Ухвала суду № 70641705, 01.12.2017, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/2716/17

№ 1-кс/207/865/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року м. Камянське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі Крупновій І.М. , за участю прокурора Денисенко В.В. , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Камянського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до , які знаходяться у Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області, за кримінальним провадженням № 12017040780001308,

В С Т А Н О В И В

18 вересня 2017 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про те , що посадові особи ДП «Барєр» , юридична адреса : м. Камянське , проспект Аношкіна , 179Б діючи умисно , за попередньою змовою , з посадовими особами різноманітних приватних підприємств , здійснили привласнення грошових коштів ДП «Барєр» шляхом перерахування на банківські рахунки приватних підприємств за виконання робіт та надання послуг , які фактично не проводилися та не надавалися , чим завдали ДП «Барєр» матеріальну шкоду .

2 жовтня 2017 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого МРВ№4 УЗЕ в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про те , що посадові особи ДП «Барєр», юридична адреса : м. Камянське , проспект Аношкіна , 179Б достовірно знаючи , що роботи (послуги) по договорам підряду № 25-16 від 19 листопада 2016 року , № 26-16 від 19 листопада 2016 року , № 21-16 від 9 листопада 2016 року , № 17-16 від 23 листопада 2016 року , № 19-12/01 від 26 грудня 2016 року , № 5845 від 8 грудня 2016 року не виконані , діючи умисно , протиправно , протягом грудня 2016 року, склали та підписали офіційні документи - акти приймання виконаних робіт (послуг), до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт .

Під час досудового розслідування встановлено , що постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1091 затверджена Державна цільова екологічна програма приведення в безпечний стан уранових обєктів Державного підприємства «Барєр» .

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 434 затверджений Порядок використання коштів , передбачених у державному бюджеті на приведення в безпечний стан уранових обєктів .

Протягом грудня 2016 року на виконання державної цільової програми службовими особами ДП «Барєр» укладено ряд наступних договорів підряду :

- підрядник ТОВ «Київська Русь» (код 31824838) , договір підряду № 25-16 від 19 листопада 2016 року на виконання робіт зі складання проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі «Сухачівське» . По договору підряду № 25-16 від 19 листопада 2016 року між ДП «Барєр» та ТОВ «Київська Русь» складені акт здачі - приймання виконаних вишукувальних робіт № 2 від 26 грудня 2016 року на суму 35006,98 гривень та акт здачі-приймання виконаних вишукувальних робіт № 2/1 від 27 грудня 2016 року на суму 473033,51 гривень , на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 508040,49 гривень ;

- підрядник ТОВ «Київська Русь» ( код 31824838 ) , договір підряду № 26-16 від 19 листопада 2016 року на виконання робіт зі здійснення першочергових заходів з поточного ремонту покриття хвостосховища «Сухачівське» . По договору підряду № 26-16 від 19 листопада 2016 року між ДП «Барєр» та ТОВ «Київська Русь» складені акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2016 року на суму 328800 гривень та акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2016 року на суму 101064 гривні , на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 429864 гривень ;

- підрядник ТОВ «Київська Русь» ( код 31824838 ) , договір підряду № 21-16 від 09 грудня 2016 року на виконання робіт з поточного ремонту лабораторії . По договору підряду № 21-16 від 09 грудня 2016 року між ДП «Барєр» та ТОВ «Київська Русь» складені акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2016 року на суму 168391,20 гривень та акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2016 року на суму 30567,60 гривень , на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 198958,80 гривень ;

- підрядник ТОВ «Київська Русь» ( код 31824838 ) , договір підряду № 17-16 від 23 листопада 2016 року на виконання робіт з технічного огляду систем вентиляції , водо- та теплопостачання в лабораторії . По договору підряду № 17-16 від 23 листопада 2016 року між ДП «Барєр» та ТОВ «Київська Русь» складені акт надання послуг № 37 від 27 грудня 2016 року на суму 75988 гривень та акт надання послуг № 3 від 28 листопада 2016 року на суму 75012 гривень, на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 151000 гривень ;

- підрядник ФОП ОСОБА_4 ( код НОМЕР_1 ) , договір підряду № 19-12/01 від 26 грудня 2016 року на виконання робіт з позначення та демаркації хвостосховища «Сухачівське» . По договору підряду № 19-12/01 від 26 грудня 2016 року між ДП «Барєр» та ФОП ОСОБА_4 складений акт виконаних робіт № 1 від 27 грудня 2016 року на суму 189650 гривень , на підставі якого на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 189650 гривень ;

- підрядник ТОВ «Актив ІІ» ( код 36723439 ) , договір підряду № 584Б від 08 грудня 2016 року на виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою на хвостосховища «Сухачівське» . По договору підряду № 5845 від 08 грудня 2016 року між ДП «Барєр» та ТОВ «Актив ІІ» ( код 36723439 ) складений акт прийому - здачі виконаних робіт № 1 від 20 грудня 2016 року на суму 394000 гривень , на підставі якого на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 394000 гривень .

Окрім цього , в ході проведення досудового розслідування шляхом проведення слідчих та розшукових дій встановлено , що фактично роботи та послуги по договорам підряду № 25-16 від 19 листопада 2016 року , № 26-16 від 19 листопада 2016 року , № 21-16 від 09 грудня 2016 року , № 17-16 від 23 листопада 2016 року , № 19-12/01 від 26 грудня 2016 року , № 5845 від 08 грудня 2016 року , укладеним ДП «Барєр» із субєктами господарювання на теперішній час взагалі не виконані , однак їх вартість у грудні 2016 року безпідставно відшкодована підрядникам у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України .

11 жовтня 2017 року в період часу з 9.10 години до 10.40 години проведений обшук за фактичним розміщенням офісу ТОВ «Київська Русь» за адресою : м. Дніпро , вулиця Робоча , 73-4 .

В ході проведення вказаного обшуку за фактичним розміщенням офісу ТОВ «Київська Русь» були виявлені та вилучені оригінали вищевказаних договорів , укладених між ДП «Барєр» та ТОВ «Київська Русь» , акти виконаних робіт , на підставі яких була здійснена оплата , а також виявлені договори , укладені між ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 , юридична адреса : м. Дніпро , вулиця Ленінградська , 60-7 та приватною фірмою «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863, юридична адреса : АДРЕСА_1 щодо виконання першочергових заходів по ремонту покриття на хвостосховищі «Сухачівське» ( договір № 26С від 21 грудня 2016 року ) , щодо проведення діагностування систем вентиляції , водо- та теплопостачання та здійснення планових регламентних робіт , необхідних для експлуатації систем у справному стані ( договір №17-16С від 1 листопада 2016 року ) , щодо проведення поточного ремонту лабораторії ДП «Барєр» ( договір № 21С від 13 грудня 2016 року) , щодо виконання проектно-вишукувальної документації на хвостосховищі «Сухачівське» ( договір № 25С від 25 грудня 2016 року ) .

Після перерахування бюджетних грошових коштів з розрахункового рахунку ДП «Барєр» на банківський рахунок ТОВ «Київська Русь» за виконання робіт та надання послуг , які фактично не проводилися та не надавалися , грошові кошти з банківського рахунку ТОВ «Київська Русь» були перераховані за аналогічні роботи та послуги на банківські рахунки приватної фірми «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863, юридична адреса: АДРЕСА_2 , при цьому господарські відносини між ТОВ «Київська Русь» та ПП «Фірма «Олбі» носять безтоварний характер та спрямовані на розкрадання бюджетних коштів .

30 листопада 2017 року старший слідчий Південного ВП Камянського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів , які знаходяться у Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області за адресою : м. Дніпро , вулиці Сімферопольська , 17-а, а саме :

- звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (з усіма додатками) , які ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 , юридична адреса : м. Дніпро , вулиця Ленінградська , 60-7 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- інформацію про всі існуючі рахунки , відкриті ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватною фірмою «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 у банківських установах ;

- реєстраційну картку платників ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 ;

- податкові розрахунки сум доходу , нарахованого (сплаченого) на користь платників податку , і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) , які ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 подавали за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863, які були проведенні у період з 1 січня 2016 року до теперішнього часу ;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства , які ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- податкові декларації з ПДВ та додатки № 5 до декларації з ПДВ , які ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- усі видані та отримані податкові накладні ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- інформацію про всі існуючі рахунки , відкриті ФОП ОСОБА_4 у банківських установах ;

- реєстраційну картку платника ФОП ОСОБА_4 , іпн. №2815600337 ;

- податкові декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , іпн.№ НОМЕР_1 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- податкові декларації з податку на прибуток ФОП ОСОБА_4, іпн. №2815600337 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- юридичні справи ФОП ОСОБА_4 , іпн. № НОМЕР_1, ТОВ «Київська Русь», код ЄДРПОУ 31824838 та приватної фірми «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 з усіма наявними додатками .

Дослідивши матеріали кримінального провадження , клопотання , вислухавши думку прокурора Денисенко В.В. , який підтримав клопотання , суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати старшому слідчому Південного ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів , які знаходяться у Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро , вулиці Сімферопольська , 17-а, а саме:

- звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (з усіма додатками) , які ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 , юридична адреса : м. Дніпро , вулиця Ленінградська , 60-7 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- інформацію про всі існуючі рахунки , відкриті ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватною фірмою «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 у банківських установах ;

- реєстраційну картку платників ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 ;

- податкові розрахунки сум доходу , нарахованого (сплаченого) на користь платників податку , і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) , які ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 подавали за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863, які були проведенні у період з 1 січня 2016 року до теперішнього часу ;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства , які ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- податкові декларації з ПДВ та додатки № 5 до декларації з ПДВ , які ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- усі видані та отримані податкові накладні ТОВ «Київська Русь» , код ЄДРПОУ 31824838 та приватна фірма «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- інформацію про всі існуючі рахунки , відкриті ФОП ОСОБА_4 у банківських установах ;

- реєстраційну картку платника ФОП ОСОБА_4 , іпн. №2815600337 ;

- податкові декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , іпн.№ НОМЕР_1 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- податкові декларації з податку на прибуток ФОП ОСОБА_4, іпн. №2815600337 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- юридичні справи ФОП ОСОБА_4 , іпн. № НОМЕР_1, ТОВ «Київська Русь», код ЄДРПОУ 31824838 та приватної фірми «Олбі» , код ЄДРПОУ 32083863 з усіма наявними додатками .

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 31 грудня 2017 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба