Ухвала суду № 70642962, 28.11.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5034/17

Провадження № 1-кс/185/1943/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Данильченко Ю.О., слідчого Шуть Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 12017040370001133, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 12017040370001133, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040370001133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у жовтні 2016 року директор ТОВ «Омекс Трейд» (код ЄДРПОУ 35072519, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Писаржевського, 18), ОСОБА_3. зловживаючи своїм службовим становищем, під час складання фінансово-господарської документації, вніс до договірних документів та звітів завідомо неправдиві відомості за начебто поставлену в їх адресу сільгоспродукцію на загальну суму 2,239 млн. грн. від підприємства ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код ЄДРПОУ 40296430, юридична адресу: Полтавська область, с. Залізничне, вул. Магістральна, 1), директор ОСОБА_4

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_4, який відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньє директором ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код ЄДРПОУ 40296430) показав, що він ніколи не складав офіційних документів, які передбачені законом чи іншим нормативним актомяк директор ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код ЄДРПОУ 40296430) по взаємовідносинам з ТОВ «Омекс Трейд»(код ЄДРПОУ 35072519). Довіреностей, як директор ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код ЄДРПОУ 40296430) нікому не надавав та нікого не уповноважував щодо здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ «Омекс Трейд». Додатково зазначив, що підписи на договорах і будь-яких інших документах ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код ЄДРПОУ 40296430), що відображають фінансово-господарську діяльність з ТОВ «Омекс Трейд» не схожі на його, та можливо підроблені невідомими йому особами.

Таким чином, ТОВ «Омекс Трейд»(код ЄДРПОУ 35072519) внаслідок фіктивних операцій зТОВ «Компанія Агроінтекс» було штучно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, який у подальшому був безпідставно відшкодований ТОВ «Омекс Трейд» (код ЄДРПОУ 35072519) із державного бюджету, чим було нанесено збитки державі у сумі понад 370 тис. грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні облікової справи платника податків ТОВ «Омекс Трейд, яка знаходиться у Державній податковій інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали облікової справи платника податків ТОВ «Омекс Трейд» мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку з тим, що в інший спосіб неможливо отримати вказані документи, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів облікової справи платника податків ТОВ «Омекс Трейд», що знаходяться у Державній податковій інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частково задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на одинмісяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 12017040370001133, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів облікової справи платника податків ТОВ «Омекс Трейд» (код ЄДРПОУ 35072519), що знаходиться у Державній податковій інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів облікової справи.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 грудня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Бондаренко