Ухвала суду № 70670707, 29.11.2017, Оболонський районний суд міста Києва

29.11.2017 Справа № 756/15389/17

№ 756/15389/17-к

№ 1-кс/756/2235/17

У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000068 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що Cлужбові особи ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011), згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки від 02.06.2017р. №253/26-15-14-04-03/37950011 шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331), ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) за період 01.01.2015р. по 31.12.2016р. занизили податок на додану вартість на загальну суму 2 806 388 грн., що є великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331), ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в: ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, №26048001116916 (українська гривня), №26048000914120 (українська гривня), №26007000914116 (українська гривня); АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А, №26002210338438 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро); ПАТ "Прайм Банк" (МФО 300669) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, №260093012503 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), №260083012610 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро); ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6, №26007018722 (українська гривня), №26008018722840 (долар США), №26000018722978 (євро), №26001018722643 (російський рубль), №26008018142840 (долар США), №26000018142978 (євро), №26001018142643 (російський рубль), №26007018142 (українська гривня), №26000018937978 (євро), №26007018937 (українська гривня), №26008018937840 (долар США); ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, №26054052709399 (українська гривня), №26002060590702 (українська гривня); ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935) за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10-12/3, №26001300381201 (українська гривня, долар США, євро); ПАТ "Банк Український капітал" (МФО 320371) за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67, №260080792500 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), №260000805600 (українська гривня, долар США, євро); ПАТ "КБ Глобус" (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, №2600300123424 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро); ПАТ "Банк Інвестицій та заощаджень" (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, №260001770501 (українська гривня); АТ «Артем Банк» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103, №2600211174101 (українська гривня, долар США, євро); АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, №26003455015575 (українська гривня, долар США, євро); АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, №26003316134 (українська гривня, долар США, євро); ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 8/26, №26008010556310 (українська гривня); ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, №26007014580401 (українська гривня, долар США, євро); АТ "Піреус Банк МКБ" (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, №26008009100789 (долар США, євро), №26004002200423 (українська гривня); ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311) за адресою: м. Київ, вул. М. Грінченка, 4-Б, №26005001200423 (українська гривня, долар США, євро), №26004002200423 (українська гривня, долар США); АТ «БАНК «Національні Інвестиції» (МФО 300498) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, №2600730125032 (українська гривня, долар США, євро), №2600630225032 (українська гривня); ПАТ "ПФБ" (МФО 320906) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, №26009333001 (українська гривня, долар США, євро), №26008333002 (українська гривня); ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, №2600131061101 (українська гривня, долар США)№; АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, №26007300287068 (українська гривня, долар США, євро).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об'єму розрахунків ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331), ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331), ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974).

Документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331), ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974), які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Таким чином, для перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06 листопада 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ "Універсал Банк", АТ "Прокредит Банк", ПАТ "Прайм Банк", ПАТ «КСГ Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ "Банк Михайлівський", ПАТ "Банк Український капітал", ПАТ "КБ Глобус", ПАТ "Банк Інвестицій та заощаджень", АТ «Артем Банк», АТ "ОТП Банк", АБ "Укргазбанк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "Альфа-Банк", АТ "Піреус Банк МКБ", ПАТ "Фінексбанк", АТ «БАНК «Національні Інвестиції», ПАТ "ПФБ", ПАТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "Ощадбанк".

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галці М.А та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000068, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Д.В. тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-про розкриття в ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) щодо відкриття та функціонування рахунків №26048001116916 (українська гривня), №26048000914120 (українська гривня), №26007000914116 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) №26048001116916 (українська гривня), №26048000914120 (українська гривня), №26007000914116 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) №26048001116916 (українська гривня), №26048000914120 (українська гривня), №26007000914116 (українська гривня) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) №26048001116916 (українська гривня), №26048000914120 (українська гривня), №26007000914116 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) щодо відкриття та функціонування рахунків №26002210338438 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) №26002210338438 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) №26002210338438 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011) №26002210338438 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "Прайм Банк" (МФО 300669) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) щодо відкриття та функціонування рахунків №260093012503 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), №260083012610 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) №260093012503 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), №260083012610 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) №260093012503 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), №260083012610 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) №260093012503 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), №260083012610 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) щодо відкриття та функціонування рахунків №26007018722 (українська гривня), №26008018722840 (долар США), №26000018722978 (євро), №26001018722643 (російський рубль), №26008018142840 (долар США), №26000018142978 (євро), №26001018142643 (російський рубль), №26007018142 (українська гривня), №26000018937978 (євро), №26007018937 (українська гривня), №26008018937840 (долар США)., а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) №26007018722 (українська гривня), №26008018722840 (долар США), №26000018722978 (євро), №26001018722643 (російський рубль), №26008018142840 (долар США), №26000018142978 (євро), №26001018142643 (російський рубль), №26007018142 (українська гривня), №26000018937978 (євро), №26007018937 (українська гривня), №26008018937840 (долар США). картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) №26007018722 (українська гривня), №26008018722840 (долар США), №26000018722978 (євро), №26001018722643 (російський рубль), №26008018142840 (долар США), №26000018142978 (євро), №26001018142643 (російський рубль), №26007018142 (українська гривня), №26000018937978 (євро), №26007018937 (українська гривня), №26008018937840 (долар США). в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) №26007018722 (українська гривня), №26008018722840 (долар США), №26000018722978 (євро), №26001018722643 (російський рубль), №26008018142840 (долар США), №26000018142978 (євро), №26001018142643 (російський рубль), №26007018142 (українська гривня), №26000018937978 (євро), №26007018937 (українська гривня), №26008018937840 (долар США). суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) щодо відкриття та функціонування рахунків №26054052709399 (українська гривня), №26002060590702 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) №26054052709399 (українська гривня), №26002060590702 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) №26054052709399 (українська гривня), №26002060590702 (українська гривня) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДРПОУ 37716747) №26054052709399 (українська гривня), №26002060590702 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935) за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10-12/3, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) щодо відкриття та функціонування рахунків №26001300381201 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) №26001300381201 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) №26001300381201 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) №26001300381201 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "Банк Український капітал" (МФО 320371) за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) щодо відкриття та функціонування рахунків №260080792500 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), №260000805600 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №260080792500 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), №260000805600 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №260080792500 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), №260000805600 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №260080792500 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), №260000805600 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "КБ Глобус" (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) щодо відкриття та функціонування рахунків №2600300123424 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) №2600300123424 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) №2600300123424 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) №2600300123424 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "Банк Інвестицій та заощаджень" (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) щодо відкриття та функціонування рахунків №260001770501 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) №260001770501 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) №260001770501 (українська гривня) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295) №260001770501 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ «Артем Банк» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) щодо відкриття та функціонування рахунків №2600211174101 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №2600211174101 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №2600211174101 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №2600211174101 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) щодо відкриття та функціонування рахунків №26003455015575 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №26003455015575 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №26003455015575 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №26003455015575 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) щодо відкриття та функціонування рахунків №26003316134 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №26003316134 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №26003316134 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №26003316134 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 8/26, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) щодо відкриття та функціонування рахунків №26008010556310 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №26008010556310 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №26008010556310 (українська гривня) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №26008010556310 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) щодо відкриття та функціонування рахунків №26007014580401 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №26007014580401 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №26007014580401 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331) №26007014580401 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ "Піреус Банк МКБ" (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) щодо відкриття та функціонування рахунків №26008009100789 (долар США, євро), №26004002200423 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №26008009100789 (долар США, євро), №26004002200423 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №26008009100789 (долар США, євро), №26004002200423 (українська гривня) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №26008009100789 (долар США, євро), №26004002200423 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311) за адресою: м. Київ, вул. М. Грінченка, 4-Б, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) щодо відкриття та функціонування рахунків №26005001200423 (українська гривня, долар США, євро), №26004002200423 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №26005001200423 (українська гривня, долар США, євро), №26004002200423 (українська гривня, долар США) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №26005001200423 (українська гривня, долар США, євро), №26004002200423 (українська гривня, долар США) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №26005001200423 (українська гривня, долар США, євро), №26004002200423 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ «БАНК «Національні Інвестиції» (МФО 300498) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) щодо відкриття та функціонування рахунків №2600730125032 (українська гривня, долар США, євро), №2600630225032 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №2600730125032 (українська гривня, долар США, євро), №2600630225032 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №2600730125032 (українська гривня, долар США, євро), №2600630225032 (українська гривня) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №2600730125032 (українська гривня, долар США, євро), №2600630225032 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "ПФБ" (МФО 320906) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) щодо відкриття та функціонування рахунків №26009333001 (українська гривня, долар США, євро), №26008333002 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №26009333001 (українська гривня, долар США, євро), №26008333002 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №26009333001 (українська гривня, долар США, євро), №26008333002 (українська гривня) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №26009333001 (українська гривня, долар США, євро), №26008333002 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) щодо відкриття та функціонування рахунків №2600131061101 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №2600131061101 (українська гривня, долар США) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №2600131061101 (українська гривня, долар США) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №2600131061101 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) щодо відкриття та функціонування рахунків №26007300287068 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №26007300287068 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №26007300287068 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974) №26007300287068 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера