Ухвала суду № 70669837, 28.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70903/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участі слідчого Заставного Т.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Заставний Т.Ю. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

27.11.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Заставний Т.Ю., за погодженням прокурора відділу прокуратури м. Києва Швець Т. про арешт майна.

Обґрунтовуючи означене клопотання сторона обвинувачення зазначає, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015100000000801 від 06.07.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 365 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що службові особи ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступили у злочинну змову з особами, яким підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, метою діяльності яких є ухилення від сплати податків, мінімізація податкових зобов'язань, надання послуг по завищенню податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки,а саме: ТОВ "УКРОЙЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 37036907),ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС" (ЄДРПОУ 14274600), ТОВ "ТД ВІКАНТ" (ЄДРПОУ 31568293),ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39647560), ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ЄДРПОУ 38648626), з метою конвертації грошових коштів у готівку.

Під час досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу в результаті якої отримано висновок експерта, яким документально та нормативно підтверджено наявності правопорушень у вказаних товариствах, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень щодо декларування податкового зобов'язання в порушення П.185.1 ст. 185, п. 187.1ст. 187 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755- VІ (далі - ПКУ).

Крім того, в ході експертизи встановлено, що службові особи, ТОВ "УКРОЙЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 37036907),ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС" (ЄДРПОУ 14274600), ТОВ "ТД ВІКАНТ" (ЄДРПОУ 31568293),ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39647560), ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ЄДРПОУ 38648626), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 35 млн. грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на обґрунтованість поданого клопотання та необхідності забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на рахунки.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, переслідуючи мету забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, передбачена можливість накладення арешту на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім цього, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховується те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщенні на рахунках ТОВ "УКРОЙЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 37036907), ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС" (ЄДРПОУ 14274600), ТОВ "ТД ВІКАНТ" (ЄДРПОУ 31568293), ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39647560), ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ЄДРПОУ 38648626) є предметом та доказами розслідуваних злочинів, у рамках даного кримінального провадження, та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Заставний Т.Ю. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємства ТОВ "УКРОЙЛПРОДУКТ"(ЄДРПОУ 37036907) у наступних банківських установах:

- ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО №380526), рахунки №№ 2600700145549, 2604100145549;

- АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО №339500), рахунки №№ 26003047113003, 26004047113002, 26005047113001;

- АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО №300904), рахунок №26008311271;

- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО №322302), рахунки №№ 26004002075701, 26048002075701;

- АТ "Укрексімбанк" (МФО №322313), рахунок №26000010087269;

- АТ "ОТП БАНК" (МФО №300528), рахунок №26003455008678;

- ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО №320854), рахунок №26009300003870;

- АТ "ОЩАДБАНК" (МФО №300465), рахунок №260013011641;

- Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО №380775), рахунки №№ 26000056137777, 26008056130453, 26009056142730, 26049056102343.

ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС" (ЄДРПОУ 14274600) у наступних банківських установах:

- АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО №300904), рахунок №26007311498;

- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО №322302), рахунок №26003002373501;

- ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО №322669), рахунок №26007300645020.

ТОВ "ТД ВІКАНТ" (ЄДРПОУ 31568293) у наступних банківських установах:

- АТ "ОТП БАНК" (МФО №300528), рахунок №26007051353499, 26002001353499, 26109001353499;

- ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО №321767),рахунки №26000050115151, 26040010115151, 26009040115151, 26008030115151, 26007020115151, 26006010115151;

- АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО №300647), рахунок №2600708918;

- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО №300023),рахунки№№ 26005000046765, 26003000046767;

- АТ "Укрексімбанк" (МФО №322313),рахунки №№ 26006020029783, 26005010029783;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО №351005),рахунки №26000500059602, 26001500059601, 26002500059600, 26008500059604, 26009500059603, 26007500059605, 26046500059600;

- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО №328209), рахунок №26004010005384.

ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39647560) у наступних банківських установах:

- КIРОВОГР. РУ "ПРИВАТБАНК",М.КIРОВОГРАД (МФО №323583), рахунки №№ 26005052917154, 26052052922181;

- ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО №325365),рахунки №№ 2600001604201, 2605501604201;

- ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО №320627),рахунки№№ 26002013051250, 26003001051250, 26057013051250.

ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ЄДРПОУ 38648626) у наступних банківських установах:

- АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО №300904),рахунки №№ 26007311841, 26007311841;

- АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО №339500), рахунок №26005441366001;

- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО №322302), рахунок №26002002663201.

В тому числі видаткові операції по вище вказаним рахункам.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань