Ухвала суду № 70662098, 23.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2230/17

н/п 1-кс/640/8946/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретареві Вакула І.В.,

слідчого Колісника Д.В.,

прокурора Гудзя В.В.,

представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Компані» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12017220000000142 від 10.02.2017р.,-

встановив:

08 листопада 2017р. ТОВ «ОСОБА_2 Компані» в особі директора ОСОБА_3 звернулось до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.09.2017р. на належні ТОВ «ОСОБА_2 Компані» нежитлові приміщення у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч.4 ст. 190 КК України. Зазначив, що вказане кримінальне провадження зареєстроване СУ ГУНП в Харківській області за заявою директора ТОВ «КУА «Фінекс-капітал» ОСОБА_4 щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «Сторгов», ТОВ «Інвестор-3», ТОВ «Парк Реал Естейт», ТОВ «Інвестор-1», ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5», які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на належне ТОВ «КУА «Фінекс-капітал» та гр. ОСОБА_5, спричинивши останнім шкоду в особливо-великому розмірі. В обґрунтування клопотання власник майна посилався на:

- дотримання ліквідатором вимог ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 2343-ХІІ від 14.05.1992р.(далі: ЗУ№ 2343-ХІІ) за надання 21.09.2016р. ПАТ «ОСОБА_6 Ворота» згоди на продаж заставного майна;

- реальність проведення 24.11.2016р. аукціонів, підтверджену відеозаписом на виконання вимог ст.62 ЗУ№ 2343-ХІІ;

- за надання згоди на продаж майна 21.09.16р. та проведення аукціону 24.11.16р., відсутність у ПАТ «ОСОБА_6 Ворота» станом на час відступлення права вимоги на користь ТОВ «КУА «Фінекс-капітал» - 01.12.2016р. права на розпорядження цим майном;

- припинення згідно ст. 593 ЦК України з 24.11.2016р., як дати проведення аукціону за участі заставного кредитора ПАТ «ОСОБА_6 Ворота», права останнього на заставне майно та іпотеки для ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5»;

- за невчасної сплати коштів та подачі заяв, а ОСОБА_5 сплати коштів за іншим призначенням, правомірність недопущення ТОВ «КУА «Фінекс-капітал», ТОВ «Планета Комфорт», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до участі в аукціонах 24.11.2016р. згідно ст. 61 ЗУ№ 2343-ХІІ;

- правомірність надходження коштів від продажу на рахунки ТОВ «Сторгов» за відсутності у ліквідатора оригіналів статутних документів, відповідно вимог НБУ;

- скасування 30.03.2016р. усіх арештів, накладених на майно ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» в межах справи про банкрутство;

- встановлення постановою апеляційного господарського суду Харківської області від 01.08.2016р. безпідставності вимог ТОВ «КУА «Фінекс-капітал» про включення до реєстру кредиторів на суму іпотечних зобовязань 40424036.58грн.;

- звернення ТОВ «КУА «Фінекс-капітал» до Господарського суду м. Києва з позовами про заміну кредитора у справах про банкрутство ТОВ «Парк Реал Естейт» та ТОВ «Інвестор-3»;

- визначену ст. 56 ЗУ№ 2343-ХІІ відповідальність організатора аукціону за порушення порядку його проведення у вигляді штрафу, а не скасування результатів аукціону;

- можливість повернення сплачених гарантійних внесків в судовому порядку, не звернення за таким поверненням ТОВ «Планета Комфорт» до 29.05.17р. зумовленого бажанням збільшення розміру коштів втричі, як санкції, передбаченої ЗУ№ 2343-ХІІ;

- за відсутності у ТОВ «Сторгов» права власності на спірні приміщення, а у ТОВ «ОСОБА_2 Компані», згідно витягу з ЄРДР, статусу юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, недоцільність арешту для потреб розслідування.

- наявність у судах господарсько-правових спорів між ТОВ «КУА «Фінекс-капітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5», ТОВ «ОСОБА_2 Компані», ТОВ «Х1».

Представник власника майна ОСОБА_1 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, що реальність проведення аукціону підтверджена відеозаписом; згода іпотекодержателя Банк «ОСОБА_6 ворота» на визначення вартості майна під час відкритої з квітня 2016р. справи про банкрутство свідчить про законність проведення аукціону; надходження від ОСОБА_5 гарантійного внеску не доведене за вказівки у призначенні платежу «кредитна заборгованість за прийнятими платежами»; станом на граничний строк подачі документів - 15.11.2016р. 1800 заява ТОВ «Планета Комфорт» на участь в аукціоні відсутня, а гарантійні внески вказаним підприємством сплачені запізно; наявність справи про банкрутство станом на 01.12.2016р. позбавило Банк «ОСОБА_6 ворота» права розпорядження майном, тому фактично ТОВ «КУА «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» прав іпотекодержателя не набуло; положеннями ст. 56 ЗУ№ 2343-ХІІ передбачене, що недопущення до аукціону не тягне його скасування, а є підставою накладення на аукціон штрафу у розмірі гарантійних внесків, таким чином, предметом розслідування є неповернення суми гарантійних внесків, а не майно ТОВ «ОСОБА_2 Компані», арешт якого недоцільний.

Слідчий Колісник Д.В. та прокурор Гудзь В.В. проти задоволення клопотання заперечували. Зазначили, що за відсутності дати створення, відеозапис аукціону є неналежним доказом; при проведенні аукціону ПАТ «ОСОБА_6 ворота» визначав ціну реалізованого майна, яка проігнорована; у меморіальному ордері №10476126 від 14.11.2016р.,наданому ОСОБА_5 вказане призначення платежу: «Гарант внесок для участі в аукціоні признач. на 24.11.2016р. з продажу майна банкрута ТОВ «Парк реал естейл» (КОД 37660417), лот№1; без ПДВ от ОСОБА_5 Валері»; спрямування 15.11.2017р. заяви ТОВ «Планета Комфорт» на участь в аукціоні; викладення тотожніх доводів представником ТОВ «ОСОБА_2 Компані» в апеляційній скарзі, у задоволення якої відмовлено 06.11.2017р.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, матеріали справи, вислухавши доводи представника власника майна, слідчого, прокурора, доходить наступного:

Як вбачається з витягу з кримінального провадження СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_4, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, належним ТОВ «Планета Комфорт» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» та гр. ОСОБА_5, чим останнім спричинена шкода в особливо великих розмірах. В подальшому, з метою переведення у готівку, грошові кошти, сплачені у якості гарантійних внесків ТОВ «Планета Комфорт» гр.. ОСОБА_5 та іншим учасникам аукціону, перерахувались та розрахункові рахунки ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925 (а.с.310).

29.09.2017р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладений арешт на передані ТОВ «ОСОБА_2 Компані" (ЄДРПОУ 41388993) іпотеку ТОВ «Х1» (ЄДРПОУ 39538732) за договором іпотеки 1514 від 14.06.2017р. нежитлові приміщення:

1. буд. №6 по вул.23 Серпня у м. Харкові: частини першого поверху, що складаються з: частини основного приміщення №30 в подальшому основного №30в (площею 32,5м2) та кабінету №30е (площею 7,3м2), кабінету 30д (площею 6м2) та кабінету №30г (площею 6,9м2), з частини основного №30а, в подальшому основного приміщення№30б (площею 59,6м2),основного №34, в подальшому основного приміщення №35 (площею 17,9м2) та основного №35в (площею17,7м2), з основного №35 в подальшому вбиральні №35а (площею 1,9м2) та душової №35б (площею 5,1м2) загальною площею 154,9 м2; а також частини першого поверху, що складаються з: частини основного приміщення №30 в подальшому основного приміщення №30 (17,20 м2) та основного приміщення №30ж (площею 53,6м2), з частини основного приміщення №34 в подальшому основного приміщення № 34 (площею 55,9м2) та основного приміщення №34г (площею 5,9м2), санвузлу №34б, в подальшому душової №34б (площею 3,8м2) та вбиральні № 34в (площею 1,4м2), основного №34а (площею 28,5м2), з частини основного приміщення 30а, в подальшому основного приміщення №30а (площею 73,6м2) загальною площею 239,9 м2;

2. буд.54 по пр. Науки (колишній пр.Леніна) у м. Харкові: частини підвалу та 1-го поверху, які складаються з: основного №60-а-7 в подальшому основного №60-а-7 (площею 34,8м2) та основного №60-а-8 (площею 8,6м2), основного №60а-4(площею 40,4м2), основного 60-а-5 (площею 35м2), сходової клітки (площею 4м2) в літ. «А-5», загальною площею 122,80 м2, а також частини підвалу, що складаються з основного №60-а-1 (площею 40,5м2), вбиральні №60-а-3 (площею 2,1м2), основного №60а-6 (площею 39,9м2) загальною площею 82.5м2;

3. буд.№8 по вул. Чернишевській у м. Харкові: частини підвалу, що складаються з коридору №32 (площею 13,40 м2), кабінету №33 (площею № 31,40м2), коридору (площею 4,5м2), коридору 38 (площею 9,9м2), кабінету №39 (27,5м2), коридору №47 (площею 17,2м2), роздягальні № 48 (площею 9,8м2),умивальника№54 (площею 3,3м2), вбиральні №55 (площею 1,9м2), душової №56 (площею 1,9м2), кабінету №57(площею 54,7м2) та кабінету №57а (площею 40,6м2), санвузла №58 (площею 3м2), гардеробу №59 (площею 5,5м2 ), загальною площею 224,60 м2, а також частини підвалу, що складаються зі сходової клітки №40 (площею 5,3м2), роздягальні №41(площею 15.8м2), вбиральні № 42 (площею 1,3м2), душової №43 (площею №1,3м2), умивальника № 44 (площею 2,7м2), кабінету №45 (площею 19,2м2), кабінету №46 (площею 4м2), загальною площею 49,6м2;

4. буд. № 8 по вул. Деревянка у м. Харкові: частини підвалу: комори №7 (площею 28,96м2), з комори № 8 (площею 101,7м2), торгівельної зали № 9 (площею 67,8м2), торгівельної зали №10 (площею 160,9м2), холодильної камери №11 (площею 30,8м2), підсобного приміщення № 1-1 (площею 5,2м2), коридору №2-1 (площею 5,6м2), гардеробної №3-1 (площею 6,9м2), санвузла № 4-1(площею 4,8м2), коридору № 5-1 (площею 3,6м2), гардеробної №6-1 (площею 30,5м2), гардеробної №7-1 (площею 16,9м2), санвузла №7а-1 (площею 4,1м2), торгівельної зали № 14-1 (площею 41,2м2), кімнати охорони №1б-1 (площею 17,6м2), електрощитової №16-1 (площею 5,7м2), підсобного приміщення №17-1 (площею 15,8м2), торгівельної зали №18-1 (площею 189,4м2), тамбура №19-1 (площею 13,2м2). загальною площею 750,6м2, а також з частини 1-го поверху: ІІІ тамбуру (площею 1,2м2),тамбуру №1а-1, вбиральні 2а-1 (площею1,1м2), санвузла №1-1 в подальшому санвузол №1б-1 (площею 2,3м2), з приміщення № 3-1 в подальшому щитової №3б -1(площею 5м2), з торгівельної зали №5-1 в подальшому торгівельної зали № 5б-1 (площею 284,3м2), санвузла №11-1 (площею 4,4м2) з кабінету № 12-1(площею30,3м2), підсобне приміщення №17-1 (площею 6,3м2), коридору № 18-1 (площею 5,6м2), кабінету №19-1 (площею 20,9м2) та частини підвалу: сходової клітки № 10-1(площею 18,1м2), з торгівельної зали 8-1в подальшому торгівельної зали №8-1(площею 53м2) та коридору № 8а-1 (площею18,2м2), торгівельної зали №9-1 (площею 128м2), комори №13-1 (площею 3,4м2), комори № 13а-1 (площею 3,6м2), комори №13б-1 (площею 2м2), сходів № IV-1(площею 6.7м2), загальною площею 598,2 м2 (а.с.276-287).

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Викладені представником власника у клопотанні підстави недоцільності арешту нежитлових приміщень належних ТОВ «ОСОБА_2 Компані" перевірялись в межах вказаного вище кримінального провадження, про що свідчить ухвала колегії судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області від 06.11.2017р.(а.с. 304-309).

Виникнення в період з 06.11.2017р. нових обставин, що не були предметом апеляційного розгляду, представником власника не доведена.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190 КК України триває, а тому арешт майна своєї актуальності не втратив.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що підстави задоволення клопотання відсутні.

Розяснити заявнику, що відмова в задоволенні клопотання не позбавляє його права повторного звернення до слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Компані» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12017220000000142 від 10.02.2017р,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко