Ухвала суду № 70661545, 22.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20372/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12346/17

22 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000029 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000029, за ознакою складу злочину, передбаченого

ч. 3 ст. 191 КК України.

Посадові особи виконавчого комітету Дніпровської міської ради, посадові особи комунальних підприємств Дніпровської міської ради та Дніпропетровської ОДА, що здійснюють свою діяльність у сфері житлово-комунального господарства, вчиняють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на виконання різного роду робіт (надання послуг), під час проведення процедур конкурсних торгів, шляхом надання незаконної переваги окремим підприємствам, при цьому в порушення діючого законодавства відхиляють пропозиції учасників торгів, які надають найбільш економічно вигідні пропозиції.

Під час досудового розслідування встановлено, що: 23 травня 2017 року між відділом комунального господарства Шевченківської районної у місті ради та ТОВ «Група «Гранд-Інвест» укладено договір № 7, предметом договору є послуги по боротьбі з карантинною рослинністю: покіс трав, бур'янів, та карантинних рослин зелених зон на загальну суму 1230000 грн.

При перевірці документів ТОВ «Груп «Гранд-Інвест» (ЄДРПОУ 35166313), які були надані для участі в торгах встановлено, що посадові особи підприємства надали завідомо неправдиві відомості внесені в офіційні документи, що слугувало підставою виграшу вище зазначених торгів. Посадові особи ТОВ «Груп «Гранд-Інвест» надали до тендерного комітету Шевченківського районної у м. Дніпрі ради, документи (лист, відгук, акт приймання передачі наданих послуг №1 від 31.08.2016 року, договір про надання послуг № 0106-1 від 01.06.2016 року, інформаційна довідка, що підтверджує досвід виконання аналогічного договору №03/05/4 від 03.05.2017), щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт. На підставі наданих документів було прийняте рішення, про укладення договору, щодо надання послуг по боротьбі з карантинною рослинністю: покіс трави, бур'янів та карантинних рослин зелених зон саме з ТОВ «Груп «Гранд-Інвест».

В подальшому було встановлено, що на 01.06.2016 року, на час укладання договору між ТОВ «Груп «Гранд-Інвест» та ТОВ «Торгівельно промислове підприємство ТД», яке надало документи про підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт для ТОВ «Груп «Гранд-Інвест», директором та засновником обох підприємств являвся ОСОБА_2. Зазначені документи про підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт надали підприємству ТОВ «Груп «Гранд-Інвест» перевагу при веденні тендерної процедури та в подальшому укладення договору № 7 з відділом комунального господарства Шевченківської районної у м. Дніпрі ради на суму 1230000 грн.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до наступного, а саме: до розрахункового рахунку № 26003050269051, який належить ТОВ «Центр» та відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) з тим, щоб встановити осіб, які мали доступ до розпорядження розрахунковим рахунком, та коли і кому перераховувались грошові кошти.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні вини особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26003050269051, який належить ТОВ «Центр» (код ЄДРПОУ 24447616), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2016 і по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період, які містять інформацію, що становить банківську таємницю і знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко