Ухвала суду № 70650177, 25.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27409/17

Провадження № 1-кс/761/17261/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салаті В.В., за участю Прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Котляр Т.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110100010089 від 15.06.2013 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Котляр Т.М., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110100010089 від 15.06.2013 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів в якому просить суд: Зобов'язати службових осіб ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДРПОУ 330777913), адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1), надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 Котляр Т.М. або уповноваженій особі за її дорученням передбаченого ст.36 КПК України на тимчасовий доступ до речей та документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також інформацію про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом, зробити вибірку вказаної ІР-адреси за датою та часом здійснення доступу до серверу та іншу інформацію про абонента, яка знаходиться у володінні ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДРПОУ 330777913), податкова адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1), стосовно абонента, який використовував - НОМЕР_1 протягом 2016 року та провести виїмку цих документів.

Клопотання мотивоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013110100010089 від 15.06.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, зареєстрованого за фактом невиконання ОСОБА_2 рішення господарського суду м. Києва від 06.06.2012 у справі № 5011-51/3772-2012, яке набрало законної сили 22.06.2012.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.02.2011 у справі № 2а-16874/10/2670 задоволено повністю позов ДПІ у Шевченківському районі м. Києва та стягнуто ТОВ «Авгур» (код ЄДРПОУ 16400701) податковий борг, а саме у сумі 1 321 789,69 грн., який виник в результаті подання відповідачем податкових розрахунків земельного податку № 2553 від 27.01.2009, № 6214 від 28.01.2010, податкових декларацій з орендної плати № 2554 від 27.01.2009, № 6215 від 28.01.2010.

На виконання вказаного рішення суду Окружним адміністративним судом м. Києва 24.05.2011 видано виконавчий лист № 2а-16874/10/2670.

Також, постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 17.11.2009 у справі № 2а-9946/09/2670 задоволено повністю позов ДПІ у Шевченківському районі м. Києва та стягнуто ТОВ «Авгур» (код ЄДРПОУ 16400701) податковий борг, а саме у сумі 618 620,80 грн., який виник у зв'язку з несплатою останнім єдиного податку у 2008 році.

На виконання вказаного рішення суду Окружним адміністративним судом м. Києва 24.05.2011 видано виконавчий лист № 2а-9946/09/2670.

Разом з тим, постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 08.12.2011 у справі № 2а-13237/11/2670 задоволено повністю позов ДПІ у Шевченківському районі м. Києва та стягнуто з ТОВ «Авгур» (код ЄДРПОУ 16400701) податковий борг, а саме у сумі 600 502,18 грн., який виник у зв'язку з несплатою останнім земельного податку та з орендної плати.

На виконання вказаного рішення суду Окружним адміністративним судом м. Києва 06.06.2012 видано виконавчий лист № 2а-13237/11/2670.

Надалі, вищезазначені виконавчі документи стягувачем починаючи з 2011 року направлялись до ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві для примусового виконання.

Через неналежне виконання ТОВ «Авгур» своїх обов'язків щодо сплати орендних платежів обумовлених договором оренди земельної ділянки від 26.11.2008, першим заступником прокурора Шевченківського району м. Києва подано до господарського суду м. Києва позовну заяву в інтересах держави в особі Київської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки від 26.11.2008 та повернення останньої до Київської міської ради.

Рішенням господарського суду м. Києва від 06.06.2012 у справі № 5011-51/3772-2012 задоволено позов прокурора та розірвано договір земельної ділянки від 26.11.2008 укладений між ТОВ «Авгур» (ЄДРПОУ 16400701) та Київською міською радою.

Одночасно, зобов'язано ТОВ «Авгур» (ЄДРПОУ 16400701) повернути Київській міській раді земельну ділянку , загальною площею 6 911 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Багговутівська, 16 у Шевченківському районі м. Києва (кадастровий номер - 8000000000:91:112:0004).

Вказане судове рішення набрало законної сили, у зв'язку з чим 15.08.2015 господарським судом м. Києва видано наказ у справі № 5011-51/3772-2012, який передано до ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві для примусового виконання та підставі якого, в подальшому відкрито виконавче провадження № 36788645.

Оскільки службова особа ТОВ «Авгур» (ЄДРПОУ 16400701) в особі ОСОБА_3 протягом тривалого часу ухилявся від виконання рішення господарського суду м. Києва від 06.06.2012 у справі № 5011-51/3772-2012, головним державним виконавцем ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві ОСОБА_4 направлено на адресу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві заяву (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, невиконання останнім рішення господарського суду м. Києва від 06.06.2012 у справі № 5011-51/3772-2012, яке набрало законної сили 22.06.2012, за якою 15.06.2013 внесено відомості до Єдиного реєстру судових рішень за № 12013110100010089.

Вивченням матеріалів на зведеного виконавчого провадження № 41481724 ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві про стягнення з ТОВ «Авгур» заборгованості на загальну суму 2 705 954,90 грн., що надійшли на адресу місцевої прокуратури від ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в діях ОСОБА_3 також вбачається вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Зокрема, в ході виконавчих дій 23.09.2011 головним державним виконавцем ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві ОСОБА_6 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження № 1255/2, якою накладено арешт на все нерухоме майно ТОВ «Авгур».

Встановлено, що у власності ТОВ «Авгур» (ЄДРПОУ 16400701) перебували:

-земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_5, загальна площа якої становить 0,2279 га, що знаходиться за адресою с. Поляниця, м. Яремче, Івано-Франківської області;

-земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_4 загальна площа якої становить 0,25 га, що знаходиться за адресою с. Поляниця, м. Яремче, Івано-Франківської області;

-нежитлове приміщення всього домоволодіння (літ.А) площею 128,60 кв. м., що знаходяться по вул. Тарасовській, буд.40/52;

-транспортний засіб марки CITROEN модель JUMPER 1998 року випуска, білого коляру, № кузова НОМЕР_2, № шасі НОМЕР_3;

-адміністративна будівля (літера Б), площею 126.50 кв.м., яка розташована по вул. Багговутівська, 16 у Шевченківському районі м. Києва;

-нежитлова будівля (літера А), площею 371,30 кв.м., яка розташована по вул. Багговутівська, 16 у Шевченківському районі м. Києва;

-адміністративна будівля (літ. А), загальною площею 1282,4 кв.м., яка розташована по вул. Багговутівська, 16 у Шевченківському районі м. Києва.

В подальшому, 10.06.2013 ОСОБА_2 направлено лист до ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві, у якому останній просив скасувати вищезазначену постанову № 1255/2 та винести іншу постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження на житлові будівлі загальною площею 1 780,20 кв.м., що знаходяться за адресою: вул. Богговутівська, № 16, літера «А» в м. Києві та належать ТОВ «Авгур» в межах суми боргу, долучивши звіт про експертну грошову оцінку від 10.06.2013 про ринкову вартість вказаних нежитлових будівель, що становить 20 542 4000,00 грн.

В свою чергу, 17.06.2013 державним виконавцем ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві ОСОБА_7 винесено постанову про звільнення майна боржника з під арешту, яку направлено до Державної реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області та боржнику.

В той же час, цим же державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження на житлові будівлі загальною площею 1 780,20 кв.м., що знаходяться за адресою: вул. Богговутівська, № 16, літера «А» в м. Києві та належать ТОВ «Авгур».

В подальшому, 19.12.2013 до ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві звернувся представник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_8.з клопотанням щодо зняття арешту з адміністративної будівлі (літ. А), загальною площею 1282,4 кв.м., яка розташована за адресою: вул. Богговутівська, № 16, в м. Києві, для подальшої державної реєстрації права власності на вказаний об'єкт, долучивши постанову про передачу майна стягувану в рахунок погашення боргу від 23.11.2012 ВП № 23323515 винесену головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Державної виконачої служби України ОСОБА_9 та акт державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу.

Відповідно до вказаної постанови встановлено, що 15.12.2010 державним виконавцем вказаного Відділу винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду м. Києва № 9/262 від 18.11.2010 про стягнення з ТОВ «Авгур» на користь АТ «Брокбізнесбанк» 10 593 361,75 грн. заборгованості, 25 500,00 грн. витрат по сплаті державного мита та 236,00 грн. на інформаційно-технічне забезпечення судового процессу, шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки - адміністративну будівлю (літ. А) загальною площею 1 282,4 кв.м. розташовану в м. Києві по вул. Богговутівській, № 16 (ВП № 23323515).

В ході здійснення виконавчого провадження описано майно боржника, а саме адміністративну будівлю (літ. А) загальною площею 1 282,4 кв.м. розташовану в м. Києві по вул. Богговутівській, 16, визначено його вартість та передано до ПП «СП Юстиція» для організації і проведенню прилюдних торгів арештованого майна та подальшої його реалізації.

Проте, реалізація вказаного майна не відбулась, у зв'язку з чим 19.10.2012 державним виконавцем направлено повідомлення до АТ «Брокбізнесбанк» та запропоновано залишити за собою арештоване майно боржника за початковою вартістю, що складає 8 397 618,00 грн.

За таких підстав, 25.12.2013 державним виконавцем ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві ОСОБА_7 винесено постанову про звільнення майна боржника з під арешту, якою знято арешт з адміністративної будівлі (літ. А), загальною площею 1282,4 кв.м., яка розташована за адресою: вул. Богговутівська, № 16, в м. Києві.

Відповідно до ст.27 Закону України «Про виконавче провадження» чинного у вказаний період, копії постанов державного виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі - документи виконавчого провадження), які повинні бути доведені державним виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилались адресатам із супровідними листами простою кореспонденцією.

Відповідно до ч.3 ст.58 вказаного Закону чинного на той час, державний виконавець повідомляв про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам.

Отже, боржнику - ТОВ «Авгур» мало бути відомо про хід виконавчого провадження № 23323515, що здійснювалось державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Державної виконачої служби України, у той час коли генеральним директором товариства ОСОБА_2 було запропоновано житлові будівлі загальною площею 1 780,20 кв.м., у тому числі адміністративної будівлі (літ. А), загальною площею 1282,4 кв.м., що знаходяться за адресою: вул. Богговутівська, № 16, літера «А» в м. Києві для погашення боргу на користь держави та зняття арешту з іншого майна, яке не перебувало в іпотеці та в подальшому було продано товариством.

Крім того, 13.01.2014 ОСОБА_2 направлено лист до ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві, у якому останній просив звільнити з під арешту нерухоме майно, що складається з: адміністративної будівлі (літера Б), площею 126.50 кв.м., нежитлової будівлі (літера А), площею 371,30 кв.м., розташовані по вулиці Багговутівська, 16 у Шевченківському районі м. Києва та належать на праві власності товариства.

Також, ОСОБА_2 просив звернути стягнення на майно (товарно-матеріальні цінності, а саме посуд), що перебувають на балансі ТОВ «Авгур» відповідно до договору поставки № 15-05/2003 від 15.05.2013, який укладений між ТОВ «Авгур» та ТОВ «Петерхоф-Україна» (ЄРДПОУ 36994021), та знаходяться на складі за адресою: Київська область, селище Ворзель, вул. Ковельська, 10, на загальну суму 2 882 400,00 грн. та провести опис майна боржника з метою визначення вартості майна товариства для подальшої реалізації шляхом продажу на прилюдних торгах, у зв'язку з чим 14.01.2014 державним виконавцем ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві ОСОБА_7 в присутності понятих складено акт опису й арешту майна боржника, у якому заборонено відчужувати майно та додаток до акт опису й арешту майна.

За таких підстав, 14.01.2014 цим же державним виконавцем винесено постанову про звільнення майна з під арешту, якою звільнено з під арешту наступне нерухоме майно, а саме: адміністративної будівлі (літера Б), площею 126.50 кв.м., нежитлової будівлі (літера А), площею 371,30 кв.м., розташовані по вулиці Багговутівська, 16 у Шевченківському районі м. Києва та належать на праві власності товариства.

Проте, відповідно до інформації наданої Печерським РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві, станом на лютий 2017 року ТОВ «Авгур» заборгованість по вищезазначеним судовим рішенням на загальну суму 2 849 916,09 грн. не погашено, у тому числі не сплачено заборгованість на користь ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, майно не реалізовано, генеральний директор ТОВ «Авгур» ОСОБА_2 на виклики державного виконавця не з'являється, що фактично унеможливлює виконання вищезазначених судових рішень.

У той же час в ході досудового розслідування встановлено, що майно (товарно-матеріальні цінності, а саме посуд) запропоноване керівником ТОВ «Авгур», що знаходилось на складі за адресою: Київська область, селище Ворзель, вул. Ковельська, 10, на даний час відсутнє.

Наразі, складські приміщення за вказаною адресою перебувають на праві власності у ТОВ «Головбудсервіс-К» (ЄДРПОУ 34427305).

Відповідно до інформації керівника вказаного товариства, 31.05.2013 між ТОВ «Головбудсервіс-К» та ТОВ «Петерхов-Україна» був укладений договір оренди нежитлових приміщень № 13/05-31В на користування офісними та складськими приміщеннями, однак в перших числах 2014 року ТОВ «Петерхов-Україна» покинуло склади та офісні приміщення не розрахувавшись з орендодавцем.

На виконання доручення процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні, співробітниками ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснено виїзд на податкову адресу ТОВ «Петерхов-Україна», а саме: АДРЕСА_1 та встановлено, що підприємство фактично не здійснює фінансово-господарської діяльності за вищезазначеною адресою.

Відповідно до інформації, що міститься в базі даних єдиний реєстр податкових накладних, службові особи ТОВ «Авгур» здійснювали реєстрацію податкових накладних, які надсилалися до ДФС України та користувалися послугами провайдера для доступу до інтернету ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДРПОУ 330777913) і під час з'єднання користувалися ІР-адресою:

●НОМЕР_1.

З огляду на викладене, з метою встановлення фактичної адреси ТОВ «Авгур», (код ЄДРПОУ 16400701) виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДРПОУ 330777913) про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110100010089 від 15.06.2013.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «Воля-Кабель», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 12013110100010089 від 15.06.2013 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Котляр Т.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110100010089 від 15.06.2013 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 Котляр Т.М. або уповноваженій особі за її дорученням передбаченого ст.36 КПК України на тимчасовий доступ до речей та документів на вилучення належним чином завірених копій насупних документів: договорів на абонентське обслуговування, а також інформацію про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом, зробити вибірку вказаної ІР-адреси за датою та часом здійснення доступу до серверу стосовно абонента, який використовував - НОМЕР_1 протягом 2016 року, вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДРПОУ 330777913), податкова адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Воля-Кабель», що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников