАНК», юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку, та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції Апецько Євгенієм Михайловичем, або відповідно до ст.40,41 КПК України оперуповноваженим СКР Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області Кушніру В.С., Трипядьку Р.Д., Билиму В.В., Тишковцю І.Б., Сморшку І.В., за дорученням слідчого якому надано доступ до інформації.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Бараненко