Ухвала суду № 70677921, 28.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23905/17

Провадження №1-кс/127/10386/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

за участю слідчого Cеменюк О.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Семенюк Оксани Анатоліївни про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Семенюк Оксана Анатоліївна звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у Вінницькій філії АТ «Ощадбанк».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020000000419 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва», ТОВ «Відродження», ТОВ «Віра» у період з січня по листопад 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань заволоділи майном вказаних товариств, частини із яких перебувала під арештом у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2012 за № 1201201006000056.

Так, кримінальне провадження від 23.11.2012 за № 1201201006000056 розслідується на підставі заяви ОСОБА_2 (потерпілий) по факту вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо заволодіння шляхом обману акціями ПАТ «ВУМіАБ» та частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» метою привласнення належного їм рухомого та нерухомого майна. У вказаному кримінальному провадженні вжито ряд заходів по його забезпеченню згідно КПК України, в тому числі з метою збереження майна на яке здійснюється злочинне посягання підозрюваного. Зокрема ухвалою Вінницького міського суду встановлено заборону для ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» розпоряджатись будь-яким чином належним їм акціями ПАТ «ВУМіАБ» та використовувати їх та посвідчених ними відповідних корпоративних прав, тимчасово обмежено право користування ними, у тому числі - приймати участь в управлінні ПАТ «ВУМіАБ», приймати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів. Так, підозрюваний ОСОБА_3, будучи основним учасником ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження», які у свою чергу є акціонерами ПАТ «ВУМіАБ» та у сукупності володіють контрольним пакетом акцій, має прямий та опосередкований контроль над зазначеними юридичними особами. У січні - травні 2016 року ОСОБА_3 надав письмово оформленні повноваження (доручення) представникам ТОВ «Віра» і ТОВ «Відродження» - ОСОБА_4, ініціював проведення декількох загальних зборів акціонерів ПАТ «ВУМіАБ», на яких було змінено (переобрано) склад органів управління ПАТ «ВУМіАБ» - призначено директором ОСОБА_5, включено до наглядової ради ОСОБА_4, якого в подальшому обрано головою наглядової ради, внесено зміни до статуту ПАТ «ВУМіАБ», якими розширено повноваження директора та голови наглядової ради щодо розпорядження майном та управління товариством. В результаті чого, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 почали розпродувати майно товариства та виводити кошти на підконтрольних ним осіб. Привласнивши майно ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ» в липні-серпні 2016 року з метою незаконного збагачення та легалізації майна здобутого злочинним майном, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили ТОВ «Управління механізації і автотранспорту «Поділля» та ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку», де зазначені особи виступили засновниками та керівниками. На вказані підприємства передано майно ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ». За ініціативи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на 25.11.2016 були скликані позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВУМіАБ». Питання порядку денного по яких передбачили ліквідацію даного товариства, як юридичної особи, викуп та ліквідацію його акцій, що є речовими доказами по кримінальному провадженні № 1201201006000056.

Відповідно до показів акціонера ПАТ «ВУМіАБ» ОСОБА_6, ОСОБА_4, що є керівником ТОВ «Відродження», яке є акціонером ПАТ «ВУМіАБ», увійшовши до складу Наглядової ради товариства та шляхом підроблення бюлетенів для голосування став головою Наглядової ради. Тоді, запланував ліквідувати ПАТ «ВУМіАБ» шляхом перетворення у ТОВ «ВУМіАБ» із-за великої суми боргу. Однак, на думку ОСОБА_6, це можливо, оскільки товариство отримує та виконує багато замовлень по будівництву. Це вказує на те, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 мають намір вивести із ПАТ «ВУМіАБ» все майно і ним заволодіти, а акціонерів залишити без грошей і майна. Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили нове підприємство «Управління механізації і автотранспорту Поділля», яке використовує майно ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» отримуючи від цього незаконний прибуток.

Відповідно до довідки Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 24.10.2017 № 5723/9/02-32-08-01 відкриті банківські рахунки у Вінницькій філії АТ «Ощадбанк» у ТОВ «Відродження» (ЄДРПОУ 32754725, адреса: 23210 Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Стрижавка, вул. 40-річчя Перемоги, 16) № 260013004228 та у ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (ЄДРПОУ 05465488, адреса: 21022 м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 48) № № 2606331288, 26005300004121, 260453004121.

У зв'язку з вище викладеним, виникла необхідність у встановленні факту перерахування коштів між суб'єктами господарської діяльності ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва», ТОВ «Відродження», ТОВ «Віра», ТОВ «Управління механізації і автотранспорту «Поділля» та ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку».

Розрахункові рахунки ТОВ «Відродження» № 260013004228 таПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» № № 2606331288, 26005300004121, 260453004121, що відкриті у Вінницькій філії АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71 з 23.11.2012 по теперішній час.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Вінницькій філії АТ «Ощадбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники Вінницької філії АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в Вінницькій філії АТ «Ощадбанк».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Семенюк Оксані Анатоліївні на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів ТОВ «Відродження» (ЄДРПОУ 32754725, адреса: 23210 Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Стрижавка, вул. 40-річчя Перемоги, 16) № 260013004228 та ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (ЄДРПОУ 05465488, адреса: 21022 м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 48) № № 2606331288, 26005300004121, 260453004121, що відкриті у Вінницькій філії АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71, з 23.11.2012 по 08.11.2017 р.;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя /Вишар І.Ю./

Секретар /Федорова С.М./