Ухвала суду № 70655194, 01.12.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/19283/17

Номер провадження:1-кс/521/5377/17

УХВАЛА

30 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Корой В.Д., при секретарі Ковач Е.В., за участю прокурора Бистревської О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017160470000307 від 24.01.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що за період 2007-2008 ТОВ «Грані» (далі - фірма) уклло з фізичними особами (далі - інвесторами) договори інвестування нежитлових (торгових) приміщень на 1 та 2 поверсі вбудовано-прибудованих торгових приміщень, розташованих в 16 поверховій будівлі у м. Одесі по вул. Малиновського у межах вулиці Заводської та провулку Союзного.

За даними договорами фірма зобовязалась передати у власність інвесторів обєкти інвестування після внесення останніми 100% інвестиційних внесків і по закінченні 45 робочих днів з дати підписання акту введення в експлуатацію закінченого будівництвом вказаного обєкта будівництва за актами приймання-передачі.

14.11.2016 року вищевказаний будинок був зданий до експлуатації, що підтверджується відповідним ОСОБА_2 готовності обєкту до експлуатації.

Згідно розпорядження Малиновської районної адміністрації ОМР №584/01-06 від 07.12.2016 року обєкту нерухомого майна двосекційному 16- поверховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими торговими приміщеннями і підземним паркінгом, загальною площею квартир 10082,9 кв.м., житловою площею квартир 4886,5 кв.м., кількість квартир-140, площа вбудованих, збудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1136,10 кв.м., кількість поверхів-16, присвоєно поштову адресу: м.Одеса, вул.Малиновського 16-Б.

Незважаючи на те, що інвестиційні внески на будівництво були виплачені інвесторами у повному обсязі, ТОВ «Грані» укладає договір купівлі-продажу майнових прав №350/МТ16/16 від 15.01.2016 року, згідно якого продає третій особі - ТОВ «Грані-Інвест» майнові права на нежитлові приміщення, розташовані на першому та другому поверсі 16-поверхового будинку по вул. Малиновського, 16-Б в м. Одесі.

В подальшому, ТОВ «Грані-Інвест» уклало договір купівлі-продажу майнових прав №71/МТ16/16 від 15.08.2016 року з громадянином ОСОБА_3, згідно якого продає останньому майнові права на нежитлове приміщення, загальною площею 750 кв.м., розташоване на першому та другому поверсі 16-поверхової багатоквартирної жилої будівлі з вбудовано-прибудованими громадськими і торговими приміщеннями та однорівневим підземним паркінгом за адресою: м. Одеса вул. Малиновського, (в межах вулиці Заводської та провулку Союзного).

Згідно акту прийому-передачі нежитлового приміщення, ТОВ «Грані-Інвест» вказані нежитлові приміщення передає ОСОБА_3 19.12.2016 року державним реєстратором Юридичного департаменту ОМР ОСОБА_4 договір від 15.08.2016 року зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №1112314651101.

В теперішній час є підстави вважати, що вказаний договір купівлі-продажу майнових прав №350/МТ16/16 від 15.01.2016 року є фіктивним та гроші від нього не перераховувались, але його наявність позбавляє інвесторів права власності на обєкти інвестування у вищевказаному будинку.

Копії матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Грані» ЄДРПОУ 26417588 та ТОВ «Грані-Інвест» ЄДРПОУ 35769645 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення наявності вказаних підприємств, їх засновників, механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до нього до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Дана інформація і документи знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, будинок 6.

Прокурор підтримала клопотання та вважала за необхідне його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, в судове засідання не зявилась.

Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ході судового засідання встановлено, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та осіб причетних до його вчинення.

Таким чином, враховуючи, що іншим способом отримати органом досудового розслідування необхідні для слідства речі неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5, прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 та ОСОБА_2, або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу Малиновського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів, а саме: оригіналів матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Грані» ЄДРПОУ 26417588 та ТОВ «Грані-Інвест» ЄДРПОУ 35769645, що знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, будинок 6.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 30.11.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 30.12.2017 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Корой В.Д.