Ухвала суду № 70641667, 23.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20485/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12386/17

23 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22016040000000056 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 листопада 2017 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016040000000056 за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ПП «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), реалізують їх до гірничо-збагачувальних підприємств м.КривогоРогу Дніпропетровської області, а також здійснюють виконання будівельних робіт, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП «Герон».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Також за інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, фактично виробничі потужності ПП «Герон» знаходяться за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84, тобто на території, яка непідконтрольна діючий владі України. В теперішній час юридична адреса ПП «Герон»: Донецька область, м. Дружківка, вул. Радченка (раніше - Машинобудівників), 34-Б. Проведеним обшуком за місцем реєстрації ПП «Герон», за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Радченка (раніше - Машинобудівників), 34-Б, встановлено, що представники даного підприємства, виготовлена продукція, у тому числі і ливарна, а також потужності за вказаною адресою ніколи не знаходились.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Літпром Кривбас» в особі директора ОСОБА_3 уклало договір поставки №14 від 02.11.2015 з ТОВ «Бізнес перфект груп» (ЄДРПОУ 39932848) про те, що останній здійснить продаж ливарної продукції ТОВ «Літпром Кривбас» на суму 624541 грн. В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що особа, яка в даному договорі значиться директором ТОВ «Бізнес перфект груп», ніколи не обіймала таку посаду, не працювала на вказаному підприємстві та не підписувала такий договір.

Встановлено, що ТОВ «Бізнес перфект груп» (ЄДРПОУ 39932848) має розрахунковий рахунок №26001455015696 в АТ «ОТП Банк».

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ «ОТП Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Селіверстовій Г.С., слідчому слідчої групи та слідчому за довіреністю у кримінальному провадженні №22016040000000056 від 16.08.2016 на розкриття банківської таємниці, а також на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, здійснення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26001455015696 з моменту його відкриття та по теперішній час (або до його закриття) з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26001455015696 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб (особи), уповноважених для управління вказаним рахунком та проведення будь-яких операцій, у тому числі зняття готівки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко