Ухвала суду № 70641030, 02.02.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

02.02.2017 Справа №607/14473/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №32016210000000054 від 16 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, звернувся начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2016 року проведено обшук території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького, 32 за результатами якого виявлено, вилучено та описано резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95 ОСОБА_3 в кількості 7 597 л., резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95 в кількості 3 736 л., резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95Е Premium в кількості 8 769 л., резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-92 в кількості 6 108л., резервуар ємкістю 20 000 л, який заповнений дизпаливом в кількості 15 517 л., резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений дизпаливом ОСОБА_3 в кількості 6014 л., насос для перекачки нафтоподуктів марки ВС-80 №9904, підземні технологічні трубопроводи, зливну та наливну арматуру в кількості шість горловин, метрошток МША-А довжиною 4 метри, мірник зразковий ІІ 50 л., мірник зразковий ІІ 20 л., мірник зразковий ІІ 10 л., калібрувальні таблиці, ареометри АНТ-1 в кількості 3 штуки.

Крім того, 01.11.2016 року проведено обшук території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21 за результатами якого виявлено, вилучено та описано дві ПРК 4*8 (паливно-роздавальні колонки) восьмирукавні на шість видів палива (дизпаливо, дизпаливо євро, бензин А-92, бензин А-95, бензин А-95 євро, бензин А-95 преміум плюс) із зазначеними серійними номерами №049/15 та №050/1, шість резервуарів, в яких міститься дизпаливо євро в кількості 6132 літра, дизпаливо в кількості 21881 літра, бензин А-92 в кількості 9494 літра, бензин А-95 преміум плюс в кількості 20134 літра, бензин А-95 в кількості 4924, бензин А-95 євро в кількості 7156 літра, дві ПРК (№5, №6, №7, №8) для заправки автомобілів газом пропан-бутан із зазначеними серійними номерами №9523 та №10934, в яких міститься 14513 літрів скрапленого газу.

Вилучені в ході обшуків товарно-матеріальні цінності (нафтопродукти та обладнання) через їх значний обєм та громіздкість залишені на відповідальне зберігання завідуючому господарством АЗС Тернопіль 2 ТОВ «Стейт Оіл» гр. ОСОБА_3 (02.01.1963 р.н.) у місці їх вилучення за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького, 32 та керівнику структурного підрозділу АЗС ТОВ «Стейт Оіл» гр. ОСОБА_4 (30.11.1980 р.н.) у місці їх вилучення за адресою: м. Тернопіль, вул. Будного, 21.

02.11.2016 старшим слідчим з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковником податкової міліції ОСОБА_5 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №32016170000000004 виявленого, вилученого та описаного внаслідок проведених обшуків 01.11.2016 майна, в тому числі за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21.

08.11.2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника ТОВ «Стейт Оіл» адвоката ОСОБА_6 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №32016170000000004 щодо неповернення майна, тимчасово вилученого під час обшуку, та зобовязати повернути вилучене майно.

10.11.2016 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В. винесено ухвалу, в якій в задоволенні вказаної скарги представника ТОВ «Стейт Оіл» - адвоката ОСОБА_6 відмовлено.

15.12.2016 року представники ТОВ «Стейт Оіл» надали копію ухвали від 14.12.2016 слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Юзькової О.Л., відповідно до якої визнано бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №32016170000000004 та яка зобовязує вказаного слідчого та будь-якого іншого слідчого який займається розслідуванням кримінального провадження №32016170000000004, внесеного в ЄРДР від 11.02.2016, повернути ТОВ «Стейт Оіл» все майно, яке було вилучене під час обшуків 01.11.2016 року проведених на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку на АЗК, в тому числі за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21.

В копії ухвали зазначено, що оголошення повного тексту ухвали відбудеться 19.12.2016 о 12 год. 45 хв., дати набрання законної сили ухвали не вказано.

15.12.2016 працівниками АЗС ТОВ «Стейт Оіл» здійснювалась спроба розпочати роботу АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за адесами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21. Працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області за вказаними адресами працівникам АЗС ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (яким передано на відповідальне зберігання вилучене майно в ході проведення обшуків) повідомлено про незаконність вчинення дій щодо вилученого та описаного майна по кримінальному провадженні №32016170000000004.

16.12.2016 працівниками АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за адесами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21 розпочато в роботу АЗС, зокрема розпочато реалізацію паливно-мастильних матеріалів, які вилучені, описані та визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні.

Того ж дня працівниками податкової міліції здійснено виїзд за вказаними адресами та складено протоколи оглядів АЗС з метою фіксації вчинення незаконних дій відносно вилученого та описаного майна в ході проведення обшуків 01.11.2016 за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 32016170000000004 проведено експертизу нафтопродуктів, взірці яких відібрано на АЗС торгової марки «БРСМ» за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21 під час проведення обшуків 13.04.2016 року. Згідно висновку № 2285 від 23.09.2016 року зразки бензину, а саме: А-95 Е Преміум та А-92 не відповідають вимогам до бензину А-95 та А-92 ДСТУ 4839-2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що працівники АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за адесами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21 користуються мобільними телефонами. Так, будучи допитаними як свідки, при заповненні анкетних даних, працівники АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за адесами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21 повідомили, що користуються наступними номерами мобільних телефонів, а саме: керівник структурного підрозділу АЗС Тернопіль 1, 2, 3 ТОВ «Стейт Ойл» ОСОБА_4 - 067-4042185, 097-5241090 та 067-4045921, завгосп підрозділу АЗС ТОВ «Стейт Оіл» по м.Тернополю ОСОБА_3 - 067-9859285, оператор АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.С.Будного, 21) ОСОБА_7 - 098-9636019, оператор АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.С.Будного, 21) ОСОБА_8 067-2871552, оператор АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.С.Будного, 21) ОСОБА_9 - 096-9040054, помічник оператора АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.С.Будного, 21) ОСОБА_10 - 096-8773705, помічник оператора АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.С.Будного, 21) ОСОБА_11 - 097-1617879, помічник оператора АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.С.Будного, 21) ОСОБА_12 - 097-4377609, помічник оператора АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.С.Будного, 21) ОСОБА_13 - 096-1781656, прибиральник АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.С.Будного, 21) ОСОБА_14 - 067-1829498, оператор АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.М.Шептицького, 32) ОСОБА_15 - 097-7588117, оператор АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.М.Шептицького, 32) ОСОБА_16 - 098-5149202, оператор АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.М.Шептицького, 32) ОСОБА_17 - 096-9506356, помічник оператора АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.М.Шептицького, 32) ОСОБА_18 - 098-5326226, помічник оператора АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (м.Тернопіль вул.М.Шептицького, 32) ОСОБА_19 - 098-9633412.

Проведеними слідчими та розшуковими діями по кримінальному провадженні встановлено, що працівники АЗС ТОВ «Стейт Оіл» використовують вказані номера мобільних телефонів, по яких протягом жовтня-грудня 2016 року здійснювали телефонні розмови, зєднання про які можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення контактів працівників АЗС ТОВ «Стейт Оіл» та абонентів з якими вони проводили розмови, одержання інформації про взаємозєднання телекомунікаційних мереж оператора «Київстар», які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: м.Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51), для отримання інформації щодо місцезнаходження мобільних терміналів системи звязку з привязкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з наступних номерів оператора мобільного звязку «Київстар» 067-4042185, 097-5241090 та 067-4045921, якими користується ОСОБА_4, 067-9859285, яким користується ОСОБА_3, 098-9636019, яким користується ОСОБА_7, 067-2871552, яким користується ОСОБА_8, 096-9040054, яким користується ОСОБА_9, 096-8773705, яким користується ОСОБА_10, 097-1617879, яким користується ОСОБА_11, 097-4377609, яким користується ОСОБА_12, 096-1781656, яким користується ОСОБА_13, 067-1829498, яким користується ОСОБА_14, 097-7588117, яким користується ОСОБА_15, 098-5149202, яким користується ОСОБА_16, 096-9506356, яким користується ОСОБА_17, 098-5326226, яким користується ОСОБА_18, 098-9633412, яким користується ОСОБА_19 за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, що можуть перебувати у володінні TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796 Київська обл., м.Обухів вул.Київська, 25) копій файлів з камер відеоспостереження з автозаправних станції TOB «Стейт Оіл» за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21 за період з 21 год. 00 хв. 15.12.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.12.2016 року, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, начальнику відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому з ОСОБА_21 ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_22 старшому оперуповноваженому ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_23, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_24, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51) та містять інформацію про зєднання абонентів з номерами телефонів +38067-4042185, +38097-5241090, +38067-4045921, +38067-9859285, +38098-9636019, +38067-2871552, +38096-9040054, +38096-8773705, +38097-1617879, +38097-4377609, +38096-1781656, +38067-1829498, +38097-7588117, +38098-5149202, +38096-9506356, +38098-5326226, +38098-9633412, із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких зєднань, інформацію про типи зєднань (вхідні та вихідні зєднання), інформацію про місцезнаходження мобільних терміналів систем звязку з номерами +38067-4042185, +38097-5241090, +38067-4045921, +38067-9859285, +38098-9636019, +38067-2871552, +38096-9040054, +38096-8773705, +38097-1617879, +38097-4377609, +38096-1781656, +38067-1829498, +38097-7588117, +38098-5149202, +38096-9506356, +38098-5326226, +38098-9633412 оператора мобільного звязку «Київстар» з привязкою до базових станцій та азимуту перебування вказаних абонентів при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року та провести виїмку вказаної інформації на паперових та електронних носіях

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_26