Ухвала суду № 70650179, 03.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38974/17

Провадження № 1-кс/761/24770/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салаті В.В., за участю за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Лаптій О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Лисенко Г.В. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Козубом О.М., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Автомагістраль» (ЄДРПОУ 31481658), ТОВ «Свірон» (ЄДРПОУ 37744968), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» (ЄДРПОУ 4590234), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» (ЄДРПОУ 31722818), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що Головне слідче управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в період 2016-2017 років ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 розроблено та впроваджено схему розкрадання коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених на нанесення дорожньої розмітки у місті Києві за участю службових осіб ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА», ТОВ «УКРДОРПЛАСТ», ТОВ «Колор С.І.М.», ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» й інших суб'єктів господарювання.

Окрім цього, отримано відомості, які документально підтверджуються відносно ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, яким поза документального оформлення поставлено до Пирогова у місті Києві матеріальні цінності зазначених підприємств, за вказівкою начальника управління контрольно-аналітичного забезпечення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_12

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, що причетні до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні копій документів ТОВ «КОЛОР С.І.М.» (ЄДРПОУ 31299514), ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (ЄДРПОУ 38986599), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» (ЄДРПОУ5465258) в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та отриманні інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ «КОЛОР С.І.М.» (ЄДРПОУ 31299514) користувача банківських рахунків №26005810586 (євро, українська гривня, російський рубль, долар США), №№26104198001121, 2600810586, 2604210586, 260500910586, 260501210586, 260511310586, 260521410586, 260530210586, 2605310586, 260540310586, 260550410586, 260560510586, 260570610586, 260580710586, 260581010586, 260590810586, 260591110586, 26101198003489, 26102198003499, 26103198003498, 26104198003497, 26105198003496, 26106198003495, 26107198003494, 26108198003493, 26109198003492, 26108198003501, 26109198003500; ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (ЄДРПОУ 38986599) користувача банківських рахунків № 26009216090 (євро, українська гривня, російський рубль, долар США), №26051212002999, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» (ЄДРПОУ5465258) користувача банківського рахунку №26002001581562.

Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв'язку з викладеним, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю і вилученні їх копій у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) стосовно клієнтів банку - ТОВ «КОЛОР С.І.М.» (ЄДРПОУ 31299514), ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (ЄДРПОУ 38986599), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» (ЄДРПОУ5465258), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2016 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ «КОЛОР С.І.М.» (ЄДРПОУ 31299514) має відкриті рахунки №26005810586 (євро, українська гривня, російський рубль, долар США), №№26104198001121, 2600810586, 2604210586, 260500910586, 260501210586, 260511310586, 260521410586, 260530210586, 2605310586, 260540310586, 260550410586, 260560510586, 260570610586, 260580710586, 260581010586, 260590810586, 260591110586, 26101198003489, 26102198003499, 26103198003498, 26104198003497, 26105198003496, 26106198003495, 26107198003494, 26108198003493, 26109198003492, 26108198003501, 26109198003500; ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (ЄДРПОУ 38986599) має відкриті рахунки № 26009216090 (євро, українська гривня, російський рубль, долар США), №26051212002999, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» (ЄДРПОУ5465258) має відкритий рахунок №26002001581562 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 12017000000001327 від 02.09.2017 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Лисенко Г.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Козубом О.М., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Лисенко Ганні Володимирівні, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та за її дорученням співробітникам ДЗЕ Національної поліції України, у кримінальному проваджені № 12017000000001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «КОЛОР С.І.М.» (ЄДРПОУ 31299514) №26005810586 (євро, українська гривня, російський рубль, долар США), №№26104198001121, 2600810586, 2604210586, 260500910586, 260501210586, 260511310586, 260521410586, 260530210586, 2605310586, 260540310586, 260550410586, 260560510586, 260570610586, 260580710586, 260581010586, 260590810586, 260591110586, 26101198003489, 26102198003499, 26103198003498, 26104198003497, 26105198003496, 26106198003495, 26107198003494, 26108198003493, 26109198003492, 26108198003501, 26109198003500; ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (ЄДРПОУ 38986599) № 26009216090 (євро, українська гривня, російський рубль, долар США), №26051212002999, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» (ЄДРПОУ5465258) №26002001581562, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2016 до 03.11.2017;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников