Ухвала суду № 70648304, 01.12.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

01.12.2017 Справа №607/14661/17

Провадження № 1-кс/607/8974/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального №12017210010001511 від 03 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 03.05.2017 року близько 09:47 год. невідома особа, яка представилась працівником служби охорони банку "Ощадбанк", шляхом обману під приводом розблокування банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 10277 грн., які зняла із банківської картки ОСОБА_3

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010001511 від 03 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування було встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді №607/5753/17 1кс №607/3290/2017 від 11 травня 2017 року було отримано виписку по картковому рахунку №5167490082787202, в якій зазначено, що вище вказані грошові кошти переведено на рахунок банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №5169157302899434.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за №5169157302899434, щодо руху коштів по даному рахунку в період з 09 год. 03.05.2017 року по теперішній час, що зберігається у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №5169157302899434 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 09 год. 03.05.2017 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку №5169157302899434 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5169157302899434 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5169157302899434 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у період часу з 09 год. 03.05.2017 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №5169157302899434 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у період часу з 09 год. 03.05.2017 року по теперішній час;

-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із рахунку №5167490082787202 Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на рахунок 5169157302899434 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у період часу з 09 год. 03.05.2017 року по теперішній час;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Публічного акціонерного товариства "ПРИВАТБАНК", що у м. Тернопіль.

Прошу надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6