YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 70649477, 07.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

07.11.2017

Номер справи

757/66042/17-к

Номер документу

70649477

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66042/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Мазурка Б.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Мазурка Б.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014240210000616, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2017 прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Мазурок Б.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення в оригіналах речей і документів, а сааме матеріалів кримінального провадження № 42017000000002917 від 14.09.2017 за обвинуваченням ОСОБА_2 за ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України, яке перебуває в володінні Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України з можливість вилучення завірених копій наступних документів:

Витяг з кримінального провадження №12014240210000616;

Доручення про проведення досудового розслідування від 09.09.2014;

Повідомлення про початок досудового розслідування від 27.08.2014;

Лист №99-629-14 (3626 вих.-14) від 28.08.2014;

Постанова про призначення групи прокурорів від 27.08.2014;

Лист №18867/9/22-25-07-06 від 02.09.2014;

Лист №99-629-14 (3833 вих.-14) від 10.09.2014;

Наказ №34 від 10.09.2014 «Про створення міжвідомчої робочої групи з розслідування кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України»;

Лист №4451 від 26.03.2015;

Витяг з кримінального провадження №12014240210000616;

Витяг з кримінального провадження №32015240000000015;

Повідомлення про початок досудового розслідування від 02.03.2015;

Витяг з кримінального провадження №32015240000000016;

Повідомлення про початок досудового розслідування від 02.03.2015;

Доручення про проведення досудового розслідування від 02.03.2015;

Повідомлення про призначення прокурорів у кримінальних провадженнях №32015240000000015 та №32015240000000016 (лист №04/5-890-15 від 02.03.2015);

Постанова про призначення групи прокурорів від 02.03.2015 у кримінальному провадженні №32015240000000015;

Постанова про призначення групи прокурорів від 02.03.2015 у кримінальному провадженні №32015240000000016;

Лист №04/5-980-15 від 02.03.2015;

Постанова про об'єднання матеріалів досудового розслідувань та визначення підслідності кримінальних правопорушень від 02.03.2015 у кримінальних провадженнях №32015240000000015 та №32015240000000016;

Лист №04/5-980-15 від 26.03.2015;

Постанова про об'єднання матеріалів досудового розслідувань та визначення підслідності кримінальних правопорушень від 25.03.2015 у кримінальних провадженнях №32015240000000015 та №12014240210000616;

Повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №12014240210000616 (лист №04/5-980-15 від 26.03.2015);

Постанова про призначення групи прокурорів від 25.03.2015 у кримінальному провадженні № 12014240210000616;

Постанова про призначення групи слідчих від 04.03.2015 у кримінальному провадженні №32015240000000015;

Постанова про призначення групи слідчих від 31.03.2015 у кримінальному провадженні №12014240210000616;

Лист №88/07вн від 02.03.2015;

Повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 02.03.2015;

Витяг з кримінального провадження №42015240000000056;

Доручення про проведення досудового розслідування від 20.05.2015 №06/2-1670 вих.-15 від 20.05.2015;

Повідомлення про початок досудового розслідування №06/2-1671 вих.-15 від 20.05.2015;

Лист №06/1-1656 вих.-15 від 20.05.2015;

Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 19.05.2015;

Лист №05/1/1-1633вн.-15 від 19.05.2015;

Витяг з кримінального провадження №42015240000000056;

Рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення від 18.05.2015 прокурора відділу організації представництва на захист інтересів громадянина або держави ОСОБА_6;

Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ у Хмельницькій області №72/21/6140 від 06.05.2015;

Постанова про визначення підслідності від 21.05.2015;

Лист №06/1-440вих.-15 від 21.05.2015;

Лист №04/5-980-15 від 25.05.2015;

Постанова про об'єднання матеріалів досудового розслідувань та визначення підслідності кримінальних правопорушень від 23.05.2015 у кримінальних провадженнях №12014240210000616 та №42015240000000056;

Повідомлення про призначення прокурорів у кримінальному провадженні №42015240000000056 (лист №04/5-980-15 від 25.05.2015);

Постанова про призначення групи прокурорів від 23.05.2015 у кримінальному провадженні №42015240000000056 від 18.05.2015;

Постанова про призначення групи слідчих від 19.05.2015 у кримінальному провадженні №12014240210000616;

Постанова про призначення групи слідчих від 23.05.2015 у кримінальному провадженні № 12014240210000616;

Лист №11198/9/22-01-09-1 від 27.08.2014;

Лист РК№327 від 26.08.2014;

Інформаційна довідка Селянське (фермерське) господарства «Влад»;

Копія пояснення від 20.08.2014 гр.ОСОБА_7;

Копія рапорту ст.о/у відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м.ХмельницькомуОСОБА_9 від 20.08.2014;

Копія інформації Горицької сільської ради Хмельницької області вих.66 від 20.08.2014;

Копія угоди про зміну умов договору оренди земельної ділянки від 01 вересня 2008 р.;

Копія рапорту оперуповноваженного відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Хмельницькому ОСОБА_8 від 20.08.2014;

Копія рапорту ст.о/у відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Хмельницькому ОСОБА_9 від 20.08.2014;

Копія довідки про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника СФГ «Влад» від 20.08.2014;

Копія запиту №4160/22-14/15/10 від 29.07.2014 на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника СФГ «Влад»;

Копія адресні дані платника податків СФГ «Влад»;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629;

Копія заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) СФГ «Влад»;

Копія заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ «Влад» форма №1-РС;

Копія інформації про засновників (для фізичних осіб) гр.ОСОБА_10 форма №1-ОПП;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_10;

Копія адресних даних керівника ОСОБА_10;

Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_11;

Копія свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629;

Копія реєстраційної заяви платника податку на додану вартість Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629;

Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_12;

Копія довідки АБ №610899 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_2;

Копія заяви для юридичних осіб (відокремлених підрозділів) Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629 форма №1-ОПП;

Копія скриншотів із АІС «Податковий блок» Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629;

Копія договору №2375/9082688380 від 20.12.2013 про визнання електронних документів Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629 в особі ОСОБА_2;

Копія статуту селянського (фермерського) господарства «Влад» (реєстраційний №267 від 03.02.2003);

Електронна копія податкової накладної № 12 від 14.05.2014 між ТОВ «Кроп майстер дистрибьюшн» та СФГ «Влад» на суму 357 638,38 грн.;

Електронна копія податкової накладної № 13 від 15.05.2014 між ТОВ «Кроп майстер дистрибьюшн» та СФГ «Влад» на суму 350 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної № 16 від 16.05.2014 між ТОВ «Кроп майстер дистрибьюшн» та СФГ «Влад» на суму 550 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної № 19 від 19.05.2014 між ТОВ «Кроп майстер дистрибьюшн» та СФГ «Влад» на суму 550 000,00 грн..;

Електронна копія податкової накладної № 338 від 30.05.2014 між ПП «Адітум Маркет» та СФГ «Влад» на суму 100 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №2 від 10.06.2014 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та СФГ «Влад» на суму 15 980 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №419 від 31.05.2014 між ПП «Адітум Маркет» та СФГ «Влад» на суму 2 000 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №420 від 31.05.2014 між ПП «Адітум Маркет» та СФГ «Влад» на суму 1 278 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №421 від 31.05.2014 між ПП «Адітум Маркет» та СФГ «Влад» на суму 2 676 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №1 від 11.06.2014 між ТОВ «Транспортна посередницька Компанія «Артур Чорноштан» та СФГ «Влад» на суму 570 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №4 від 11.06.2014 між ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок» та СФГ «Влад» на суму 873 500,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №61101 від 11.06.2014 між ТОВ «Компанія «Кароліт» та СФГ «Влад» на суму 1 500 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №4 від 11.06.2014 між ТОВ «Торгово-посередницька Компанія «Артур Г.Чорноштан» та СФГ «Влад» на суму 504 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №5 від 11.06.2014 між ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок» та СФГ «Влад» на суму 3 454 340,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №86 від 11.06.2014 між ТОВ «Торгівельний дім «Донснаб» та СФГ «Влад» на суму 15 595,37 грн.;

Електронна копія податкової накладної №254 від 12.06.2014 між ТОВ «Назарет Транс» та СФГ «Влад» на суму 63 915,20 грн.;

Електронна копія податкової накладної №199 від 12.06.2014 між ТОВ «Назарет Транс» та СФГ «Влад» на суму 29 452,04 грн.;

Електронна копія податкової накладної №52 від 12.06.2014 між ТОВ «Поділля Агрозахист» та СФГ «Влад» на суму 61 047,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №33 від 12.06.2014 між ТОВ «Трейд-Агрохім» та СФГ «Влад» на суму 81 400,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №183 від 12.06.2014 між ТОВ «Назарет Транс» та СФГ «Влад» на суму 62 010,76 грн.;

Електронна копія податкової накладної №257 від 12.06.2014 між ТОВ «Назарет Транс» та СФГ «Влад» на суму 63 450,70 грн.;

Електронна копія податкової накладної №226 від 12.06.2014 між ТОВ «Назарет Транс» та СФГ «Влад» на суму 63 450,70 грн.;

Електронна копія податкової накладної №332 від 12.06.2014 між ТОВ «Агроцентр-Галичина» та СФГ «Влад» на суму 406 289,77 грн.;

Електронна копія податкової накладної №331 від 12.06.2014 між ТОВ «Назарет Транс» та СФГ «Влад» на суму 28 749,80 грн.;

Електронна копія податкової накладної №332 від 12.06.2014 між ТОВ «Агроцентр-Галичина» та СФГ «Влад» на суму 406 289,77 грн.;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ «Влад» за 1 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ «Влад» за 2 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ «Влад» за 3 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ «Влад» за 4 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ «Влад» за 5 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ «Влад» за 6 місяць 2014;

Перелік податкових накладних в СРПН, придбання/реалізація СФГ «Влад»;

Копія реєстраційної картки платника податків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» код 37243279;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ «Транспортна посередницька компанія «Артур Чорноштан» код 38307233;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ «Клов» код 31111564;

Копія реєстраційної картки платника податків ПП «Адітум Маркет» код 33558727;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ «Кроп Майстер Дистрибьюшн» код 37317167;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок» код 39001881;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ «Компанія «Кароліт» код 39137160;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ «Торгово - посередницька компанія «Артур Г.Чорноштан» код 22769391;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ «Агроцентр - Галичина» код 37556849;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ «Назарет Транс» код 33625929

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ «Поділля Агрохім» код 37898486;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ «Торговий дім «Донснаб» код 32612002;

Інформація Горицької сільської ради Хмельницької області вих.66 від 20.08.2014;

Пояснення гр.ОСОБА_7 від 20.08.2014;

Копія угоди про зміну умов договору оренди земельної ділянки від 01 вересня 2008 між Горецькою сільською радою та СФГ «Влад»;

Лист №РК640 від 11.02.2015;

Лист №54/07вн. від 13.02.2015;

Лист №РК639 від 10.02.2015;

Довідка дослідження фінансово-господарської операції СФГ «Влад» (32151629) щодо можливого факту розкрадання коштів, отриманих на умовах авансового платежу від ПАТ «ДПЗКУ» №4/16-14/32151629 від 10.02.2015;

Довідка дослідження фінансово-господарської операції СФГ «Влад» (32151629) щодо можливого факту легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом №5/16-14/32151629 від 11.02.2015;

Довідка щодо привласнення та легалізації державних коштів службовими особами СФГ «Влад» за попередньою змовою з невстановленими представниками ПАТ «Державна продовольчо- зернова компанія»;

Рапорт заступника начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_16 від 25.03.2015;

Копія листа №17293 від 15.12.2014;

Копія листа №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014;

Копія договору поставки зерна майбутнього врожаю № 109-К від 19.05.2015 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та СФГ «Влад»;

Копії грошових чеків;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство «Влад» код 32151629;

Копія наказу №1 від 17.12.2014 «Про призначення керівника СФГ «Влад»;

Копія паспорта України гр.ОСОБА_2;

Копія картки платника податків ОСОБА_2;

Копія платіжного доручення №217 від 10.06.2014 на суму 15 420 475,89 грн.;

Копія платіжного доручення №227 від 10.06.2014 на суму 559 524,11 грн.;

Копія акту прийому передачі справ і документів та товарно- матеріальних цінностей СФГ «Влад» від 22.07.2014;

Копія інформаційної довідки Селянське (фермерське) господарство «Влад»;

Копія Інформації Горицької сільської ради Хмельницької області вих.66 від 20.08.2014;

Копія пояснення гр.ОСОБА_7 від 20.08.2014;

Копія рапорту ст.о/у відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Хмельницькому ОСОБА_9 від 20.08.2014;

Копія рапорту оперуповноваженого відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Хмельницькому ОСОБА_8 від 20.08.2014;

Відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів гр.ОСОБА_17 код НОМЕР_9;

Алгоритм реалізації програми поставки зерна майбутнього врожаю ПАТ «ДПЗКУ»;

Копія акту №1063/22/32151629 від 19.09.2014 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки СФГ «Влад» (код ЄДРПОУ 32151629) з питань дотримання податкового та іншого законодавства за період з 01.05.2014 по 30.06.2014» із додатками;

Пояснення гр.ОСОБА_18 від 07.05.2015;

Копія листа №05/2/1-1296-15 від 20.03.2015;

Копія фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва СФГ «Влад» код 32151629;

Копія заявки на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю СФГ «Влад»;

Копія довідки управління агропромислового розвитку Романівської РДА від 05.05.14 №166;

Копія довідки управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.14 №01-2/284;

Копія листа управління агропромислового розвитку Славутської РДА від 30.05.2014 №01-08-302/2014;

Копія довідки управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.14 №01-2/287;

Копія довідки управління агропромислового розвитку Романівської РДА від 05.05.14 №162;

Копія довідки управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.14 №01-2/285;

Копія довідки управління агропромислового розвитку Романівської РДА від 05.05.14 №161;

Копія довідки управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.14 №01-2/229;

Копія довідки управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.14 №01-2/286;

Копія договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 між ТОВ «Сатурн-Агро» та СФГ «Влад»;

Копія договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 між ТОВ «Романів-Агро» та СФГ «Влад»;

Копія листа №02-28/1056 від 25.04.2014;

Копія довідки управління пенсійного фонду України в Славутському районі та м.Славута від 08.05.2014 №4639/05;

Копія довідки про відсутність податкового боргу з платежів, що контролюються Славутською об'єднаною державною податковою інспекцією від 19.05.2014 №2822/10/24-14-25-08;

Копія договору поставки зерна майбутнього врожаю №109-К від 19.05.2015 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та СФГ «Влад»;

Копія договору застави майбутнього врожаю від 20.05.2014 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та СФГ «Влад»;

Копія рішення Господарського суду Хмельницької області від 07.04.2015 (справа №924/240/15);

Копія протоколу №2 зборів членів селянського (фермерського) господарства «Влад» від 17.12.2013;

Копія наказу №1 від 17.12.2013 «Про призначення керівника СФГ «Влад»;

Копія статуту селянського (фермерського) господарства «Влад» (нова редакція) від 19.12.2013 №1675/050013001088;

Копія паспорта України гр.ОСОБА_2;

Копія рішення засновника селянського (фермерського) господарства;

Копія рішення засновника селянського (фермерського) господарства вих.№18 від 24.04.2014;

Копія листа вих. №15 від 24.04.2014;

Клопотання від 03.11.2014;

Лист від 06.11.2014 №15308;

Лист від 682/3689/14-к/9055 від 06.11.2014;

Ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів від 07.11.2014;

Доручення від 12.11.2014 №15668;

Лист від 28.11.2014 №358/7/22-25-07-06;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2014;

Опис від 28.1 1.2014;

Копія статуту СФГ «ВЛАД»;

Виписка по рахунку СФГ «Влад»;

Опис документів справи клієнта;

Заява від 11.07.2014;

Картка зі зразками підписів і відбитка печатки;

Лист додаток №3-СМБ;

Копія фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва;

Копії реєстраційних документів СФГ «Влад»;

Договір-анкета на відкриття та обслуговування банківського рахунку №03450752001 від 14.06.2013;

Заява про відкриття поточного рахунку від 14.06.2013;

Лист-додаток №3 - СМБ;

Копії реєстраційних, статутних та установчих документів СФГ «Влад»;

Лист-повідомлення від 11.06.2013;

Копія наказу № 1 від 11.06.2013;

Копія протоколу зборів засновників СФГ «Влад» №1 від 1 1.06.2013;

Копія паспорту ОСОБА_12.;

Копія наказу №1 від 02.02.2003;

Копія паспорта ОСОБА_11.;

Копія паспорта ОСОБА_20;

Картка із зразками підписів і відбитка печатки;

Грошові чеки на зняття готівки;

Ухвала від 11.09.2014;

Лист від 15.09.2014 №331/8/22-25-07-06;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2014;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 12.09.2014;

Копії податкової звітності СФГ «Влад»;

Копія статуту СФГ «Влад»;

Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням від 21.08.2014 №3;

Довідка про встановлення місцезнаходження платника податків;

Копії реєстраційних документів СФГ «Влад»;

Квитанція №2 від 20.11.20 і 3;

Договір про визнання електронних документів №2375/9082688380 ;

Копії реєстраційних документів СФГ «Влад»;

Копія листа від 27.12.2013 №1 04/10/22-25-07-04;

Копія довідки про встановлення місцезнаходження платника податків;

Лист;

Копія паспорта ОСОБА_2;

Копія паспорта ОСОБА_12;

Реєстраційні документи СФГ «Влад»;

Повідомлення про закриття рахунку ;

Реєстраційні документи СФГ «Влад»;

Витяг з протоколу № 1 від 01.04.2003;

Реєстраційні документи СФГ «Влад»;

Службова записка № 18 від 24.02.2003 ;

Копії реєстраційних документів СФГ «ВЛАД»;

Копія статуту СФГ «Влад»;

Доручення оперативному підрозділу ;

Відповідь на доручення ;

Рапорт ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_21 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_22 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_23;

Протокол допиту свідка ОСОБА_24;

Протокол допиту свідка ОСОБА_25 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_26 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_27 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_28 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_29 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_30 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_31 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_32;

Доручення оперативному підрозділу ;

Відповідь на доручення ;

Акт прийому-передачі СФГ «ВЛАД»;

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

Протокол допиту свідка ОСОБА_33 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_7 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_10;

Протокол допиту свідка ОСОБА_11;

Протокол допиту свідка ОСОБА_34;

Протокол допиту свідка ОСОБА_35 з додатками ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_36 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_37 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_38. ;

Запит ;

Відповідь ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_39 ;

Протокол допиту свідкаОСОБА_124 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_40 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_41;

Лист ;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території ;

Лист ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_42;

Рапорт ;

Адресна довідка ;

Рапорт ;

Протокол допиту свідкаОСОБА_125 ;

Лист ;

Рапорт ;

Протокол допиту свідкаОСОБА_93 ;

Лист ;

Рапорт ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_43 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_44 ;

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_45 ;

Лист ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_46 ;

Лист ;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території;

Лист ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_47 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_48 ;

Заява про залучення до провадження як потерпілого від 04.11.2015 ;

Копія довіреності №411 від 27.05.2015 ;

Копія посвідчення водія ОСОБА_45;

Пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпілого ;

Постанова про залучення представника потерпілого від 04.11.2015 ;

Лист від 04.11.2015 № 1933/10/22-01-09-2;

Лист від 29.10.2015 № 1889/9/22-01-09-2;

Лист від 24.11.2015 № 130-12-5005/2-12/6300;

Клопотання від 22.06.2015;

Копія ухвали від 23.06.2015;

Доручення від 24.06.2015 №373вн/09;

Лист від 18.12.2015 № 630/07/вн;

Рапорт від 18.12.2015 ;

Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 17.12.2015;

Опис вилучених речей і документів від 17.12.2015;

Виписка по руху коштів ТОВ «ТПК «Артур Г. Чорноштан»;

Лист від 14.08.2015 №1435/9/22-01-09-2;

Лист від 02.09.2015 №06.1-62/171;

Доручення від 31.08.2015 №492 вн/09;

Лист від 07.09.2015 №416/07вн;

Рапорт від 07.09.2015 ;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.09.2015 ;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.09.2015;

Доручення від 31.08.2015 №492вн/09;

Лист 09.10.2015 №21877/8/22-25-07-06;

Клопотання від 27.08.2015;

Копія ухвали від 28.08.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 28.08.2015 ;

Опис вилучених речей і документів від 28.08.2015 ;

Диск CD - R «Arita» щодо телефонних з'єднань ОСОБА_43 ;

Клопотання від 27.08.2015;

Ухвала від 27.08.2015 ;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2015;

Опис вилучених речей і документів від 28.08.2015 ;

Диск CD - R «Arita» щодо телефонних з'єднань ОСОБА_44;

Клопотання від 27.08.2015;

Ухвала від 28.08.2015 ;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2015;

Опис вилучених речей і документів від 28.08.2015 ;

Диск CD - R «Arita» щодо телефонних з'єднань ОСОБА_2;

Лист від 23.09.2015 №1657/7/22/01-09-2;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 23.09.2015;

Лист від 09.12.2015 №7785/7/06-30-09-01;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.12.2015 ;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.12.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.12.2015;

Доручення від 21.10.2015 №574вн/09;

Лист від 28.10.2015 №512/07вн;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015 ;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Лист від 10.11.2015 № 7424/7/17-00-09-02;

Лист від 20.10.2015 № 1821/7/22-01-09-2;

Протокол про проведення процесуальних дій на іншій території від 19.10.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Лист від 11.11.2015 № 1975/9/22-01-09-2;

Лист від 17.12.2015 №130-12-5497/2-12/6832;

Копія наказу від 02.01.2013 № 1 ;

Копія положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з додатками.;

Копія наказу від 27.03.2013 № 22/1;

Копія положенння про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» ;

Копія положення про Головну торгово-експортну філію ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

Клопотання про тимчасовий доступ до документів ;

Лист від 09.09.2014 № 12373;

Копія ухвали від 11.09.2014 ;

Доручення від 11.09.2014 № 616 ;

Лист від 25.09.2014 №336/7/22-25-07-06;

Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 18.09.2014 ;

Опис вилучених речей та документів від 18.09.2014 ;

Лист від 07.04.2015 № 02.04.-02/22/154 ;

Копія ухвали від 18.03.2015 ;

Матеріали реєстраційної справи СФГ «ВЛАД» ;

Опис матеріалів реєстраційної справи СФГ «ВЛАД» ;

Реєстраційна картка СФГ «ВЛАД» ;

Копії державних актів на право постійного користування землею ;

Копії сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) ;

Статут СФГ «Влад»;

Квитанція від 29.01.2003;

Опис документів що надаються юридичною особою Держреєстратору;

Реєстраційна картка СФГ «Влад»;

Опис документів що надаються юридичною особою Держреєстратору;

Реєстраційна картка СФГ «Влад»;

Наказ № 2 від 01.06.2010;

Опис документів, що надаються юридичною особою Держреєстратору;

Реєстраційна картка СФГ «Влад»;

Опис документів, що надаються юридичною особою Держреєстратору;

Реєстраційна картка СФГ «Влад»;

Опис документів, що надаються юридичною особою Держреєстратору;

Реєстраційна картка СФГ «Влад»;

Протокол зборів засновників СФГ «ВЛАД» № 1 від 11.06.2013;

Опис документів, що надаються юридичною особою Держреєстратору;

Реєстраційна картка СФГ «Влад»;

Протокол зборів засновників СФГ «ВЛАД» № 1 від 16.12.2013;

Зміни та доповнення до статуту СФГ «Влад»;

Квитанція від 16.12.2013;

Протокол реєстрації учасників зборів СФГ «Влад» 16.12.2013;

Опис документів, що надаються юридичною особою Держреєстратору;

Реєстраційна картка СФГ «Влад»;

Протокол зборів членів СФГ «Влад» № 2 від 17.12.2013;

Опис документів, що надаються юридичною особою Держреєстратору;

Реєстраційна картка СФГ «Влад»;

Протокол зборів членів СФГ «Влад» № 2 від 17.12.2013;

Статут СФГ «ВЛАД» ;

Квитанція від 17.12.2013;

Договір купівлі продажу частки статутного капіталу СФГ «ВЛАД» 17.12.2013;

Протокол реєстрації учасників зборів СФГ «ВЛАД» від 17.12.2013;

Опис документів, що надаються юридичною особою Держреєстратору;

Реєстраційна картка СФГ «Влад»;

Опис документів, що надаються юридичною особою Держреєстратору;

Реєстраційна картка СФГ «Влад»;

Протокол зборів членів СФГ «ВЛАД» від 22.07.2014 № 3;

Статут СФГ «Влад»;

Квитанція № 95 від 22.07.2014;

Договір купівлі продажу частки статутного капіталу СФГ «ВЛАД» від 22.07.2014;

Довіреністьвід 22.07.2014 № 35;

Протокол реєстрації учасників зборів СФГ «ВЛАД» від 22.07.2014 № 3 ;

Опис документів, що надаються юридичною особою Держреєстратору;

Реєстраційна картка СФГ «Влад» ;

Протокол реєстрації учасників зборів СФГ «ВЛАД» від 22.07.2014 № 3;

Довіреність від 22.07.2014 № 35 ;

Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням від 21.08.2014 № 3 ;

Повідомлення від 22.08.2014 № 02.04./02/22/863;

Фіскальний чек від 22.08.2014 ;

Опис документів, щонадаються юридичною особою Держреєстратору;

Конверт та рекомендоване повідомлення;

Рапорт від 25.03.2015 ;

Дорученнявід 30.03.2015 № 145 вн /09;

Клопотання від 25.03.2015;

Копія ухвали від 25.03.2015;

Протокол обшуку від 07.04.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол огляду від 09.04.2015 з додатками;

Постанова про приєднання до кримінального провадження речових доказів від 09.04.2015;

Клопотання від 26.03.2015;

Копія ухвали від 26.03.2015;

Протокол обшуку від 07.04.2015 з додатками;

Клопотання від 25.03.2015;

Копіяу хвали від 25.03.2015;

Протокол обшуку від 07.04.2015 з додатками;

Акт прийому-передачі справ і документів та ТМЦ СФГ « Влад» від 22.07.2014;

Акт опису й арешту майна від 13.10.2010;

Іпотечний договір від 28.02.2008;

Відомості із договору оренди землі ;

Податкова декларація за 2009 рік;

Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 1 квартал 2009 року;

Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 2 квартал 2009 року;

Іпотечний договір від 28.02.2008;

Договір про надання послуг по експлуатації залізничної під'їзної колії для подачі та збирання вагонів №Р-10/15 від 11.03.2010 ;

Постанова про вилучення зразків для експертизи від 07.04.2015;

Протокол отримання зразків для експертизи від 07.04.2015 з додатками ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 07.04.2015 з додатками;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015 ;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.11.2014;

Лист №15307 від 06.11.2014;

Ухвала слідчого судді Славутського міськрайонного суду Воробченко JI.A. від 07.11.2014 (справа №682/3688/14-к);

Лист №682/3688/14-к;

Лист №15666 від 12.11.2014;

Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу;

Лист №15667 від 12.11.2014;

Лист №9-072350/17678 від 26.11.2014;

Лист на ПП«Адітум Маркет» №17291 від 15.12.2014;

Лист ПП «Адітум Маркет» №696 від 26.12.2014;

Лист на ТОВ «Поділляагрозахист» №17299 від 15.12.2014;

Опис вкладання до цінного листа кур'єр (форма 107);

Лист ТОВ «Поділляагрозахист» №05/01-1 від 05.01.2015;

Копія договору купівлі - продажу №06-01-Х-ЧП від 12.06.2014 між ТОВ «Поділляагрозахист» та СФГ «Влад»;

Копія Додатку №1до договору купівлі - продажу №06-01-Х-ЧП від 12.06.2014 між ТОВ «Поділляагрозахист» та СФГ «Влад»;

Акт звірки взаємних розрахунків за період: 01.01.2014 - 29.12.2014 між ТОВ «Поділляагрозахист» та СФГ «Влад»;

Картка рахунку 3611 за 2014 ТОВ «Поділляагрозахист»;

Копія виписки по рахунку ТОВ «Поділляагрозахист» №26005184397 з 12.06.2014 до 12.06.2014;

Копія рахунку на оплату №786 від 12.06.2014;

Копія видаткової накладної ТОВ «Поділляагрозахист» №592 від 16.06.2014;

Копія довіреності №18 від 12.06.2014, виданого ОСОБА_2 на отримання цінностей від ТОВ «Поділляагрозахист»;

Копія товарно - транспортної накладної №Р592 від 16.06.2014;

Копія податкової накладної №52 від 12.06.2014;

Копія журналу довіреностей;

Лист на ТОВ «Трейд - Агрохім» №17301 від 15.12.2014;

Лист ТОВ «Трейд - Агрохім» №288 від 17.12.2014;

Копія рахунку - фактури №СФ - 0000385 від 12.06.2014;

Копія видаткової накладної №РН-0000526 від 20.06.2014;

Копія довіреності №19 від 12.06.2014, виданого ОСОБА_2 на отримання цінностей від ТОВ «Трейд - Агрохім»;

Копія журналу форми №М-2;

Копія виписки по рахунку ТОВ «Трейд - Агрохім» №26003705989819;

Лист на ТОВ «Агроцентр - Галичина» №17290 від 15.12.2014;

Лист TOB «Агроцентр - Галичина» №434 від 23.12.2014;

Копія довіреності №17 від 12.06.2014, виданого ОСОБА_2 на отримання цінностей від ТОВ «Агроцентр - Галичина»;

Копія видаткової накладної №304 від 24.06.2014;

Копія договору купівлі - продажу №АГ 12/06/14-1 від 12.06.2014 між ТОВ «Агроцентр - Галичина» та СФГ «Влад»;

Лист на ТОВ «Торгівельний дім «Донснаб» №17292 від 15.12.2014;

Лист ТОВ «Торгівельний дім «Донснаб» №388 від 26.12.2014;

Копія рахунку на оплату №624 від 11.06.2014;

Копія довідки ф.20;

Копія виписки по особовому рахунку ТОВ «Торгівельний дім «Донснаб» №26009010973348 за 11.06.2014;

Лист на ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» №17293 від 15.12.2014;

Лист ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014;

Копія договору поставки зерна майбутнього врожаю від 19.05.2014 №109-К між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та СФГ «Влад»;

Копія договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №203600375.14 від 20.05.2014 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ПАТ «Акціонерна страхова компанія «Інго Україна»;

Копія платіжного доручення №217 від 10.06.2014 на суму 15 420 475,89 грн.;

Копія платіжного доручення №227 від 10.06.2014 на суму 559 524,11 грн.;

Лист №616 від 08.09.2014;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта: ОСОБА_2;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта: ОСОБА_10;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта: ОСОБА_11;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта: ОСОБА_10;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта: ОСОБА_11;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта: СФГ «Влад» код 32151629;

Лист на Управління агропромислового розвитку Славутської РДА №19029/9/22-25-07-06 від 10.09.2014;

Лист Управління агропромислового розвитку Славутської РДА №01- 08-546/2014 від 15.09.2014;

Лист на Славутський міськрайонний центр зайнятості №19026/9/22- 25-07-06 від 10.09.2014;

Лист Славутського міськрайонного центру зайнятості №11-02/1247 від 12.09.2014;

Лист на Управління агропромислового розвитку Старосинявської РДА №972/9/22-25-07-06 від 02.10.2014;

Лист Управління агропромислового розвитку Старосинявської РДА №558 від 23.10.2014;

Лист Департаменту агропромислового розвитку Житомирської ОДА №2058/3 від 24.10.2014;

Лист Головного управління Держземагенства у Хмельницькій області №2-02-41/2479 від 22.10.2014;

Лист Славутської ОДПІ №4788/10/22-14-22-0-15 від 04.09.2014;

Лист №12473 від 11.09.2014;

Лист №616 від 14.10.2014;

Лист №5526/10/22-14-22-0-15 від 15.10.2014;

Копія наказу №683 від 04.09.2014 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки СФГ «Влад»;

Копія листа №4787/10/22-14-22-0-15 від 04.09.2014;

Копія акту про відсутність за юридичною адресою та неможливість вручення листа від 04.09.2014 про надання СФГ «Влад» копії документів бухгалтерського та податкового обліку за травень та червень 2014 №85/22 від 12.09.2014;

Копія довідки ф.20;

Копія акту №1063/22/32151629 від 19.09.2014 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки СФГ «Влад» (код ЄДРПОУ 32151629) з питань дотримання податкового та іншого законодавства за період з 01.05.2014 по 30.06.2014»;

Копія акту №87/22 від 19.09.2014 «Про відсутність за юридичною адресою та неможливість вручення акту документальної невиїзної перевірки №1063/22/32151629 від 19.09.2014 СФГ «Влад»;

Копія довідки ф.20;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 16.03.2015 №114вн/09;

Лист №127/07вн від 23.03.2015;

Рапорт від 17.03.2015;

Лист №130/07вн від 24.03.2015;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта: ОСОБА_2;

Рапорт від 19.03.2015 ст. о/у відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області із додатками;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 17.03.2015 у ОСОБА_50;

Протокол отримання зразків для експертизи від 18.03.2015, із зразками підпису, почерку ОСОБА_50;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.03.2015;

Рапорт від 25.03.2015 із додатком заступника начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_16;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 03.04.2015 №150вн/09;

Лист №157/07вн від 08.04.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 17.03.2015 у ОСОБА_36;

Протокол отримання зразків для експертизи від 07.04.2015, із зразками підпису, почерку ОСОБА_36;

Вимога, в порядку ст.93 КПК України №592/10/22-01-09-2 від 03.04.2015;

Лист ОСОБА_36 від 07.04.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.05.2015;

Лист від 30.05.2015 №11768/8/22-25-07-06;

Доручення від 15.05.2015 №256вн/09;

Клопотання від 06.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 06.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 28.05.2015;

Лист від 19.05.2015 №34-17/364;

Звітність форми №4-сг СФГ «Влад» за 2014 рік;

Звітність форми №4-сг СФГ «Влад» за 2013 рік;

Звітність форми №29-сг СФГ «Влад» на 01.12.2014;

Звітність форми №29-сг СФГ «Влад» на 01.12.2013;

Звітність форми №2-ферм СФГ «Влад» за 2013 рік;

Лист від 25.05.2015 №10939/8/22-25-07-06;

Клопотання від 06.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 06.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 20.05.2015;

CD-Rдиск із рухом коштів по рахунку ПП «Адітум Маркет»;

Виписка по особовим рахункам ПП «Адітум Маркет»;

Протокол огляду від 03.06.2015;

Рапорт від 02.06.2015;

Клопотання від 06.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 06.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 19.05.2015 ;

CD-Rдиск із рухом коштів по рахунку ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу»;

Протокол огляду від 05.06.2015 з додатками;

Рапорт від 02.06.2015 з додатками;

Лист від 27.03.2015 №541/9/22-01-09-2;

Лист від 06.04.2015 №7-848;

Копія заяви ОСОБА_2 від 12.05.2014;

Копія висновка спеціаліста АО162571;

Копія видаткової накладної №47;

Копія квитанції до прибуткового касового ордера №54 від 07.05.2014;

Копія заяви ОСОБА_2 від 12.05.2014;

Копія договору №1 від 07.05.2014;

Копія акту приймання-передачі від 07.05.2014;

Копія договору купівлі-продажу підприємства від 07.05.2014 №2;

Копія висновка спеціаліста АО 162572;

Копія акту приймання-передачі від 07.05.2014;

Копія свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_1;

Лист від 27.03.2015 №540/9/22-01-09-2;

Лист від 08.04.2015 №16-16-14-14/3473;

Лист від 06.04.2015 №603/9/22-01-09-2;

Лист від 24.04.2015 №130-12-1329/2-12/2114;

Копія наказу №141-к від 02.04.2014;

Копія наказу №167-к від 10.04.2014;

Копія положення про ГЕФ ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

Копія довіреності від 11.04.2014 №138;

Копія наказу №490-к від 24.06.2014;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 06.05.2015;

Лист від 20.05.2015 №429/10;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Лист від 09.06.2015 №6440/7/22-01-07-04/6;

Доручення від 06.04.2015 №156вн/09;

Рапорт від 06.06.2015;

Довідка від 05.06.2015 №45;

Рапорт від 08.06.2015 з додатками;

Клопотання від 06.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 21.05.2015;

Копія ухвали Київського районного суду м. Донецька від 16.11.2013;

Копія протоколу обшуку від 28.11.2013;

Договір поставки від 05.05.2014 №132;

Договір поставки від 05.05.2014 №133;

Договір поставки від 05.05.2014 №134;

Податкова накладна від 30.05.2014 №338;

Податкова накладна від 31.05.2015 №419;

Податкова накладна від 31.05.2014 №420;

Податкова накладна від 31.05.2014 №421;

Видаткова накладна від 31.05.2014 №4210514;

Видаткова накладна від 31.05.2014 №4190514;

Видаткова накладна від 31.05.2014 №4200514;

Видаткова накладна від 30.05.2014 №3380514;

Довіреність від 30.05.2014 №8/2;

Довіреність від 30.05.2014 №8/3;

Довіреність від 30.05.2014 №8/1;

Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 361;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/5187/15-к від 17.03.2015;

Лист №161/07вн. від 10.04.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №144вн./09 від 30.03.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.04.2015;

Договір поставки зерна майбутнього врожаю №109-К від 19.05.2014 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та СФГ «Влад»;

Лист - погодження документів, що необхідні для укладання Договору поставки зерна майбутнього врожаю;

карта СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село БиківкаРоманівського району;

карта СФГ «Влад» ЄДРГІОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село ЯсногородРоманівського району;

карта СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;

карта СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;

карта СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;

карта СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Кам'янка Житомирського району;

карта СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село КарвинівкаРоманівського району;

карта СФГ «Влад» ЄДРГІОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Висока Піч Житомирського району;

Карта полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Ольшанська с/р Романівського району;

Карта полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151:629 Червонохатківськас/pРоманівського району;

Карта під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Прутівська с/pРоманівського району;

Карта полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Соболівська с/pРоманівського району;

Карга під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» СДРІІОУ 32151629 Годиська с/pРоманівського району;

Карта полів під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ «Влад» Нивненська с/р Романівського району

Договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №203600375.14 від 20.05.2014 між ГІАТ «Акціонерна страхова компанія «Інго Україна» та СФГ «Влад»;

Договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 2036000375.14 від 20.05.2014 між ПАТ «Акціонерна страхова компанія «Інго Україна» та СФГ «Влад».;

Договір про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 між ТОВ «Романів-Агро» та СФГ «Влад»;

Договір про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від;

29.04.2014 між ТОВ «Сатурн Агро» та СФГ «Влад»;

Копія реєстру із вказанням полів Житомирської області;

Акт огляду посівів кукурудзи від 23.05.2014 с. Прутівка;

Лист СФГ «Влад» №20 від 20.05.2014;

Рішення засновника селянсько (фермерського) господарства СФГ «Влад» вих. №18 від 24.04.2014;

Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;

Кукурудза під врожай 2014 рок\ село Висока Піч Житомирського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Кам'янка Житомирського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Годиха Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Прутівка Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Нивна Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Ольшанка Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Ясногород Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Червоні Хатки Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Соболівка Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського район};

Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;

Податкова накладна СФГ «Влад» №2 від 10.06.2014;

Рахунок - фактура №203600375.14 від 20.05.2014 ;

Рахунок-фактура №2 від 19.05.2014 СФГ «Влад»;

Квитанція №1 від 19.06.2014;

Картка рахунку 374 за 01.01.2014 07.04.2015 ПАТ ДПЗКУ ;

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 374 за 01.01.2014-07.04.2015 ДПЗКУ ПАТ;

Акт звірки взаєморозрахунків станом за період 01.01.2014 - 07.04.2015 між 1ІАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та СФГ «Влад» за договором № 109-К від 19.05.2014;

Копія платіжного доручення №217 від 10.06.2014;

Копія платіжного доручення №227 від 10.06.2014;

Опис у цінний лист;

Копія листа-вимоги №130-2-12409 від 27.01.2015;

Копія листа №130-4-12 4027 від 05.1 1.2014;

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства СФГ, «Влад» баланс на 3 1.12.2013 форма № 1 -м;

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства СФГ «Влад» баланс на 31.12.2012 форма №1-м;

Заявка на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю від 24.04.2014;

Копія довідки управління агропромислового розвитку Славутської РДА №01-08-302/2014 від 30.05.2014;

Лист Славутського управління державної казначейської служби України Хмельницької області №02-28/1056 від 25.04.2014;

Лист Управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та м.Славута №4638/05 від 08.05.2014;

Довідка АТ «Укрсиббанк» №522/31 79 від 29.04.2014;

Довідка АТ «Укрсиббанк» №522/3180 від 29.04.2014;

Заява СФГ «Влад» вих. №14 від 24.04.2014;

Довідка Управління агропромислового розвитку Романівської РДА від 05.05.14 №161;

Довідка Управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.2014 №01-2/285;

Довідка Управління агропромислового розвитку Романівської РДА від 05.05.14 №162;

Довідка Управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.2014 №01-2/287;

Довідка Управління агропромислового розвитку Романівської РДА від 05.05.14 №160;

Довідка Управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.2014 №01-2/284;

Довідка Управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.2014 №01-2/229;

Довідка Управління агропромислового розвитку Романівської РДА від 05.05.14 №166;

Довідка Управління агропромислового розвитку Романівської РДА від 05.05.14 №165;

Довідка Управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.2014 №01-2/286;

Копія наказу №1 про призначення керівника СФГ «Влад» ОСОБА_2;

Копія реєстру полів Житомирської області;

Довідка про відсутність податкового боргу з платежів, що контролюються Славутською об'єднаною державною податковою інспекцією №2822/10/24-14-25-08 від 19.05.2014;

Договір застави майбутнього врожаю від 20.05.2014;

Виписка про операції за 10.06.2014 по рахунку №26005040053310 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/5 1884 5-к від 17.03.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №156вн./09 від 06.04.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і /документів від 07.04.2015;

Копія акту огляду посівів кукурудзи від 23.05.2014 с.Прутівка;

Копія платіжного доручення №227 від 10.06.2014;

Копія довіреності №210 від 24.04.2014;

Договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №20.3600375.14 від 20.05.2014 між ПАТ «Акціонерна страхова компанія «Інго Україна» та СФГ «Влад»;

Копія заяви на Страхування врожаю с/г культур СФГ «Влад»;

Копія довідки Управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.2014 №01-2/287;

Копія довідки Управління агропромислового розвитку Романівської РДА від 05.05.14 №162;

Копія довідки Управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.2014 №01-2/284;

Копія довідки Управління агропромислового розви тку Романівської РДА від 05.05.14 №166;

Копія довідки Управління агропромислового розвитку Романівської РДА від 05.05.14 №160;

Копія довідки Управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.2014 №01-2/285;

Копія довідки Управління агропромислового розвитку Романівської РДА від 05.05.14 №161;

Копія довідки Управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.2014 №01 -2/287;

Копія листа Управління статистики у Славутському районі №35- 16/569 від 20.12.2013;

Копія довідки Управління агропромислового розвитку Житомирської РДА від 06.05.2014 №01-2/229;

Копія карти СФГ «Влад» ЄДРГІОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського району;

Копія карти полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРГІОУ 32151629 Соболівська с/р Романівського району;

Копія карти полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Червонохатківська с/р Романівського району;

Копія карти СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Ясногород Романівського району;

Копія карти полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р.СФГ «Влад» ЄДРПОУ 3215 1629 Ольшанська с/р Романівського району;

Копія карти полів під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ «Влад»

ЄДРПОУ 32151629 Нивненська с/р Романівського району;

Копія карти СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;

Копія карти СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;

Копія карти СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Кам'янка Житомирського району;

Копія карти під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Прутківська с/р Романівського району;

Копія карти під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Годиська с/р Романівського району;

Копія карти СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Висока Піч Житомирського району;

Копія карти СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;

Копія карти СФГ «Влад» ЄДРГІОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ «Влад»;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи СФГ «Влад»;

Копія наказу №4 про призначення керівника СФГ «Влад» ОСОБА_2;

Копія заявки на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю СФГ «Влад»;

Копія протоколу №2 зборів членів селянського (фермерського) господарства «Влад» від 17.12.2013;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_2 НОМЕР_2;

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2012 року (форма №29-сг) СФГ «Влад»;

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 201 1 року (форма №29-сг) СФГ «Влад»;

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2009 року СФГ «Влад» (форма №4-сг);

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2011 року СФГ «Влад» (форма №4-сг);

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2010 року СФГ «Влад» (форма №4-сг);

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2010 року (форма №29-сг) СФГ «Влад»;

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2012 року СФГ «Влад» (форма №4-сг);

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2009 року (форма №29-сг) СФГ «Влад»;

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 201 3 року (форма №29-сг) СФГ «Влад»;

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2013 року СФГ «Влад» (форма №4-сг);

Копія статуту селянського (фермерського) господарства «Влад» (нова редакція), зареєстрований 19.12.2013;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.04.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/8314/15-к від 27.04.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2015;

Копія акту огляду посівів кукурудзи від 23.05.2014 с.Прутівка;

Копія акту огляду посівів кукурудзи від 23.05.2014 с. Прутівка;

Копія договору доручення на представництво страховика щодо укладання договорів страхування №2 від 23.08.2013;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село КарвинівкаРоманівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Кам'янка Житомирського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село СоболівкаРоманівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Висока Піч Житомирського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Прутівка Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Нивна Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Годиха Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Червоні Хатки Романівського району;

Копія переліку полів (ділянок), прийнятих на страхування посівів майбутнього врожаю - додаток №1 Договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №203600375.14 від 20.05.2014 між ПрАТ «АСК «ІНГО України» та СФГ «Влад»;

Лист №889/9/22-01 -09-2 від 15.05.201 5;

Лист департаменту Агропромислового розвитку Хмельницької ОДА №04-01/1021 від ;

22.05.2015 із витягами земельного законодавства щодо нікчемності договорів про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь, заключних між СФГ «Влад» та ТОВ «Сатурн Агро», ТОВ «Романів-Агро»;

Лист №266/07вн. від 27.05.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №266вн./09 від 19.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/9338/15-к від 14.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/931 5/15-к від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Прутівська с/р Романівського району;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Прутівська с/р Романівського району;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Прутівська с/р Романівського району;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Прутівська с/р Романівського району;

Лист №4970/10/22-01-07-06 від 25.05.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №265вн./09 від 19.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/9337/15-к від 18.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 21.05.2015 із додатками;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

У хвата Хмельницького міськрайонного суду №686/9318/1 5-к від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Ольшанська с/р Романівського району;

Лист №10936/8/22-25-07-06 від 25.05.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №264вн./09 від 19.05.2015;

Рапорт ст.о/у ВОВЕЗ ДПІ у м.Хмельницькому ОСОБА_126 від 23.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/9313/15-к від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» ЄДРПОУ 321 51629 Годинська с/р Романівського району;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/9330/15-к від 18.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти СФГ' «Влад» ЄДРПОУ 32151629 кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського району;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №268вн./09 від 19.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/9331/15-к від 18.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/9336/15-к від 18.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками ;

Копія карти СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 кукурудза під врожай 2014 року село Кам'янка Житомирського району. ;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками ;

Копія карти СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 кукурудза під врожай 2014 року село Кам'янка Житомирського району. ;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками;

Лист від 22.05.2015 №10813/8/22-25-07-04;

Доручення від 19.05.2015 №267вн/09;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Карта полів;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 14.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Карта полів;

Лист від 27.05.2015 №268/07вн;

Доручення від 19.05.2015 №263вн/09;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 14.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 14.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Карта полів;

Лист від 25.05.2015 №11045/8/22-25-07-01;

Доручення від 19.05.2015 №262вн/09;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 20.05.2015;

Карта полів;

Протокол огляду від 20.05.2015 з додатками;

Карта полів;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 20.05.2015;

Карта полів;

Протокол огляду від 20.05.2015 з додатками;

Лист №4440/10/22-01-07-06 від 05.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2015 до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ПАТ «Акціонерна страхова компанія «Інго Україна» (код за ЄДР1ІОУ 16285602) №26503010022453. за період з 01.01.201 І по 01.01.2015. який відкритий та обслуговується у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, юридична адреса: м.Київ, вул. Горького, 127);

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/5183/15-к від 17.03.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.05.2015;

Виписка по рахунку №26503010022453 з 01.01.13 по 01.01.1 5 ГІАТ «Акціонерна страхова компанія «Інго Україна»;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2015 до розрахункового рахунку СФГ «Влад» (код за ЄДРПОУ 32151629) №26004450752000, за період з момент) відкриття по 01.01.2015. який відкритий та обслуговується у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005. юридична адреса: м.Харків, проспект Московський, 60), а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків СФГ «Влад», а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт'5, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС- терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/51 80/15-к від 17.03.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.04.2015;

Виписка за особовим рахунком 26004450752000 з (вкл.) 14.06.2013 по (вкл.) 01.01.2015 код банку 351005 АТ «УКРСИББАНК:» СФГ «Влад»;

Платіжне доручення №1 від 14.05.2014;

Заява на переказ готівки №4 дата здійснення касової операції 14 травня 2014 р.;

Платіжне доручення №2 від 15.05.2014;

Платіжне доручення №3 від 16.05.2014;

Платіжне доручення №4 від 19.05.2014;

Копія грошового чеку ЛИ 8941 101;

Копія грошового чеку ЛИ 8941 102;

Платіжне доручення №1 від 03.06.2014;

Платіжне доручення №8 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №2 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №5 від 11.06.2014;

Платіжне доручення №3 від 11.06.2014;

Платіжне доручення №4 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №9 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №6 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №1 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №7 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №6 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №3 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №7 від 12.06.2014;

Копія грошового чеку ЛИ 8941103;

Платіжне доручення №4 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №5 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №2 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №1 від 12.06.2014;

Копія грошового чеку ЛИ 8941104;

Копія грошового чеку ЛИ 8941105;

Копія грошового чеку ЛИ 8941106;

Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки СФГ «Влад»;

Опис документов клиентского дела СФГ «Влад» БП 4507520;

Копія заяви СФГ «Влад»;

Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки СФГ' «Влад»;

Копія анкети-опитування;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ «Влад»;

Копія наказу №1 від 17.12.2014 про призначення керівника СФГ «Влад» ОСОБА_2;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_2 НОМЕР_2;

Копія картки платника податків ОСОБА_2;

Копія протоколу №2 від 1 7.12.2013 зборів членів селянського (фермерського) господарства «Влад»;

Копія протоколу №1 від 16.12.2013 зборів членів селянського (фермерського) господарства «Влад»;

Копія протоколу реєстрації учасників зборів членів СФГ «Влад» від 16.12.2013;

Копія Статуту селянського (фермерського) господарства «Влад» (нова редакція);

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків в органі державної податкової служби;

Копія договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) №03450752001 від 14.06.2013;

Копія заяви про відкриття поточного рахунку АТ «УкрСиббанк»;

Копія анкети-опитування;

Копія свідоцтва №200100133 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ «Влад»;

Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРІІОУ) СФГ «Влад»;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ «Влад»;

Копія статуту селянського (фермерського) господарства «Влад»;

Копія листа-повідомлення від 11.06.2013;

Копія наказу №1 від 17.12.2014 про призначення керівника СФГ «Влад» ОСОБА_2;

Копія протоколу №1 від 16.12.2013 зборів засновників селянського (фермерського) господарства «Влад» від 11.06.2013;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 НОМЕР_3;

Копія наказу №1 від 02.02.2003 про призначення головою СФГ «Влад» ОСОБА_10;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_52 НОМЕР_4;

Копія картки платника податків ОСОБА_11;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 НОМЕР_5;

Копія картки платника податків ОСОБА_10;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2015 до розрахункового рахунку СФГ "Влад" (код за ЄДРПОУ 32151629) №26009290053001, за період з моменту відкриття по 01.01.2015. який відкритий та обслуговується у АТ «Банк»Фінанси та Кредит» (МФО 300131. юридична адреса: м.Київ, вул. Артема. 60). а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків СФГ «Влад», а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС- термінапв, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/5177/15-к від 17.03.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.04.2015;

Лист №9-071 350/6422 від 09.04.2015;

Договір №19064 на розрахунково-касове обслуговування від 16.07.2014 між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та СФГ «Влад»;

Заява про відкриття поточного рахунку СФГ «Влад» АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_2 НОМЕР_2;

Копія наказу №1 від 17.12.2014 про призначення керівника СФГ «Влад» ОСОБА_2;

Копія протоколу №2 від 17.12.2013 зборів членів селянського (фермерського) господарства «Влад»;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ «Влад»;

Доручення від 06.04.2015 №156вн/09;

Протокол допиту свідка ОСОБА_53 від 07.04.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 07.04.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_54 від 08.04.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 09.04.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_49 від 08.04.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 14.04.2015;

Лист від 15.05.2015 №10280/8/22-25-07-04;

Доручення від 06.05.2015 №233вн/09;

Протокол допиту свідка ОСОБА_55 від 15.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 15.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_56 від 15.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 15.05.2015;

Лист від 15.05.2015 №10277/8/22-25-07-06;

Доручення від 05.05.2015 №228вн/09;

Протокол допиту свідка ОСОБА_57 від 14.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 14.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_58 від 20.05.2015;

Копія сторінки 3 газети «Приміське життя» від 07.06.2013 №21;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_59 від 20.05.2015;

Заява ОСОБА_59 від 28.05.2015;

Посадова інструкція спеціаліста-землевпорядника Садківської сільради;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Карта полів;

Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 20.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_60 від 20.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_61 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 20.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_62 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 20.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 20.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_63 від 21.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 21.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_41 від 20.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_64 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 20.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Лист-погодження документів, необхідних для укладання Договору поставки зерна майбутнього врожаю;

Протокол допиту свідка ОСОБА_65 від 20.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 20.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_66 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 20.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_67 від 20.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Рапорт ОСОБА_68;

Протокол допиту свідка ОСОБА_69 від 20.05.2015;

Протокол пред'явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 25.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_49 від 04.06.2015;

Лист №356/07вн. від 17.07.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 24.06.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 ФОП ОСОБА_70;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/12199/15-к щодо тимчасового доступу та вилученню первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_70 (код НОМЕР_6, м. Шепетівка);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2015;

Копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 15.07.2015;

Доповнення до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.06.2015 до первинних документів ФОП ОСОБА_70;

Договір купівлі-продачу №5 віл 11.06.2014 між ФОП ОСОБА_70 та СФГ «Влад»;

Виписка по рахунку НОМЕР_7 з 11.06.2014 до 11.06.2014;

Видаткова накладна №48 від 12.06.2014 ФОП ОСОБА_70 на 250 000,00 грн.;

Рахунок на оплату №48 від 11.06.2014 ФОП ОСОБА_70 на 250 000.00 грн.;

Довіреність №12 виданого ОСОБА_2 на отримання від ФОП ОСОБА_70 запчастин;

Лист №364/07вн. від 22.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_70 (код НОМЕР_6) НОМЕР_7, відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), за період із 01.05.2014 по 01.09.2014. а також оригіналів грошових чеків, чеків ПОС-терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_70 НОМЕР_7, платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 01.05.2014 по 01.09.2014;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 23.06.2015 (справа №686/12197/15-Ю;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.07.2015;

Виписка по рахунку Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ ОСОБОВИЙ РАХУНОК НОМЕР_7 ОСОБА_70 за 01.05.2014 01.09.2014;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_16;

Протокол огляду від 23.07.2015;

Лист №4252/09-01 від 26.06.2015;

Лист №1169/7/22-01-09-2 від 24.06.2015;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 24.06.2015 (СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області);

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ТОВ «Агроцентр-Галичина» (код 37556849, м.Тернопіль, вул. Кривоноса, буд.2Б), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово- господарські операції) в адресу СФГ «Влад» (код за ЄДРПОУ 32151629) у період червня по серпень 2014 року;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12191/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.06.2015;

Видаткова накладна №304 від 24.06.2014 між ТОВ «Агроцентр- Галичина» та СФГ «Влад» на суму 406 289.77 гри.;

Довіреність №17 від 12.06.2014 виданого ОСОБА_2 на отримання від ТОВ «Агроцентр-Галичина» гербіцидів;

Копія договору купівлі-продажу №АГ 12/06/14-1 від 12.06.2014 між ТОВ «Агроцентр-Галичина» та СФГ «Влад»;

Копія товарно-транспортної накладної №Р304/1 від 24.06.2014;

Копія акта звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Агроцентр-Галичина» та СФГ «Влад» за період 2014;

Копія сертифікату відповідності мінерального добрива «Оракул коламінбор» від 25.03.2014;

Копія сертифікату качества «Римсульфурон 250 г/кг» (ТАНАИС в.г.) від 05.12.2013;

Копія паспорта качества «Фабіан, в.д.г.»;

Копія платіжного доручення №5 від 12.06.2014 на суму 406 289,77 грн.;

Копія Довіреності №17 від 12.06.2014 виданого ОСОБА_2 на отримання від ТОВ «Агроцентр-Галичина» гербіцидів;

Копія паспорта качества «НАБОБ. ВРК» від 28.03.2014;

Копія договору поставки №2501303 регуляторов роста від 13.03.2014 між TOB «НВ» Долина» та ТОВ «Агроцентр-Галичина»;

Копія договору поставки №2511303 микроудобрений від 13.03.2014 між ТОВ «Долина» ТД» та ТОВ «Агроцентр-Галичина»;

Копія договору поставки №AXG/116/03/2014/ від 24.03.2014 між ТОВ «Альфа Хімгруп» та ТОВ «Агроцентр-Галичина»;

Копія договору поставки на умовах відстрочення кінцевого розрахунку №38К від 28.03.2014 між ТОВ «Антей» та ТОВ « Агроцентр-Г аличина»;

Копія видаткової накладної №209 від 05.05.2014 ТОВ «НВ» Долина» на суму 60 522,24 грн.;

Копія видаткової накладної №2332 від 17.04.2014 ГОВ «Альфа Хімгруп» на суму 87 704,87 грн.;

Копія видаткової накладної №1866 від 10.04.2014 ТОВ «Альфа Хімгруп» на суму 9 692,35 грн.;

Копія видаткової накладної №/171/2 від 17.04.2014 ТОВ «Долина» ТД» на суму 230 908,80 грн.;

Копія видаткової накладної №РІ [-06/0016 від 02.06.2014 ГОВ «Антей» на суму 153 896.83 грн.;

Копія видаткової накладної №Р11-06/0123 від 13.06.2014 ТОВ «Антей» на суму 96 540,00 грн.;

Копія видаткової накладної №РН-06/0122 від 13.06.2014 ТОВ «Антей» на суму 11 600,86 грн.;

Копія сертифікату якості «Альфа-Дикамба» від 14.12.2012;

Копія сертифікату відповідності №54 регулятору росту «ВИМПГЛ» від 03.06.2013;

Копія сертифікату відповідності «Оракул сірка актив» від 04.04.2014;

Копія сертифікату якості «Альфалип», розчинний концентрат, дата виготовлення: березень 2014 року;

Лист №1170/10/22-01 -09-2 від 07.07.2015;

Лист №356 від 17.07.2015;

Копія наказу (розпорядження) №21к від 19.06.2014 ТОВ «Агроцентр- Галичина» про прийняття на роботу менеджера з постачання відділу збуту ОСОБА_72;

Копія наказу №4к від 17.02.2014 ТОВ «Агроцентр-Галичина» про призначення директором ОСОБА_73;

Копія наказу №1к від 23.01.2015 ТОВ «Агроцентр-Галичина» про звільнення ОСОБА_73;

Копія наказу №6к/11 від 26.10.2011 ТОВ «Агроцентр-Галичина» про призначення па посаду головного бухгалтера ОСОБА_74;

Копія наказу (розпорядження) №17к04 від 22.04.2013 ТОВ «Агроцентр-Галичина» про прийняття на роботу менеджера з логістики відділу збуту ОСОБА_75;

Копія наказу (розпорядження) №6к01 від 01.02.2013 ТОВ «Агроцентр- Галичина» про прийняття на роботу завідувач складу відділу збуту ОСОБА_76;

Копія наказу №4к від 17.02.2014 ТОВ «Агроцентр-Галичина» про призначення директором ОСОБА_73;

Копія наказу №6к/11 від 26.10.2011 ТОВ «Агроцентр-Галичина» про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_74;

Копія наказу (розпорядження) №17к04 від 22.04.2013 ТОВ «Агроцентр-Галичина» про прийняття на роботу менеджера з логістики відділу збуту ОСОБА_75;

Копія наказу (розпорядження) №21к від 19.06.2014 ТОВ «Агроцентр- Галичина» про прийняття на роботу менеджера з постачання відділу збуту ОСОБА_72;

Копія наказу №1к від 23.01.2015 ТОВ «Агроцентр-Галичина» про звільнення ОСОБА_73;

Копія посадової інструкції директора підприємства (1210.1) ТОВ «Агроцентр-Галичина» ОСОБА_73;

Копія посадової інструкції головного бухгалтера підприємства (1210.1) ТОВ «Агроцентр-Галичина» ОСОБА_74;

Копія посадової інструкції менеджера (управителя) з логістики (1475,4) ТОВ «Агроцентр-Галичина» ОСОБА_75;

Копія посадової інструкції менеджера з постачання (1475.4) ТОВ «Агроцентр-Галичина» ОСОБА_77;

Копія штатного розпису ТОВ «Агроцентр-Галичина»;

Лист №1171/10/22-01-09-2 від 07.07.2015;

Лист №25413/7/19-18-11-00-11 від 16.07.2015;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Агроцентр-Галичина» за 1 квартал 2014;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Агроцентр-Галичина» за 2 квартал 2014;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Агроцентр-Галичина» за 3 квартал 2014;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Агроцентр-Галичина» за 4 квартал 2014;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Агроцентр-Галичина» за 1 квартал 2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015. на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ «Агроцентр-Галичина» №2600419441 8. №2605919441 8. відкритих у АБ «Укргазбанк» (N400 320478), за період із 01.05.2014 по 01.09.2014, а також оригіналів грошових чеків, чеків ПОС- терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ «Агроцентр-Галичина» №26004194418, №26059194418. платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС- терміналів за період із 01.05.2014 по 01.09.2014;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12190/15-к);

Лист №БТ-1584 від 08.07.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2015;

Виписка за договором №6/13-71,19КК за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 по рахунку ГОВ «Агроцентр-Галичина» №26059194418, відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

Виписка за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 по рахунку ТОВ «Агроцентр-Галичина» №260041 94418, відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

Чек ПОС-терміналу ТОВ «Ліро центр-Гали чина» на суму 14 800 гри.;

Виписка за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 в електронному вигляді по рахунку ТОВ «Агроцентр-Галичина» №26004194418, відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

Протокол огляду від 17.07.2015;

Вимога ТОВ «Сатурн Агроком» (в порядку ст.40. 93 КПК України) №1182/10/22-01-09-2 від 08.07.2015;

Лист №34 від 10.07.2015;

Копія накладної №6 від 02.06.2014 СФГ «Влад» на суму 1 337 874,90 грн.;

Копія типового договору оренди №9 від 21.11.2014 індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, Старосинявського району;

Копія договору купівлі-продажу товарів №12 від 02.06.2014 між СФГ «Влад» та ТОВ «Сатурн Агроком»;

Протокол огляду місця від 14.07.2015;

Лист №341/07вн. від 09.07.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №385вп./09 від 03.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ПП «Адітум Маркет» (код 33558727), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово-господарські операції) в адресу СФГ «Влад» (код за ЄДРПОУ 32151629) у період грудня 2013 по серпень 2014 років;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 08.06.2015 (справа №686/11126/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2015;

Копія протоколу обшуку від 28.1 1.2013 ПП «Адітум Маркет»;

ПП «Адітум Маркет» Оборотно-сальдоваяведомость по счету 361;

Податкова накладна №338 від 30.05.2014 ПП «Адітум Маркет» на суму 1 000 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 166 666.67 гри.;

Податкова накладна №419 від 31.05.2014 ПП «Адітум Маркет» на . суму 2 000 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 333 333.33 гри.;

Податкова накладна №420 від 31.05.2014 ПП «Адітум Маркет» на суму 1 278 000.00 грн.. в т.ч. ПДВ 213 000.00 грн.;

Видаткова накладна №4200514 від 3 1.05.2014 ПП «Адітум Маркет» на суму 1 278 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 213 000,00 грн.;

Видаткова накладна №33805 14 від 30.05.2014 ПП «Аді тум Маркет» на суму 1 000 000.00 грн., в т.ч. ПДВ 166 666.67 грн.;

Видаткова накладна №4190514 від 31.05.2014 ПП «Адітум Маркет» на суму 2 000 000,00 грн., в т.ч. ГІДВ 333 33.3,33 грн.;

Видаткова накладна №4210514 від 31.05.2014 ПП «Адітум Маркет» на суму 2 676 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 446 000,00 грн.;

Договір поставки №133 від 05.05.2014 між ПП «Адітум Маркет» та СФГ «Влад»;

Договір поставки №134 від 05.05.2014 між ПП «Адітум Маркет» та СФГ «Влад»;

Довіреність №8/1 від 30.05.2014 виданого ОСОБА_2 на отримання від ПП «Адітум Маркет» цукру;

Довіреність №8/2 від 30.05.2014 виданого ОСОБА_2 на отримання від ПП «Адітум Маркет» запчастини в асортименті;

Довіреність №8/3 від 30.05.2014 виданого ОСОБА_2 на отримання від ПП «Адітум Маркет» пластина твердосплавна;

Накладна №265 від 24.02.2014 'ГОВ «Східконтракт» на суму 100 105.60 грн.;

Накладна №267 від 26.02.2014 ГОВ «Східкон тракт» ;

Накладна №302 від 26.02.2014 ТОВ «Східконтракт» ;

Накладна №311 від 27.02.2014 ТОВ «Східконтракт» на суму 122 777,60 грн.;

Накладна №324 від 28.02.2014 ТОВ «Східкон тракт»;

Договір поставки №132 від 05.05.2014 між ПП «Адітум Маркет» та СФГ «Влад»;

Податкова накладна №421 від 31.05.2014 ПП «Адітум Маркет» на суму 2 676 000.00 грн., в т.ч. ПДВ 446 000.00 грн.;

Накладна №61 від 05.03.2014 ТОВ «Східконтрак т» на сум) 150 191.75грн.;

Накладна№71 від 06.03.2014 ТОВ «Східконтракт» на суму 149 808.25 грн.;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.06.2015, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, оригіналів документів підтвердження зняття готівкових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Адітум Маркет» (код ЄДРПОУ 33558727) №26007013003430, відкритому у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за період із 1 1.06.2014 по 17.06.2014, тобто оригіналів грошових чеків, платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунку ПП «Адітум Маркет»;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 08.06.2015 (справа №686/11122/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.07.201.5;

Копія грошового чеку A3 №4487454 від 1 1.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487453 від 11.06.2014 па суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487462 від 16.06.2014 на суму 400 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487461 від 16.06.2014 на суму 300 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487460 від 16.06.2014 на суму 300 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487455 від 12.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487456 від 12.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487465 від 1 7.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487459 від 13.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487463 від 17.06.2014 на суму 10 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487466 від 1 7.06.2014 на суму 400 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487458 від 13.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487464 від 17.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Заява №2 від 23 червня 2014 АТ «Сбербанк Росії» ПП «Адітум Маркет»;

Заява №2 від 18 липня 2014 АТ «Сбербанк Росії» ПП «Адітум Маркет»;

Заява № від 13 серпня 2014 АТ «Сбербанк Росії» ПП «Адітум Маркет»;

Заява №2 від 02 жовтня 2014 А Г «Сбербанк Росії» ПП «Адітум Маркет»;

Довіреність №1091 від 01.09.2014 видано директору ОСОБА_37 на отримання від АТ «Сбербанк Росії» вексель простий;

Копія протоколу №3/09-05 від 05.09.2014 загальних зборів учасників Приватного підприємства «Адітум Маркет»;

Копія статуту Приватного підприємства «Адітум Маркет» (нова редакція) ідентифікаційний код - 33558727;

Доручення від 02.09.2014 Приватного підприємства «Адітум Маркет» на ім'я ОСОБА_79;

Копія паспорта гр. ОСОБА_79;

Информация об открытых ключах пользователя (запрос) AT «Сбербанк Росії» ПП «Адітум Маркет»;

Доручення від 01.09.2014 Приватного підприємства «Адітум Маркет» на ім'я ОСОБА_80;

Копія паспорта гр. ОСОБА_80;

Лист №06/15-12453 від 16.06.2015;

Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.08.2014;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне підприємство «Адітум Маркет»;

Копія листа №296 від 27.05.2014;

Копія паспорта гр.ОСОБА_78;

Копія Довіренності від 23.05.2014 №289 Приватного підприємства «Адітум Маркет» на ім'я ОСОБА_81;

Копія Договору про внесення змін та доповнень №1 від 30.01.2014 до Договору банківського ощадного рахунку №3003430/28ЮР від 21.04.2011 між ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» та ПІ 1 «Адітум Маркет»;

Копія Довіренності від 08.01.2014 №06 Приватного підприємства «Адітум Маркет» на ім'я ОСОБА_81;

Копія паспорта гр.ОСОБА_81;

Копія доручення від 04.12.2013 №363 Приватного підприємства «Адітум Маркет» на ім'я ОСОБА_81;

Копія паспорта гр.ОСОБА_81;

Копія Довіренності від 28.08.2013 №204 Приватного підприємства «Адітум Маркет» ira ім'я ОСОБА_82;

Копія паспорта гр. ОСОБА_82;

Заявка від 18.09.2013;

Информация об открытых ключах пользователя (запрос) AT «Сбербанк Росії» ПП «Адітум Маркет»;

Копія доручення від 21.06.2012 Приватного підприємства «Адітум Маркет» на ім'я ОСОБА_83;

Копія паспорта гр. ОСОБА_83;

Копія договору №26052013003430/980 про відкриття та обслуговування карткового рахунку корпоративних платіжних карток від 26.05.2011;

Копія заяви про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з випуском корпоративних карток АТ «Сбербанк Росії» ПП «Адітум Маркет»;

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (форма №П5) №26008023003430 АТ «Сбербанк Росії» ГІП «Адітум Маркет»;

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (форма №П5) №26007013003430 АТ «Сбербанк Росії» ПП «Адітум Маркет»;

Копія заяви про відкриття поточного рахунку №26007013003430 AT«Сбербанк Росії» ПП «Адітум Маркет»;

Копія із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Адітум Маркет»;

Копія опитувальної анкети юридичної особи при встановлені відносин з АТ «Сбербанк Росії»;

Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Приватне підприємство «Адітум Маркет» ідентифікаційний код 33558727;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Приватне- підприємство «Адітум Маркет» ідентифікаційний код 33558727;

Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-01111) Приватне підприємство «Адітум Маркет» ідентифікаційний код 33558727;

Копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу Приватне підприємство «Адітум Маркет» ідентифікаційний код 33558727;

Копія страхового свідоцтва Приватне підприємство «Адітум Марксі» реєстраційний № 1013003165;

Копія рішення засновника №4 від 06.02.2009 про призначення на посаду директора ОСОБА_37;

Копія наказу №1 від 06.02.2009 Приватне підприємство «Адітум Маркет» про приступай я до обов'язків директора ОСОБА_37;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне підприємство «Адітум Маркет» ідентифікаційний код 33558727;

Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Приватне підприємство «Адітум Маркет» ідентифікаційний код 33558727;

Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП) Приватне підприємство «Адітум Маркет» ідентифікаційний код 33558727;

Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску Приватне підприємство «Адітум Маркет» ідентифікаційний код 33558727;

Копія договору банківського ощадного рахунку №3003430/28/ОР віл 21.04.2011 між ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та ПП «Адітум Маркет»;

Додаткова угода №1 до Договору банківського рахунку №РК03003430 від 21.04.2011 між ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та ПП «Адітум Маркет»;

Копія договору банківського ощадного рахунку №РК03003430 від 21.04.2011 між ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та ПП «Адітум Маркет»;

Копія Додаткової угоди №2 до Договору банківського рахунку №РК03003430 від 21.04.2011 між ЛАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та ПП «Адітум Маркет»;

Заявка ПП «Адітум Маркет»;

Информация об открытых ключах пользователя (запрос) AT«Сбербанк Росії» ПП «Адітум Маркет»;

Заявка ПП «Адітум Маркет»;

Копія заяви про відкриття поточного рахунку №26007013003430 ПП «Адітум Маркет», який обслуговується в АТ «Сбербанк Росії»;

Копія із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Адітум Маркет»;

Информация об открытых ключах пользователя (запрос) AT«Сбербанк Росії» ПП «АдітумМаркет»;

Копія із зразками підписів і відби тка печатки ПП «Адітум Маркет»;

Копія із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Адітум Маркет»;

Копія Додаткової угоди №2 до Договору банківського рахунку №РК03003430 від 21.04.2011 між ПАТ «Дочірній банк СбербанкуРосії» та ПП «Адітум Маркет»;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.06.2015. на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахунковому рахунку ПП «Адітум Маркет» (код за ЄДРПОУ 33558727) №260070100140із/ відкритому у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767). за період із 01.01.2013 по 01.01.2015, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПП «Адітум Маркет», а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори ггро відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт", платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки па видачу готівкових коштів, акти приймання-передачі чекових книжок та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 08.06.2015 (справа №686/1 1 127/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.07.2015;

Копія договору банківського рахунку №100.2.4-01/668 від 20.04.2011 між ПАТ «ВТБ Банк» та ГІП «Адітум Маркет»;

Договір про внесення змін до договору банківського №100.2.4-01/668 від 20.04.2011 про використання системи дистанційного обслуговування в АБС Б2 від 01.1 1.2013 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ПП «Адітум Маркет»;

Договір про внесення змін до договору банківського №100.2.4-01/668 від 20.04.2011 про використання системи дистанційного обслуговування в АБС Б2 від 20.04.2011 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ПП «Адітум Маркет»;

Копія із зразками підписів і відбитка печатки ГІН «Адітум Маркет»;

Виписка по особовим рахункам з 01.01.2013 по 01.01.201 5 по розрахунковому рахунку ПП «Адітум Маркет» (код за ЄДРПОУ 33558727) №2600701001401 3. відкритому у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767);

Грошовий чек ЛИ №3976.351 від 11.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Грошовий чек ЛИ №3976352 від 1 3.06.2014 на суму 540 000,00 грн.;

Грошовий чек ЛИ №3976355 від 1 6.06.2014 на суму 600 000.00 грн.;

Грошовий чек ЛИ №3976356 від 1 7.06.2014 на суму 900 000.00 грн.;

Грошовий чек ЛИ №3976358 від 1 8.06.2014 на суму 149 000,00 грн.;

Рапорт від 09.07.2015;

Протокол огляду від 20.07.2015;

Постанова про повернення документів від 20.07.2015;

Лист від 28.08.2015;

Лист №1170/7/22-01-09-2 від 24.06.2015;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 24.06.2015 (СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області);

Лист №3841/7/02-32-09-03 від 20.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 щодо вилучення первинних документів ТОВ «Назарет Транс» (код 33625929, Вінницька обл., м.Хмільник), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей в адресу СФГ «Влад» (код 32151629);

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 23.06.2015 (справа №686/12196/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.07.2015 щодо вилучення первинних документів ТОВ «Назарет Транс» (код 33625929, Вінницька обл., м.Хмільник), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей в адресу СФГ «Влад» (код 32151629);

Договір поставки №58 від 12.06.2014 між ТОВ «Назарет Транс» та СФГ «Влад»;

Виписка по особовому рахунку за період з 12.06.2014 по 12.06.2014 Хмільницьке відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» ТОВ «Назарет Транс» (код 33625929);

Копія товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №21-002388 від 10.06.2014 в кількості 28928 кг паливо дизельне ДТ, сорт ;

Копія товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №21-002389 від 10.06.2014 в кількості 28080 кг паливо дизельне ДТ, сорт ;

Копія видаткової накладної №7836 від 10.06.2014 в кількості 69845 т паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт на суму 880 047,00 грн.;

Копія сертифікату відповідності №UA 1.145.0019464-14 на паливо дизельне ДТ-Л-К5. сорт ;

Товарно - транспортна накладна на відпуск наф топродуктів (нафти) №486 від 17.06.2014 в кількості 4645 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 сорт Євро;

Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №485 від 16.06.2014 в кількості 2164 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 сорт Євро;

Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №512 від 26.06.2014 в кількості 2104 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 сорт Євро;

Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №472 від 12.06.2014 в кількості 4645 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 сорт Євро;

Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №496 від 20.06.2014 в кількості 4645 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 ;

Картка рахунку: 36.1 TOB «Назарет Транс» червень 2014р.: Контрагенти: СФГ «Влад»;

Податкова накладна №183 від 12.06.2014 на суму 62010.76 в т.ч. ПДВ 10335,13 грн.;

Податкова накладна №199 від 12.06.2014 на суму 29452,04 в т.ч. ПДВ 4908,67 грн.;

Податкова накладна №226 від 12.06.2014 на суму 63450,70 в т.ч. ПДВ 10575,12 грн.;

Податкова накладна №257 від 12.06.2014 на суму 63450.70 в т.ч. ПДВ 10575,12 грн.;

Податкова накладна №331 від 12.06.2014 на суму 28749,80 в т.ч. ПДВ 4791,63 грн.;

Накладна №858 від 13.06.2014 на суму 62010,76 в т.ч. ПДВ 10335,13 грн.;

Накладна №865 від 16.06.2014 на суму 29452.04 в т.ч. ПДВ 4908.67 грн.;

Накладна №871 від 17.06.2014 на суму 63450,70 в т.ч. ПДВ 10575,12 грн.;

Накладна №886 від 20.06.2014 на суму 63450,70 в т.ч. ПДВ 10575,12 грн.;

Накладна №912 від 26.06.2014 на суму 28749,80 в т.ч. ПДВ 4791,63 грн.;

Довіреність №15 від 12.06.2014 видано ОСОБА_2 на отримання від ТОВ «Назарет Транс» дизельного пального;

Довіреність №21 від 22.06.2014 видано ОСОБА_2 на отримання від ТОВ «Назарет Транс» дизельного пального;

Лист №367/07вн. від 28.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 щодо вилучення роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ «Назарет Транс» (код 33625929) №26002001088584, №26046001088584, відкритих у ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670, юридична адреса: м.Київ. вул. Хрещатик. 8-а), за період із 01.05.2014 по 01.09.2014, а також оригіналів грошових чеків, чеків ПОС- терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ «Назарет Транс» №26002001088584. №26046001088584, платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 01.05.2014 по 01.09.2014;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 23.06.2015 (справа №686/12194/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2015;

Довідка Хмільницького відділення ПАТ «Хрещатик» №1 55/40-234 від - 22.07.2015;

Виписка по особовому рахунку за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 Хмільницьке відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» ТОВ «Назарет Транс» (код 33625929);

Виписка по особовому рахунку за період з 01.03.2014 по 01.09.2014 Хмільницьке відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» ТОВ «Назарет Транс» (код 33625929);

Платіжне доручення №68 від 06.05.2014 на суму 445 115,25 гри.;

Платіжне доручення №69 від 07.05.2014 на суму 15 003,89 т рн.;

Платіжне доручення №70 від 07.05.2014 на суму 1 817,57 грн.;

Платіжне доручення №71 від 07.05.2014 на суму 1 500 000,00 грн.;

Платіжне доручення №72 від 07.05.2014 на суму 138 040,00 грн.;

Платіжне доручення №73 від 07.05.2014 fia суму 1 500 000,00 грн.;

Платіжне доручення №74 від 07.05.2014 на суму 361 800.00 грн.;

Платіжне доручення №75 від 07.05.2014 на суму 775 800,00 грн.;

Платіжне доручення №76 від 07.05.2014 на суму 1 000,00 грн.;

Платіжне доручення №77 від 08.05.2014 на суму 900 000.00 гри.;

Платіжне доручення №78 від 13.05.2014 на суму 7 300.00 грн.;

Платіжне доручення №79 від 15.05.2014 на суму 457 980.60 грн.;

Платіжне доручення №80 від 19.05.2014 на суму 2 060.00 грн.;

Платіжне доручення №81 від 21.05.2014 на суму 1 470,00 грн.;

Платіжне доручення №82 від 26.05.2014 на суму 8 760,00 грн.;

Платіжне доручення №84 від 29.05.2014 на суму 1 460.00 грн.;

Платіжне доручення №86 від 04.06.2014 на суму 3 000.00 грн.;

Платіжне доручення №87 від 06.06.2014 на суму 13 110.00 грн.;

Платіжне доручення №118 від 20.08.2014 на суму 2 000.00 грн.;

Платіжне доручення №125 від 15.08.2014 па суму 476 000.00 грн.;

Платіжне доручення №126 від 28.08.2014 на суму 1 232.00 грн.;

Платіжне доручення №127 від 26.08.2014 на суму 425 000.00 грн.;

Платіжне доручення №176 від 16.06.2014 на суму 434 535.00 грн.;

Платіжне доручення №187 від 24.06.2014 на суму 1 360 000.00 грн.;

Платіжне доручення №188 від 24.06.2014 на суму 4 859.73 грн.;

Платіжне доручення №202 від 02.07.2014 на суму 528.39 грн.;

Платіжне доручення №203 від 02.07.2014 на сум}' 1 507.69 грн.;

Платіжне доручення №206 від 02.07.2014 на суму 1 947 000.00 грн.;

Платіжне доручення №88 від 29.07.2014 на суму 3 100.00 грн.;

Платіжне доручення №89 від 02.07.2014 на суму 500.00 грн.;

Платіжне доручення №90 від 03.07.2014 на суму 523 000,00 грн.;

Платіжне доручення №91 від 04.07.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Платіжне доручення №93 від 07.07.2014 на суму 5 000.00 грн.;

Платіжне доручення №94 від 07.07.2014 на суму 120 000.00 грн.;

Платіжне доручення №95 від 08.07.2014 на суму 7 449,44 грн.;

Платіжне доручення №96 від 08.07.2014 на суму 30 180,78 грн.;

Платіжне доручення №97 від 08.07.2014 на суму 413,00 грн.;

Платіжне доручення №98 від 08.07.2014 на суму 595.00 грн.;

Платіжне доручення №99 від 08.07.2014 на суму 169 709.75 грн.;

Платіжне доручення №102 від 09.07.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Платіжне доручення № 104 від 21.07.2014 на суму 1 500,00 грн.;

Платіжне доручення №105 від 10.07.2014 на суму 488.00 грн.;

Платіжне доручення №106 від 10.07.2014 па суму 551.16 грн.;

Платіжне доручення №107 від 10.07.2014 на суму 297 308,75 грн.;

Платіжне доручення №108 від 11.07.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Платіжне доручення №109 від 14.07.2014 па суму 1 460.00 грн.;

Платіжне доручення №110 від 15.07.2014 на суму 438 918,75 грн.;

Платіжне доручення №111 від 16.07.2014 на суму 451 605.00 грн.;

Платіжне доручення №112 від 17.07.2014 па суму 436 509.00 грн.;

Платіжне доручення №113 від 17.07.2014 на суму 371 697,60 грн.;

Платіжне доручення №114 від 18.07.2014 на суму 5 920,00 грн.;

Платіжне доручення №115 від 18.07.2014 на суму 3 200,00 грн.;

Платіжне доручення №116 від 18.07.2014 на суму 1 480,00 грн.;

Платіжне доручення №117 від 23.07.2014 на суму 1 440,00 грн.;

Платіжне доручення №118 від 24.07.2014 на суму 15 990.00 грн.;

Платіжне доручення №119 від 28.07.2014 на сум) 10 240,00 грн.;

Платіжне доручення №120 від 29.07.2014 на суму 2 880,00 грн.;

Платіжне доручення №121 від 04.08.2014 на суму 642 351,15 грн.;

Платіжне доручення №122 від 11.08.2014 на суму 14 130,00 грн.;

Платіжне доручення №123 від 12.08.2014 на суму 1 463 630.00 грн.;

Платіжне доручення №124 від 12.08.2014 на суму 1 479 311.80 грн. .;

Платіжне доручення №262 від 08.08.2014 на суму 480 000,00 грн.;

Платіжне доручення №266 від 12.08.2014 на суму 200 000,00 грн.;

Грошовий чек ЛЗ №2049154 від 24.07.2014 на суму 5 704,26 грн.;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_16;

Лист №300/07вн. від 15.06.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 10.06.2015 за №336вн./09 від 10.06.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.05.2015 щодо вилучення роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ «Компанія «Кароліт» (код за ЄДРПОУ 39137160) №26008124496001, №26053199540001, відкритих у ПАТ «Полтава- банк» (МФО 331489), із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді), із моменту відкриття рахунку по 01.01.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів від 06.05.2015 (справа №686/8781/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.06.2015;

Виписка по особовому рахунку за період з 24.03.2014 по 01.01.2015 відділення Київське регіональне управління ПАТ «Полтава-банк» «Компанія «Кароліт» (код за ЄДРПОУ 391 37160);

CD-Rдиск «ANV» із рухом коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в електронному вигляді по розрахункових рахунках ТОВ «Компанія «Кароліт» (код за ЄДРПОУ 39137160) №26008124496001,

№26053199540001, відкритих у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 33 1489} з моменту відкриття до 01.01.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 щодо вилучення оригіналів грошових чеків, чеків ПОС- терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ «Компанія «Кароліт» (код 39137160) №26008124496001. №26053199540001. відкритих у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, юридична адреса: м.Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а) за період із 12.06.2014 по 01.08.2014. платіжних доручень, касових квитанцій, заявок на видачу і отівкових коштів до грошових чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 12.06.2014 по 01.08.2014, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ «Компанія «Кароліт» №26008124496001. №26053199540001, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт", акти приймання-передачі чекових книжок та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12187/15-к);

Рапорт ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області І.І.Дзядзіна;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2015;

Виписка за договором №UR01-1995400-00000003 за період з 05.06.2014 по 01.01.2015 ТОВ «Компанія «Кароліт» по рахунку №26053199540001 ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489);

Копія протоколу обшуку від 25.05.2015;

Чеки ПОС-терміналів щодо зняття готівки ТОВ «Компанія «Кароліт» в Київській філії ПАТ «Полтава-банк»;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_16;

Протокол огляду від 18.06.2015;

Вимога №1181/10/22-01-09-2 від 08.07.2015 ФОП ОСОБА_85 (код НОМЕР_8) щодо отримання завірених належним чином копії первинних документів по фінансово-господарських операціях із СФГ «Влад»;

Копія вимоги №1181/10/22-01-09-2 від 08.07.2015 ФОП ОСОБА_85 (код НОМЕР_8) щодо отримання завірених належним чином копії первинних документів по фінансово- господарських операціях із СФГ «Влад», із відміткою про отримання;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документівТОВ «Транспортна посередницька компанія «Артур Чорноштан» (код 38307233), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово- господарські операції) в адресу СФГ «Влад» (код за ЄДРПОУ 32151629) у період червня по серпень 2014 року.;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 24.06.2015 (справа 86/12204/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2015;

Лист із реквізитами СФГ «Влад»;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Селянське (фермерське) господарство «Влад» ідентифікаційний код юридичної особи: 32151629;

Копія свідоцтва №200131072 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ «Влад»;

Довіреність №10 від 12.06.2014 виданого ОСОБА_2 на отримання від ТОВ «ТПК Артур Чорноштан» металопрокату в асортименті;

Податкова накладна №1 від 11.06.2014 між ТОВ «ТПК Артур Чорноштан» та СФГ «Влад» на суму 570 000,00 грн.. в т.ч. 95 000.00 грн.;

Копія протоколу №3.13 загальних зборів Учасників ТОВ «ТПК «Артур Чорноштан» від 30.12.2013;

Рахунок - фактура №06 від 1 1.06.2014 в адресу СФГ «Влад» на суму 570000,00 грн., в т.ч. 95 000,00 грн.;

Накладна №04 від 12.06.2014 між ТОВ «ТПК Артур Чорноштан» та СФГ «Влад» на суму 570 000,00 грн., в т.ч. 95 000,00 грн.;

Накладна №36 від 11.06.2014 між ТОВ «ТПК Артур Чорноштан» та ТОВ «ТПК Артур Чорноштан» на суму 586 008,00 грн., в т.ч.94 668,00 грн.;

Рахунок - фактура №55 від 11.06.2014 в адресу ТОВ «ТПК Артур Чорноштан» на суму 586 008,00 грн., в т.ч. 94 668,00 грн.;

Договір поставки №01.06. від 11.06.2014 між ТОВ «ТПК Артур Чорноштан» та СФГ «Влад»;

Копія наказу № 5 від 30.12.2013 про призначення директором ТОВ «ТПК Артур Чорноштан» ОСОБА_86;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ТОВ «Торгово-посередницька компанія «Артур Г.Чорноштан» (код 22769391), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово- господарські операції) в адресу СФГ «Влад» (код за ЄДРПОУ 32151629) у період червня по серпень 2014 року;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12205/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.07.2015;

Накладна №35 від 12.06.2014 між ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» та СФГ «Влад» на суму 504 000.00 грн.. в т.ч. 84 000.00 грн.;

Рахунок - фактура №54 від 11.06.2014 в адресу СФГ «Влад» на суму 504 000,00 грн., в т.ч. 84 000.00 грн.;

Податкова накладна №4 від 11.06.2014 між ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» та СФГ «Влад» на суму 504 000.00 грн., в т.ч. 84 000.00 грн.;

Довіреність №9 від 12.06.2014 виданого ОСОБА_2 на отримання від ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» металопрокату в асортименті;

Рахунок - фактура №22 від 17.04.2014 між ТОВ «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 215 556,96 грн.. в т.ч. 35 926.16 грн.;

Лист із реквізитами СФГ «Влад»;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Селянське (фермерське) господарство «Влад» ідентифікаційний код юридичної особи: 3215 1629;

Копія свідоцтва №200131072 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ «Влад»;

Копія протоколу №01-10-10 загальних зборів Учасників ТОВ «ТГІК Артур Г.Чорноштан» від 01.10.2010 про призначення директором ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» ОСОБА_86;

Видаткова накладна №21 від 23.08.2013 між ТОВ «Оріноко» та ГОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 152 614.80 гри., в т.ч. 25 435.80 грн.;

Счет - фактура №26 від 22.08.2013 між 'ГОВ «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 152 614,80 грн., в т.ч. 25 435,80 грн.;

Видаткова накладна №26 від 11.09.2012 між ТОВ «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 35 936.78 грн., в т.ч. 5 989,46 грн.;

Рахунок - фактура №27 від 11.09.2012 між ТОВ «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 35 936.78 грн., в т.ч. 5 989.46 грн.;

Видаткова накладна №37 від 10.1 1.2012 між ТОВ «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 192 307.50 грн.. в т.ч. 32 051.25 грн.;

Рахунок - фактура №38 від 05.1 1.2012 між ТОВ «Оріноко» та ГОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 192 307.50 грн.. в т.ч. 32 051.25 грн.;

Видаткова накладна №15 від 02.07.2013 між ТОВ «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 167 698.01 грн., в т.ч. 27 949.67 грн.;

Видаткова накладна №23 від 23.09.2013 між ТОВ «Оріноко» та ГОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 180 1 18.80 грн., в т.ч. 30 019,80 грн.;

Рахунок - фактура №30 від 21.09.2013 між ТОВ «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 180 118.80 грн., в т.ч. 30 019,80;

Видаткова накладна №28 від 11.09.2012 між TOB «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 41 921,95 грн.. в т.ч. 6 986.99 гри.;

Рахунок - фактура №26 від 11.09.2012 між ТОВ «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 41 921.95 грн.. в т.ч. 6 986.99 гри.;

Видаткова накладна №36 від 19.10.2012 між ТОВ «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 147 001,94 грн.. в т.ч. 24 500.32 грн.;

Рахунок - фактура №34 від 10.10.2012 між ТОВ «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 147 001,94 грн.. в т.ч. 24 500,32 грн.;

Расходная накладная №РН-0031 5 от 24 октября 2013 між ПП ОСОБА_87 та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 121 512,72 грн., в т.ч. 20 252,12 грн.;

Счет-фактура №СФ-00284 от 15 октября 2013 між ПП ОСОБА_87 та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 190 974,72 грн., в т.ч. 31 829,12 грн.;

Договір поставки №Б/Н від 11.06.2014 між ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» та СФГ «Влад»;

Договор поставки №5 от 15.05.2012 между ТОВ «Оріноко» и ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан»;

Расходная накладная №РН-00321 от 25 ноября 2013 між ПП ОСОБА_87 та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 145 533.60 грн., в т.ч. 24 255,60 грн.;

Счет-фактура №СФ-00288 от 25 ноября 201 3 між ПП ОСОБА_87 та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 145 533.60 грн., в т.ч. 24 255,60 грн.;

Копія наказу №55-1 від 01.10.2010 про призначення директором ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» ОСОБА_86;

Расходная накладная №РН-00296 от 19 августа 2013 між ПП ОСОБА_87 та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 117 1 80.00 грн., в т.ч. 19 530,00 грн.;

Товарно -транспортна накладна №296 від 19.08.2013 між ФОП ОСОБА_87 та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан»;

Видаткова накладна №12 від 15.04.2013 між ТОВ «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 141 904.50 грн., в т.ч. 23 650.75 грн.;

Рахунок - фактура №15 від 1 5.04.2013 між ТОВ «Оріноко» га ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 141 904,50 грн., в т.ч. 23 650,75 грн.;

Видаткова накладна №13 від 18.04.2014 між ТОВ «Оріноко» та ТОВ «ТПК Артур Г.Чорноштан» на суму 215 556,96 грн., в т.ч. 35 926.16 грн.;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ «Транспортна посередницька компанія «Артур Чорноштан» №26002020695001, №26057020695001, платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 01.05.2014 по 01.09.2014 ;

Копія ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12205/15-к);

Лист №0072350/13742 від 10.07.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2015;

Виписка по особовому рахунку за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 по розрахунковомурахунку ТОВ «Транспортна посередницька компанія «Артур Чорноштан» (код 38307233) №26002020695001. відкритого у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131);

Платіжне доручення №1 від 25.06.2014 на суму 52 000.00 гри.;

Платіжне доручення №5 від 27.06.2014 на суму 1 684.30 грн.;

Платіжне доручення №21 від 21.07.2014 на суму 1 668,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971877 від 11.06.2014 на суму 150 000.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971878 від 12.06.2014 на суму 150 000,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971879 від 13.06.2014 на суму 150 000.00 гри.;

Грошовий чек МА №0971881 від 1 7.06.2014 на суму 35 000.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971882 від 23.06.2014 на суму 29 980.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971883 від 24.06.2014 на суму 15 000.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971885 від 25.06.2014 на суму 32 300.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971886 від 27.06.2014 на суму 430,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971887 від 21.07.2014 на суму 1 650,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971888 від 23.07.2014 на суму 89 900.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971889 від 23.07.2014 на суму 9 012,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971890 від 29.08.2014 на суму 2 350.00 грн;

Рапорт заступника начальника відділу О У 1 У ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_16 від 12.08.2015;

Протокол огляду від 17.08.2015;

Лист № 1215/9/22-01 -09-2 від 09.07.2015;

Лист Дарницького районного суду м.Києва №51780/15-вих від 03.08.2015;

Вирок Дарницького районного суду м.Києва по обвинуваченню ОСОБА_39 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України (справа №753/9992/15);

Лист №5083/09-01 від 31.07.2015;

Лист №4850/09-01 від 20.07.2015;

Копія листа №4909/09-01 від 21.07.2015;

Копія листа №359 від 20.07.2015;

Копія листа №4990/09-01 від 27.07.2015;

Лист №72619-18-07-04 від 30.07.2015;

Протокол огляду від 28.07.201 5;

Протокол огляду від 29.07.2015;

Лист №953/7/22-01-09-2 від 22.05.2015;

Постанова про проведення дій на іншій території від 22.05.201 5 (СУФР ГУ ДФС у Житомирській області);

Лист №1171 /7/22-01 -09-2 від 24.06.2015;

Постанова про проведення дій па іншій території від 24.06.2015 (СУФР ГУ ДФС у Житомирській області);

Лист №4465/7/06-30-09-02-11 від 23.07.2015;

Рапорт старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області від 23.07.2015;

Корінець до запиту СУФР ГУ ДФС у Житомирській області від 14.07.15 №1401/06-30-09-02-10 щодо ОСОБА_89;

Корінець до запиту СУФР ГУ ДФС у Житомирській області від 14.07.15 №1403/06-30-09-02-10 щодо ОСОБА_90;

Корінець до запиту СУФР ГУ ДФС у Житомирській області від 14.07.15 №1402/06-30-09-02-10 щодо ОСОБА_91;

Лист №1681/5/10/09-006 від 14.07.2015;

Копія договору оренди земельних ділянок від 01.06.2013 між Житомирською районною державною адміністрацією Житомирської області та ТОВ «Сатурн Агро»;

Копія договору оренди приміщення від 09.04.2012 між Високопічською сільською радою Житомирського району та ТОВ «Сатурн Агро»;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ТОВ «Сатурн Агро» (код 38187493), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово-господарські операції) в адресу СФГ «Влад» (код за ОДРПОУ 32151629) у період 2013-2014 років;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12185/15-к);

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ТОВ «Романів Агро» (код 34841898). що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово-господарські операції) в адресу СФГ «Влад» (код за ЄДРПОУ 32151629) у період 2013-2014 років ;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 24.06.2015 (справа №686/12186/15-к);

Протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 15.06.2015 (№208т/09-2 від 15.06.2015);

Протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 10.08.2015;

Лазерний диск №32т від 28.04.2015 та №4Гг від 02.06.2015 із результатами зняття інформації з телекомунікаційних мереж;

Лист №1034/10/22-01-09-2 від 03.06.2015;

Лист № 130-12/2399/2-12/2974 від 15.06.201 5;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 15.04.2014 №204-П про прийняття ОСОБА_92. ОСОБА_127. ОСОБА_93;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 20.05.2014 №242-11 про звільнення ОСОБА_92.;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 20.05.2014 №242-Г1 про звільнення ОСОБА_93;

Копія ПАТ «Державна гтродовольчо-зернова корпорація України» від 21.05.2014 №328-К про прийняття на роботу ОСОБА_94;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 23.10.2014 №757-Кпро переведення ОСОБА_94;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 04.03.2015 №99-К про звільнення ОСОБА_94;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 01.04.2014 №139-К про прийняття на роботу ОСОБА_95;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 21.05.2014 №361-К про переведення;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зерноіза корпорація України» від 14.02.2015 №67/1-К про звільнення ОСОБА_95;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 24.04.2014 №221-П про прийняття ОСОБА_54. ОСОБА_96;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 20.05.2014 №236-П про звільнення ОСОБА_97. ОСОБА_54;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 22.04.2014 №217-П про прийняття ОСОБА_49;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 20.05.2014 №235-11 про звільнення ОСОБА_49. ОСОБА_98;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України Головна торгово-експортна філія» від 15.04.2014 №206-11 про прийняття ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України Головна торгово-експортна філія» від 18.04.2014 №216-11 про переведення ОСОБА_46;

Копія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України Головна торгово-експортна філія» від 20.05.2014 №243-ГІ про звільнення ОСОБА_46;

Копія паспорта гр.ОСОБА_54;

Копія паспорт а гр.ОСОБА_49;

Копія паспорта гр.ОСОБА_93;

Копія паспорта гр.ОСОБА_94;

Копія паспорта гр.ОСОБА_95;

Копія паспорта гр.ОСОБА_46;

Копія паспорта гр. ОСОБА_92.;

Копія наказу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 17.04.2014 №64 «Про затвердження 1 Голоження про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього врожаю Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

Копія аркуша ознайомлення до наказу ПАТ «Державна продовольчо- зернова корпорація України» від 1 7.04.2014 №64;

Копія Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього врожаю Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (нова редакція), затвердженого наказом ПАТ «ДПЗКУ» від 17.04.2014 №64 згідно з наказом Міністерства Аграрної політики та продовольства України від 01.04.2014 №122;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №1059/9/22-01 -09-2 від 08.06.2015;

Лист «Щодо виконання доручення слідчого» №72/21/8355 від 19.06.2015;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_16 від 13.08.2015;

Лист №1158/9/22-01-09-1 від 23.06.2015;

Лист Державної прикордонної служби №0.64-1 0454/0/15-1 5 від 14.07.2015;

Лист №1513/9/22-01-09-2 від 23.06.2015;

Лист Головного управління статистики у Житомирській області №06.1-62/122 від 24.06.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №4 1 0вн./09 від 20.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.07.2015, із подальшим вилученням, оригіналів статистичної звітності СФГ «Влад» (код ЄДРПОУ 32151629). зокрема: наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарському підприємстві СФГ «Влад» форма №10-мех (річна); фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва СФГ «Влад» (форма № 1-м), звіти про фінансові результати СФГ «Влад» (форма №2-м), які подавалась службовими особами господарства у період 2013-2015 років;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 17.07.2015 (справа №686/14196/15-к);

Лист№17837/8/22-25-07-03 від 13.08.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.08.2015;

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва СФГ «Влад» (баланс на 31.12.2013);

Звіт наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарському підприємстві СФГ «Влад» форма №10-мех (річна) у 2013 році;

Лист Управління статистики у Славутському районі №34-1 7/473 від 13.08.2015;

Лист № 1 109/7/22-02-01-2 від 15.06.2015;

Лист-роз'яснення Головного управління Держгеокадастр у Хмельницькій області №8-22-0.8-4099/23-15 від 26.06.2015;

Лист № 1248/9/22-01 -09-2 від 20.07.2015;

Лист-роз'яснення Державної фітосанітарної інспекції Хмельницької області №338 від 22.07.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №462вн./09 від 12.08.2015;

Лист №409/07вн. від 20.08.2015;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_16 від 19.08.2015;

Гарантійний лист СФГ «Влад» №7 від 06.05.2014;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи селянське (фермерське) господарство «Влад» ідентифікаційний код 32151629;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців селянське (фермерське) господарство «Влад» ідентифікаційний код 32151629;

Копія свідоцтва №200131072 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість селянське (фермерське) господарство «Влад» ідентифікаційний код 32151629;

Копія листа Управління статистики у Славутському районі №35- 16/569 від 20.12.2013;

Лист ТОВ «Сатурн Агро» №38/14 від 06.05.2014;

Копія договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 30.04.2014 між ТОВ «Сатурн Агро» га СФГ «Влад»;

Лист СФГ «Влад» №б/н від 05.05.2014 в адресу Управління АПК Житомирської РДА Житомирської області;

Лист СФГ «Влад» №б/н в адресу Управління АПК Житомирської РДА Житомирської області;

Лист СФГ «Влад» №б/н від 05.05.2014 в адресу Управління АПК Житомирської РДА Житомирської області;

Лист СФГ «Влад» №б/п в адресу Управління АПК Житомирської РДА Житомирської області;

Лист СФГ «Влад» №б/тт від 05.05.2014 в адресу Управління АПК Романівської РДА Житомирської області;

Лист СФГ «Влад» №б/п від 05.05.2014 в адрес)' Управління АПК Романівської РДА Житомирської області;

Лист СФГ «Влад» №б/н від 05.05.2014 в адресу Управління АПК Романівської РДА Житомирської області;

Копія листа ПАТ «ДПЗКУ» №130-10-12/2378 від 16.07.2014;

Протокол допиту свідка ОСОБА_74 від 26.06.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.06.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_94 від 12.06.2015;

Протокол допиту ОСОБА_102 від 13.07.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_70 від 30.06.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_103 від 03.08.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_104 від 17.07.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_105 від 17.07.2015;

Лист №1172/10/22-01-09-2 від 07.07.2015;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 06.07.2015 (СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області);

Лист №4920/09-01 22.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_74 від 14.07.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_72 від 14.07.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_75 від 15.07.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_76 від 15.07.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_73 від 21.07.201 5;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 08.07.2015 ;

Лист №15305/8/22-25-07-03 від 15.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_106 від 13.07.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_107 від 13.07.2015;

Лист №16002/8/22-25-07-04 від 20.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_85 від 17.07.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Лист № 16004/8/22-25-07-04 від 20.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_108 від 19.07.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_109 від 07.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_81 від 07.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_110 від 17.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_111 від 17.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_112 від 17.08.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_113 від 18.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 18.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_114 від 14.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_115 від 30.06.2015;

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Лист №1194/10/22-01-09-2 від 30.06.2015;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 22.06.2015;

Лист № 1921/1922/15-26 від 04.09.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч,2 ст.364 КК України за №1921/1922/15-26 від 04.09.2015;

Акт №1921/1922/15-26 від 04.09.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1921/1922/15-26 по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 22.06.2015;

Лист №1923/15-26 від 09.09.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205. ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №1923/15-26 від 09.09.2015;

Акт №1923/15-26 від 09.09.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1923/15-26 по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 25.06.2015;

Лист №1903/1904/15-26 від 14.08.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №1903/1904/15-26 від 14.08.2015;

Акт №1903/1904/15-26 від 14.08.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1903/1904/15-26 по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 15.05.2015 - зразки почерку, підпису у ОСОБА_38;

Протокол отримання зразків для експертизи від 27.05.2015 із додатками - зразки підпису у ОСОБА_38;

Протокол отримання зразків для експертизи від 27.05.2015 із додатками - зразки почерку у ОСОБА_38;

Лист №1769/10/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ТОВ «Агроріск»);

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 22.06.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.04.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 27.04.2015 (справа №686/8317/15-к);

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 07.05.2015 №236вн./09;

Лист №10941/8/22-25-07-06 від 25.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2015;

Лист №1768/7/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ТОВ «Фоззі-Фуд»);

Лист № 1905/1906/15-26 від 20.08.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №1905/1906/15-26 від 20.08.2015;

Акт №1905/1906/15-26 від 20.08.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1905/1906/15-26 по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014;

Лист №1498/9/22-01-09-2 від 26.08.2015;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 26.08.2015;

Лист №2653-2655/15-26 від 09.10.2015;

Висновок експерта за результатами проведення комплексної судово- технічної та почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №2653-2655/15-26 від 09.10.2015;

Акт №2653-2655/15-26 від 09.10.2015 Здачі-приймання висновку судового експерта №2653-2655/15-26 по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 31.08.2015 - зразки відтисків підпису ОСОБА_40;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.08.2015;

Лист № 1540/10/22-01 -09-2 від 31.08.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 28.08.2015 (справа №686/17119/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.09.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.08.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 28.08.2015 (справа №686/17120/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.09.2015;

Лист № 1726/9/22-01 -09-2 від 01.10.2015;

Лист №1791/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів АТ «Укрсиббанк»);

Лист №1792/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Тернопільський національний економічний університет);

Постанова про призначення судово-технічної експертизи від 25.06.2015;

Лист №1902/15-26 від 21.07.2015;

Висновок експерта за результатами судово-технічної експертизи документів по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 за №1902/15-26 від 21.07.2015;

Акт №1902/15-26 від 21.07.2015 здачі-приймання висновку експерта №1902/15-26 у кримінальному провадженні №12014240210000616 за постановою начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції Беринди A.A.;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Нивненська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Нивненська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Годинська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Годиська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Соболівська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Соболівська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Прутівська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Прутівська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Червонохатківська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Червонохатківська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Ольшанська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Ольшанська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Високопічевська сільська рада Житомирського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Високопічевська сільська рада Житомирського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Карвинівська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Карвинівська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Кам'янська сільська рада Житомирського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Кам'янська сільська рада Житомирського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Василівська сільська рада Житомирського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Виконавчий комітет Василівська сільська рада Житомирського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Садківська сільська рада Житомирського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Садківська сільська рада Житомирського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Биківська селищна рада Романівського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Биківська селищна рада Романівського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Ясногородська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Ясногородська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки «Старочуднівськогутянська сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки «Старочуднівськогутянська Сільська рада Романівського району Житомирської області»;

Постанова про повернення документів від 09.10.2015;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 25.06.2015;

Лист №1907-1920/15-26 від 08.10.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №1907-1920/15-26 від 08.10.2015;

Акт №1907-1920/15-26 від 08.10.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1907-1920/15-26 по матеріалам кримінального провадження №12014240210000616 від 27.08.2014;

Лист № 1428/9/22-01 -09-2 від 11.08.2015;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку у голови Нивненської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_65;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови Нивненської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_65;

Лист №745/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1771/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Нивненській сільській раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 -зразки підпису, почерку у голови Годинської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_115;

Протокол отримання зразків для експертизи від 30.06.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови Годинської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_115;

Лист №735/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1772/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Годинській сільській раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку у голови Соболівської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_24;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови Соболівської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_24;

Лист №741/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1774/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Соболівській сільській раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку у голови Прутівської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_25;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови Прутівської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_25 ;

Лист №734/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Лист №1782/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Прутівській сільській раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку у землевпорядника Червонохатківської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_60;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника Червонохатківської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_60;

Лист №740/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1770/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Червонохатківській сільській раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку голови Ольшанської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_69;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови Ольшанської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_69;

Лист №737/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Рапорт о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Хмельницькому ОСОБА_128;

Лист №1781/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Ольшанській сільській раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку землевпорядника Високопічевської сільської ради Житомирського району Житомирської області ОСОБА_31;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника Високопічевської сільської ради Житомирського району Житомирської області ОСОБА_31;

Лист №736/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №174 від 27.04.2015;

Лист №1780/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Високопічевській сільській раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку землевпорядника Карвинівської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_117;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника Карвинівської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_117;

Лист №742/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Лист №38 від 28.05.2015;

Лист №1778/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Карвинівській сільській раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку в.о. голови Кам'янської сільської ради Житомирського району Житомирської області ОСОБА_41;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку в.о. голови Кам'янської сільської ради Житомирського району Житомирської області ОСОБА_41;

Лист №163 від 07.04.2015 із додатками;

Лист №747/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.09.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 08.09.2015 (справа №686/18246/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2015;

Лист №1783/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Кам'янській сільській раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку голови Василівської сільської ради Житомирського району Житомирської області ОСОБА_63;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови Василівської сільської ради Житомирського району Житомирської області ОСОБА_63;

Лист №743/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Лист №49 від 20.05.2015;

Лист №1777/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Василівській сільській раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку землевпорядника Садківської сільської ради Житомирського району Житомирської області ОСОБА_59;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника Садківської сільської ради Житомирського району Житомирської області ОСОБА_59;

Лист №744/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №108 від 07.05.2015;

Лист №1773/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Садківській сільській раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку землевпорядника Биківської селищної ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_118;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника Биківської селищної ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_118;

Лист №76/02-14 від 20.05.2015 із додатками;

Лист №746/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1776/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Биківській селищній раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку голови Ясногородської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_27;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови Ясногородської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_27;

Лист №739/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №94 від 12.08.2015;

Лист №1775/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Ясногородській сільській раді Житомирська обл.);

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку голови Старочуднівськогутянської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_119;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови Старочуднівськогутянської сільської ради Романівського району Житомирської області ОСОБА_119;

Лист №738/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Лист №1779/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів Старочуднівськогутянській сільській раді Житомирська обл.);

Клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії від 01.07.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/12832/15-к від 03.07.2015;

Лист №1228/10/22-01 -09-2 від 03.07.2015;

Постанова про призначення позапланової виїзної ревізії від 02.07.2015;

Лист №22-06-02-17/4740 від 30.07.2015;

Лист №1349/9/22-01-09-2 від 04.08.2015;

Акт №06-08/31 від 24.07.2015 позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності селянсько - фермерського господарства «Влад» за період з 01.04.2014 по 01.07.2015 року, із додатками;

Лист на ДФІ у Хмельницькій області №1094/7/22-01-09-2 від 15.06.2015;

Лист ДФІ у Хмельницькій області №22-12-01-12/3833 від 22.06.2015 «Про виділення працівника в якості спеціаліста»;

Лист ДФІ у Хмельницькій області №22-06-03-14/4080 від 02.07.2015 «Про направлення довідки перевірки СФГ «Влад»;

Довідка від 02.07.2015 головного державного фінансового інспектора відділу контролю в АПК та сфері використання природних ресурсів Державної фінансової інспекції в Хмельницькій області ОСОБА_120 щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського фермерського господарства «Влад» за період з 01.04.2014 по 01.09.2014 ;

Лист №1219/10/22-01-09-2 від 02.07.2015;

Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 02.07.2015;

Лист №1957/15-26 від 29.01.2013;

Акт №1957/15-26 за постановою від 02.07.2015 року начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції Беринди A.A. здачі - приймання висновку судового експерта № 1957/15-26 від 29 січня 2016 року;

Висновок експерта за результатами проведення судово- економічної експертизи від 29.01.2016 №1957/15-29;

Лист № 1358/9/22-01 -09-2 від 06.08.2015;

Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 06.08.2015;

Лист №1563/9/22-01 -09-2 від 07.09.2015;

Лист №2435/15-26 від 17.02.2016;

Акт №2435/15-26 за постановою від 06.08.2015 року начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції Беринди A.A. здачі - приймання висновку судового експерта № 2435/15-26 від 17 лютого 2016 року;

Висновок експерта за результатами проведення судово- економічної експертизи від 17.02.2016 №2435/15-29;

Лист № 1979/9/22-01 -09-2 від 11.11.2015;

Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 11.11.2015;

Лист №95/10/22-01 -09-2 від 27.01.2016;

Лист №245/9/22-01-09-2 від 18.02.2016;

Лист №3897/15-26 від 25.02.2016;

Акт №3897/15-26 за постановою від 11.11.2015 року начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції Беринди A.A. здачі - приймання висновку судового експерта № 3897/15-26 від 25 лютого 2016 року;

Висновок експерта за результатами проведення судово- економічної експертизи від 25.02.2016 №3897/15-29;

Лист № 1683/9/22-01 -09-2 від 28.09.2015;

Лист №07-14/992 08.10.2015 «Про надання інформації»;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.10.2015;

Ухвала про тимчасовий доступ до документів від 27.10.2015 (справа №686/21594/15-к слідчий суддя Навроцький В.А.);

Доручення оперативному на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 29.10.2015;

Лист №552/07вн від 11.11.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.1 1.2015;

Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 09.11.2015;

Копія загальної довідки №07-21/45 від 24.09.2015 перевірки фінансово-господарської діяльності у Публічному акціонерному товаристві «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за період з 01.04.2014 року по завершений звітній місяць 2015 року;

Витяг з кримінального провадження №12014240210000616;

Лист № 15/1/1-904 вн-16 від 24.05.2016;

Постанова про дорученняздійсненнядосудовогорозслідуванняіншому органу;

Постанова про призначеннягрупипрокурорів;

Доручення про проведеннядосудовогорозслідування;

Повідомлення про початок досудовогорозслідування;

Постанова про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі та визначення старшого слідчої групи ;

Постанова про змінугрупипрокурорів;

Доручення про проведення досудового розслідування ;

Повідомлення про початок досудовогорозслідування;

Постанова про внесеннязмін до складу слідчоїгрупи;

Постанова про об'єднання матеріалів досудових розслідувань ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_43 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_38 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_48 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_121 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_46 ;

Протокол допитусвідка ОСОБА_94 ;

Протокол допитусвідка ОСОБА_49;

Протокол допиту свідка ОСОБА_122 ;

Лист № 17/1/2-836 вих -16 від 18.07.2016;

Відповідь № 18-4/1122 від 22.07.2016;

Лист № 17/1/2-6883-16;

Відповідь № 4-6/242 від 20.09.2016;

Запит № 15/1/2-6883-16;

Відповідь № 1605/5/99-99-08-02-02-16;

Запит № 15/1/2-6883-16;

Відповідь № 130-12-48/2/2/4950;

Запит 17/1/2-6883-16 від 10.10.2017;

Відповідь №15.15.4-36/1682 від 18.10.2016;

Протокол оглядувід 10.10.2016 ;

Постанова про визнання речовим доказом від 10.10.2016 ;

Запит № 17/1/2-6883-16 від 03.11.2016;

Відповідь № 0.64-24005/0/15-16 від 11.11.2016;

Запит № 17/1/2-6883-16 від 10.11.2016;

Відповідь №10-6-0.1-11885/2-16;

Запит 17/1/2-6883-16 від 20.01.2017 ;

Відповідь № 130-12-304/2-12/527;

Запит 17/1/2-6883-16 від 07.12.2016;

Відповідь № 0.64-26988/0/15-16 від 13.12.2016;

Доручення №17/1/2-6883-16 08.12.2016;

Відповідь на доручення з додатками №7736/39/105-03-2016;

Протокол допиту свідка ОСОБА_123;

Супровідний лист до повідомлення про підозру 17/1/2-6883-16 з поштовими квитанціями ;

Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_2 ;

Повідомлення про підозру ОСОБА_2 ;

Постанова про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_2 ;

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ;

Копія ухвали суду про надання дозволу на затримання ОСОБА_2;

Доручення на проведення слідчих дій від 28.12.16;

Протокол затримання особи ОСОБА_2;

Протокол затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_2 ;

Пам'ятка про процесуальні права затриманого ;

копія доручення про надання безоплатної адвокатської допомоги ;

Постанова про доручення призначити захисника ;

Копія заяви про залучення захисника ;

копія доручення про надання безоплатної адвокатської допомоги;

копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ;

Розписка ОСОБА_2 про отримання копій клопотання про запобіжний захід;

Повідомлення про підозру ОСОБА_2;

Пам'ятка про процесуальні права та обов'язки ;

Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_2;

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_2;

Ухвала суду про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту від 10.01.17;

Ухвала суду про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 10.01.17;

Пам'ятка про процесуальні права та обов'язки;

Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_2;

Клопотання про продовження строку досудового розслідування ;

Постанова про продовження строку досудового розслідування ;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ;

Ухвала про продовження строку тримання під вартою від 09.03.17;

Клопотання про продовження строку досудового розслідування;

Постанова про продовження строку досудового розслідування;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Ухвала про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 13.06.17;

Ухвала про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Ухвала про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 07 липня 2017 року;

Ухвала про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 08.08.17;

Постанова про продовження строку досудового розслідування від 15.08.17;

заява про залучення адвоката;

постанова про доручення призначити захисника;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Ухвала про продовження строків досудового розслідування від 17.07.2017;

Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 10.01.17;

Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку від 10.01.17 ;

Протокол обшуку від 17.01.17;

Висновок про надання дозволу на зміну імені ;

Угода №РD-339562;

Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 10.01.17;

Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку від 10.01.17 ;

Протоколу обшуку від 17.01.17;

Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 10.01.17;

Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку від 10.01.17 ;

Протокол обшуку від 17.01.17;

Клопотання про дозвіл на проведення арешт майна від 13.02.17;

Ухвала суду про арешт майна від 15.02.17 ;

Витяг державного реєстру нерухомого майна ;

Витяг державного реєстру нерухомого майна;

Ухвала про арешт майна від 15.02.17;

Витяг державного реєстру нерухомого майна;

Ухвала суду про арешт майна від 15.02.17;

Ухвала суду про арешт майна ;

Картка прийому заяви № 82511494;

Картка прийому заяви № 82509019;

Картка прийому заяви № 82505488;

Протокол огляду документів від 12.10.16;

Копія наказу № 64 від 17.04.14;

Копія положення про порядок здійснення закупівель зерна ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з додатками ;

Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_2;

Ухвала суду про надання тимчасового доступу від 25.07.17;

Протокол тимчасового доступу до документів від 24.08.17 з вилученим документом та описом ;

Ухвала суду про надання тимчасового доступу від 25.07.17;

Протокол тимчасового доступу до документів від 24.08.17 від 21.08.17 з описом та вилученими документами ;

Супровідні листи від 21.07.17;

Цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину від 12.09.17 з додатками;

Заява про визнання потерпілим та визначення представника потерпілого 30.08.17;

Постанова про залучення особи до провадження як потерпілого та визнання уповноваженої особи представником потерпілого від 08.09.17;

Запит до ДП «Національні інформаційні системи від 29.06.17;

Відповідь ДП «Національні інформаційні системи» від 04.07.2017 з додатками ;

Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України ;

Відповідь оперативного підрозділу ;

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_2 від 14.09.2017 ;

Постанова про виділення матеріалів кримінального провадження з додатком від 14.09.2017.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014240210000616 від 27.08.2014 за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») та СФГ «ВЛАД» у 2014 році при укладанні договору поставки зерна майбутнього врожаю, службовому підробленні та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ» зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах СФГ «Влад», всупереч вимогам Положення про порядок здійснення закупівель зерна майбутнього врожаю 2014 року, а саме за відсутності належних документів про земельні ділянки та урожайність, достовірно знаючи про фінансову неблагонадійність вказаного фермерського господарства прийняли рішення про укладення та 19.05.2014 уклали з СФГ «Влад» договір поставки зерна майбутнього врожаю, за умовами якого постачальник зобов'язується поставити покупцю зерно кукурудзи 3 класу в кількості 15980 метричних тон.

У подальшому ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало на рахунок СФГ «Влад» попередню оплату в розмірі

15 980 000 грн.

Однак, службові особи СФГ «Влад» зобов'язання за договором не виконали, вказані кошти незаконно привласнили та використали на власних розсуд, чим спричинили ПАТ «ДПЗКУ» збитки в особливо великих розмірах.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014240210000616 від 27.08.2014 здійснено повідомлення про підозру керівнику СФГ «Влад» ОСОБА_2 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Матеріали щодо ОСОБА_2 виділено в окреме провадження за № 42017000000002917 та складений обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до суду.

13.10.2017 рішенням Шепетівського міськрайонного суду обвинувальний акт щодо ОСОБА_2 скеровано до Апеляційного суду Хмельницької області для визначення підсудності.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено обставини, які в цілому свідчать про причетність до вчинених ОСОБА_2 злочинів інших осіб, дії яких потребують правової оцінки, зокрема, службових осіб та представників страхової компанії, якою здійснювалось страхування посівів сільськогосподарської продукції, оскільки страхування було обов'язкове згідно договору поставки майбутнього врожаю, укладеного між СФГ «Влад» та ПАТ «ДПЗКУ», а також службових осіб ПАТ «ДПЗКУ» та її структурних підрозділів.

У зв'язку з метою перевірки факту причетності до вчинених злочинів службових осіб ПАТ «ДПЗКУ», страхової компанії та інших осіб виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів - оригіналів матеріалів кримінального провадження № 42017000000002917 від 14.09.2017 за обвинуваченням ОСОБА_2 за ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України, для подальшого використання у кримінальному провадженні № 12014240210000616 як доказів відомостей, які містяться в речах і документах у цьому провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім як тимчасового доступу до речей і документів.

Вказане кримінальне провадження перебуває у володінні Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України.

Наразі, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 12014240210000616 від 27.08.2014.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України., мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Мазурка Б.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014240210000616 - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Мазурку Б.Ю., на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України з можливість вилучення завірених копій наступних документів: