Ухвала суду № 70667360, 01.12.2017, Корецький районний суд Рівненської області

справа № 787/190/17

У Х В А Л А

01 грудня 2017 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області Кулик Є.В., при секретарі Федичканич В.Ю., за участю: слідчого Левчинського М.О., прокурора Федорчука М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Левчинського М.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №1201718008000219 від 03 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Левчинського М.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №1201718008000219 від 03 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В даному клопотанні слідчий Левчинський М.О. зазначає, 03.05.2017 року о 12 год. 00 хв. до Гощанського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_2, 1972 р.н., директора ТОВ СГП "АГАТ" с. Симонів Гощанського району про те, що 03.04.2017 року невідома особа під видом представника ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» код ЄДРПОУ 33781346, яка займається продажем паливно-мастильних матеріалів, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 93 437 грн. 28 коп.

По даному факту 09.02.2017 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження №1201718008000219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 - директор ТОВ СГП «Агат» показав, що 03.04.2017 року йому прийшла розсилка з ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» про продаж дизельного пального та номер телефону НОМЕР_1 представника на ім'я Ігор. Провівши розмову з представником та погодивши умови постачання, він по отриманому-рахунку фактурі №СФ-0000447 перерахував 93 437грн. 28 коп. за дизельне пальне в кількості 5160 л. постачальнику ТОВ «Торговий дім "Енорго-Буд"» на розрахунковий рахунок № 26007012072792 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023. В подальшому дизельне пальне отримано не було.

Згідно копії платіжного доручення № 601 від 03.04.2017 ТОВ СГП «Агат» на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» № 26007012072792 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 було перераховано кошти в сумі 93437 грн. 28 коп. 03.04.2017 року.

В ході досудового розслідування, було проведено виїмку рахунків ПАТ «Укрсоцбанк». Відповідно до даної виписки 03.04.2017 року ТОВ СГП «Агат» на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» № 29245010642206 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 перерахувало кошти в сумі 93437,28 гривень. Після вище вказаного переказу ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» перерахувало кошти в сумі 93000 грн. на 26055012072830.

Згідно витягу з реєстру підприємств ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» ідентифікаційний код №33781346, розміщене за адресою м. Київ, вул. Алма-Атинська, будинок №8, керівник товариства та засновник ОСОБА_3.

В ході проведення слідчо-оперативних дій було здійснено виїзд у м. Київ в ході якого встановлено, що за адресою м. Київ, вул. Алма-Атинська, будинок №8 ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» відсутнє, місцезнаходження керівника, а саме: ОСОБА_3 встановити не виявилося можливим. Також встановити місцезнаходження та особу абонента мобільного телефону НОМЕР_1 на ім'я Ігор не виявилося можливим.

На даний час в ході досудового слідства виникла необхідність встановити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» № 26055012072830 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 з метою встановлення подальшого руху коштів виплачених за дизельне пальне ТОВ СГП «Агат», що дасть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом тобто об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий Левчинський М.О. та прокурор Федорчук М.В. вимоги клопотання підтримали повністю та просили суд його задоволити повністю.

Представник ПАТ "Укрсоцбанк" в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою факсимільного зв"язку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матаріалами досудового розслідування за №1201718008000219 від 03 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Левчинському М.О. тимчасовий доступ до документів (відомостей) ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, який знаходиться за адресою: м. Рівне вул. Кавказька, 3 та стосуються відкриття і обслуговування банківського рахунку № 26055012072830, відкритому юридичною особою - ТОВ «Торговий дім "Енерго-Буд"» (код ЄДРПОУ №33781346), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, будинок №8, а саме: виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, за період з 03.04.2017 року по 12.06.17 року - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх.

Строк дії ухвали до 01 січня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.В. Кулик