Ухвала суду № 70670544, 30.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43283/17

Провадження № 1-кс/761/27530/2017

У Х В А Л А

Іменем України

30 листопада 2017 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., при секретарі Сімонова І.Ю., за участю слідчого Корнілова Ю.Ю., представника власника майна - адвоката Максименко О.Р., власника майна - ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Корнілова Ю.Ю., погоджене з прокурором відділу ГП України Калітенко С.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000064 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 29.11.2017 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що з 2015 року по теперішній час невстановлені фізичні особи, які проживають на території м. Києва, м. Одеси, м. Дніпро, м. Луганськ, м. Москва (РФ) та м. Ростов-на-Дону (РФ) організували незаконну схему виготовлення та реалізації на території України продукції російської торгівельної марки «Глорія Джинс», виробництво якої здійснюється на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та в Російській Федерації.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України виробництво одягу «Глорія Джинс» здійснюється на потужностях фабрики у м. Луганськ. Безпосереднє відношення до відкриття вказаного виробництва, його діяльності та продажу його продукції має голова терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_6

Крім того, за наявною інформацією, виготовлений на фабриці ПАТ «Глорія Джинс» (ЄДРПОУ 00308784, м. Луганськ, вул. Ватутіна, буд. 89) та на потужностях ТОВ «Престиж» (м. Луганськ) одяг направляється з м. Луганськ через пункти пропуску на лінії митного кордону України та Російської Федерації, непідконтрольну митним органам України та Державній прикордонній службі України, до м. Ростов-на-Дону (РФ). Після цього на території Російської Федерації на виготовлений в м. Луганську товар оформлюються товарно-супровідні та пакувальні документи із зазначення країн-виробника Російська Федерація, В'єтнам, Узбекитан, Бенгладеш тощо.

В подальшому, виготовлена у м. Луганськ продукція через митний пост «Бориспіль-аеропорт» та митні пункти «Бачівськ» (м. Глухів Сумської області), «Велика Писарівка» (с.м.т. Краснопілля Сумської області) потрапляє на митну територію України.

Після цього, виготовлена в м. Луганськ продукція торгівельної марки «Глорія Джинс», розповсюджується та транспортується ТОВ «Фешн» (ЄДРПОУ 37706283, Київська область, с. Чайки, вул. В. Чайки, буд. 4) по торгівельній мережі магазинів українського підприємства ТОВ «Глорія Джинс» (ЄДРПОУ 31574019, м. Одеса, вул. М. Грушевського (Ачканових Братів), буд. 41).

Відповідно до відомостей ЄДРЮОФОП та ГФ засновниками і кінцевими бенефіціарами засновника вищевказаних українських підприємств є ВАТ «Одежда» (РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Стачки, 184) та ЗАТ «Корпорація «Глорія Джинс» (РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Стачки, 184), власником яких є громадянин Російської Федерації ОСОБА_8

Досудовим розслідуванням встановлено, що керування та фінансування діяльності українських підприємств торгівельної марки «Глорія Джинс» здійснюється з м. Москва, РФ, а виробничі потужності підприємства функціонують у м. Луганськ (фабрика пошиття одягу ТОВ «Престиж»), яке на даний час знаходиться під контролем активних учасників терористичної організації «ЛНР».

Крім того, встановлено, що ЗАТ «Корпорація «Глорія Джинс» (РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Стачки, 184) на постійній основі здійснює обов'язкові відрахування у т.зв. бюджет «ЛНР» за функціонування на території м. Луганськ фабрики з виробництва одягу під брендом «Глорія Джинс».

Також із матеріалів вбачається, що дивіденди від реалізованої ТОВ «Глорія Джинс Україна» (ЄДРПОУ 35386045, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 2Б), Дніпропетровська філія ТОВ «Глорія Джинс Україна» (ЄДРПОУ 35789622, м. Дніпро, вул. Ю. Фучика, буд. 18), ТОВ «Глорія Джинс» (ЄДРПОУ 31574019, м. Одеса, вул. М. Грушевського (Ачканових Братів), буд. 41) на території України продукції «Глорія Джинс», виготовленої на фабриці «Глорія Джинс» (м. Луганськ) перераховується на рахунки їх кінцевих бенефіціарів у Російській Федерації. При цьому, ПАТ «Глорія Джинс» (м. Луганськ), що входить разом з українськими ТОВ «Глорія Джинс Україна» (м. Київ), Дніпропетровська філія ТОВ «Глорія Джинс Україна», ТОВ «Глорія Джинс» (м. Одеса) до сфери управління російської корпорації - ЗАТ «Корпорація «Глорія Джинс», щомісячно сплачує податки та інші відрахування до т.зв. бюджету «ЛНР» за здійснення своєї діяльності на тимчасово непідконтрольній Державній владі Україні території Луганської області.

Використання такого механізму фінансування діяльності терористичної організації «ЛНР» дозволило її представникам вести збройний опір, незаконну протидію та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяним у проведенні антитерористичної операції на сході України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, імпорт продукції «Глорія Джинс», виробленої в м. Луганськ та незаконно переміщеної на митну територію України в м. Києві здійснюється ТОВ «Фешн» (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, буд. 4).

Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що директор та головний бухгалтер ТОВ «Глорія Джинс Україна» ОСОБА_10 причетний до зазначеної незаконної схеми фінансування діяльності терористичної організації «ЛНР», а на території ТОВ «Фешн», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, буд. 4 можуть знаходитися документальні матеріали (договори, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські, платіжні документи), штампи, печатки підприємств, задіяних у незаконному виготовленні продукції «Глорія Джинс» та її переміщенні через митний кордон України, транспортуванні і реалізації на території України, незаконно отримані грошові кошти, техніка та електронні носії інформації, які містять інформацію про незаконну діяльність з реалізації виготовленої у м. Луганськ продукції та розрахунків за поставлену продукцію із ПАТ «Глорія Джинс» (м. Луганськ, вул. Ватутіна, буд. 89), ВАТ «Одежда» (РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Стачки, 184) та ЗАТ «Корпорація «Глорія Джинс» (РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Стачки, 184).

Допитаний як свідок журналіст Радіо Свобода ОСОБА_12 показав, що вході підготовки репортажу про діяльність торгівельної марки «Глорія Джинс» зі слів продавця магазину «Глорія Джинс» йому стало відомо про те, що походження товару, який реалізується в магазинах «Глоря Джинс» є м. Луганськ.

Допитаний як свідок журналіст та громадський активіст ОСОБА_13 показав, що в ході своєї діяльності ним отримано інформацію про виготовлення на фабриці у м. Луганськ продукції бренду «Глорія Джинс» із сировини, поставленої із Російської Федерації. Після цього, виготовлена на фабриці у м. Луганськ продукція «Глорія Джинс», із бирками, які визначають країну-виробника як РФ, Китай, Бенгладеш тощо, переміщується на територію Російської Федерації і звідти направляється на територію України для розповсюдження по торгівельній мережі українських магазинів.

25.10.2017 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: техніки та електронних носіїв інформації, які містять інформацію про незаконну діяльність з реалізації виготовленої у м. Луганськ продукції та розрахунків за поставлену продукцію із ПАТ «Глорія Джинс» (м. Луганськ, вул. Ватутіна, буд. 89), ВАТ «Одежда» (РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Стачки, 184) та ЗАТ «Корпорація «Глорія Джинс» (РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Стачки, 184), документальних матеріалів (договорів, товарно-транспортних накладних, бухгалтерських, платіжних документів), штампів, печаток підприємств, задіяних у незаконному виготовленні продукції «Глорія Джинс» та її переміщенні через митний кордон України, транспортуванні і реалізації на території України, документів щодо сплати підприємством дивідендів та інших доходів від діяльності з реалізації продукції під брендом «Глорія Джинс» на користь бенефіціарних власників з РФ, документів щодо сплати підприємствами, які входять до групи компаній під брендом «Глорія Джинс» податків, зборів та інших обов'язкових платежів до т.зв. бюджетів терористичних організації «ЛНР»/»ДНР», чорнових записів, нотаток.

23-25.11.2017 під час проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Фешн», розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, буд. 4 було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку та документальні матеріали, які свідчать про поставки готової продукції бренду «Глорія Джинс», виготовленої на фабриці ТОВ «Престиж» (м. Луганськ), на територію України. Відповідна інформація була виявлена на упаковках готової продукції та на комп'ютерній техніці підприємства.

Крім того, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме 14 787 коробів із готовою продукцією бренду «Глорія Джинс».

Враховуючі викладене, а також приймаючи до уваги, що вилучена готова продукція в коробах, визнана речовими доказами у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення схоронності вказаних вище речових доказів, запобігання їх передачі і відчуження іншим особам слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вилучену в ході проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, буд. 4, готову продукцію торгівельної марки «Глорія Джинс» яка міститься у 14 787 коробах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна та власник майна проти задоволення клопотання заперечили.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, представника власника майна та власника майна вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Представник власника майна зазначає, що дозвіл на проведення обшуку надавався слідчому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентина Чайки, 4, однак обшук був проведений як за вищевказаною адресою та і за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентина Чайки ,4-А.

Разом з тим, з протоколу обшуку вбачається, що слідча дія проводилась за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентина Чайки 4.

Представник власника майна зазначає, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентина Чайки, 4-А було незаконно вилучено майно, та арешт на нього не може бути накладений. Однак майно, про на яке вказує представник власника майна, зокрема жорсткі диски та документи не є предметом розгляду даного клопотання оскільки не ставиться питання про накладення на них арешту.

Крім того, слідчий суддя вважає, що вилучена в ході проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, буд. 4, готова продукція в коробах, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки слідчим доведено, що вилучене майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також будь-яких порушень в діях слідчого під час проведення обшуку та при поданні клопотання до суду слідчий суддя не вбачає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Корнілова Ю.Ю., погоджене з прокурором відділу ГП України Калітенко С.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000064 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на готову продукцію торгівельної марки «Глорія Джинс», яка вилучена в ході проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, буд. 4, яка міститься у 14 787 коробах та 27.11.2017 визнану речовими доказами у кримінальному провадженні № 22107000000000064.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Бугіль В.В.