Ухвала суду № 70645779, 28.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16718/15-к

н/п 1-кс/640/9159/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Недосєкіної В.О., слідчого Андріяненко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 12015220000000768 від 28.10.2015, за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 14.11.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратур Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії), а саме по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс», (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк» з інформацією про рух грошових коштів за період з 30.09.2016 до дати винесення ухвали слідчого судді включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; зобовязати уповноважену особу ПАТ «УкрСиббанк» надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) по поточному рахунку №26004036236100, відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс» (ЄДРПОУ-30137817) у ПАТ «УкрСиббанк», з інформацією про рух грошових коштів за період з 30.09.2016 до дати винесення ухвали слідчого судді включно.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 15.11.2016 до прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_3 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме керівник органу управління банкрута ТОВ «Аккобудінвест», (ЄДРПОУ-30137817), арбітражний керуючий керівник органу управління банкрута ТОВ «Аккобудсервіс» - арбітражний керуючий ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 30.09.2016 здійснив безпосередній продаж майна банкрута нежитлових приміщень шляхом укладання з ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» договорів купівлі-продажу поза процедурою відкритих торгів.

Матеріали за вказаним фактом 16.11.2016 зареєстровані прокуратурою Харківської області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №42016220000001011 за ч.3 ст.365? КК України та обєднані в одне провадження під загальним номером №12015220000000768.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.04.2013 постановою господарського суду Харківської області №922/952/13-г ТОВ «Аккобудсервіс» (ЄДРПОУ-30137817) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Пі час ліквідації банкрута до ліквідаційної маси включено його майно, у тому числі: а) нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташована за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 55-Е; б) нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташована за адресою: м. Харків, вул. Котельниківська, 2.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 29.05.2014 Інноваційно-комерційну товарну біржу (код ЄДРПОУ-36372688, юридична адреса: м. Харків, вул. Культури, буд.11, фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1) визнано учасником провадження у справі №922/952/13-г про банкрутство ТОВ «Аккобудсервіс» - організатором аукціону.

13.11.2015 на аукціоні, проведеному Інноваційно-комерційною товарною біржею, майно боржника ТОВ «Аккобудсервіс» продано ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ».

Відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №№44828851 та 44968150 на майно ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» (ЄДРПОУ-39910509), а саме нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.2, та нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, пр. Перемоги, буд.55-Е, ухвалами суду від 29.09.2015 та 02.10.2015 відповідно накладено арешт.

30.09.2016 арбітражний керуючий ОСОБА_4 ліквідатор банкрута ТОВ «Аккобудсервіс», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 30.09.2016 здійснив безпосередній продаж майна банкрута нежитлових будівель шляхом укладання з ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» поза процедурою відкритих торгів договорів купівлі-продажу майна, на яке було накладено арешт та яке на той час вже було реалізоване під час аукціону від 13.07.2015, за 3 млн. 668 тис. 600 гривень. Покупцем за цими двома договорами купівлі-продажу майна було Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «НКМ5» (код ЄДРПОУ 37263562). Договори були посвідчені нотаріусом ОСОБА_5 (реєстраційні номери № 499 та 500).

Викладене дає підстави вважати, що арбітражний керуючий ОСОБА_4 всупереч встановленому законом та судом порядку продажу майна банкрута, будучи обізнаним про наявність арештів та заборон на відчуження вказаного нерухомого майна, використовуючи надані йому повноваження ліквідатора-арбітражного керуючого, 30.09.2016 без проведення аукціону, шляхом укладення двох договорів купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчених нотаріусом ОСОБА_5 (м. Харків, вул. Новгородська, 38-44) здійснив на користь третіх осіб відчуження майна банкрута.

Отримавши протиправним способом у власність вищезазначене майно, з метою приховати його, ТОВ «Інвестіційна компанія «НКМ5» (код ЄДРПОУ 37263562) внесло це майно до статутного капіталу ТОВ «ОТП Нерухомість» (код ЄДРПОУ 40867353).

Відповідно до вимог п.8 ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника.

Ліквідаційним рахунком банкрута ТОВ «Аккобудсервіс» (ЄДРПОУ-30137817) є відкритий у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, поточний рахунок №26004036236100.

Враховуючи те, що для встановлення обєктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження або спростування факту зарахування грошових коштів на ліквідаційний рахунок від продажу арбітражним керуючим ОСОБА_4 30.09.2016 майна банкрута ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5», і можуть в подальшому бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) з інформацією про рух грошових коштів по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс» (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, з 30.09.2016 дата укладення двох договорів купівлі-продажу майна, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання..

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220000000768 від 27.09.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «УкрСиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 12015220000000768 від 28.10.2015, за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс», (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк» з інформацією про рух грошових коштів за період з 30.09.2016 до 28.11.2017, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ПАТ «УкрСиббанк», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс», (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк» з інформацією про рух грошових коштів за період з 30.09.2016 до 28.11.2017, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.12.2017.

Розяснити ПАТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.