Ухвала суду № 70639531, 30.11.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 30.11.2017

Справа № 320/8740/17

1-кс/320/3054/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

«30» листопада 2017 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В.,

при секретарі Бондаренко Г.В.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42017081280000139 від 27.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42017081280000139 від 27.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунку Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2016 року по 24.11.2017 року, з можливістю вилучення цих документів. А також зобовязати Філію Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» надати доступ до вищевказаних відомостей, з можливістю вилучення цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.07.2017 року до Мелітопольської місцевої прокуратури надійшов лист заступника начальника управління СБУ в Запорізькій області ОСОБА_3, про те, що під час виконання завдань, визначених ЗУ «Про контррозвідувальну діяльність» у сфері захисту транспортної галузі та критичної інфраструктури України, працівниками СБУ отримано інформацію про те, що посадові особи Мелітопольського ЛД з/с «Мелітополь» Придніпровської залізниці, зловживають службовим становищем при проведеній процедур державних закупівель.

У зв'язку з тим, що обставини, викладені у листі заступника начальника управління СБУ в Запорізькій області, містять в собі ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, 27.07.2017 року прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №42017081280000139 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до листа заступника начальника управління СБУ в Запорізькій області ОСОБА_3, працівниками СБУ отримано інформацію про те, що посадові особи Мелітопольського локомотивного депо залізничної станції «Мелітополь» Придніпровської залізниці, спільно з невстановленими посадовими особами Регіональної філії Придніпровської залізниці ПАТ «Укрзалізниця», здійснюють неправомірне сприяння підконтрольним юридичним особам, з ознаками фіктивності, що виражається у наданні їм переваг при проведенні процедур державних закупівель з поточного та капітального ремонтів механізмів, агрегатів і локомотивів Мелітопольського ЛД з/с «Мелітополь» Придніпровської залізниці, для подальшого виведення бюджетних коштів у «тіньовий» сектор економіки.

Слідчий зазначає, що на теперішній час, з метою встановлення юридичних осіб, які пов'язані з вищенаведеними обставинами та встановлення сум грошових коштів, які фактично були перераховані на розрахункові рахунки вищевказаних юридичних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунку Регіональної філії - «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» № 26002301527468, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482), за період часу з 01.01.2016 року по 24.11.2017 року. Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», через встановлення, на підставі їх дослідження, сум фактичних витрат бюджетних коштів на проведення поточного та капітального ремонтів механізмів, агрегатів і локомотивів Мелітопольського ЛД з/с «Мелітополь» Придніпровської залізниці та встановлення юридичних осіб, які причетні до виведення бюджетних коштів у «тіньовий» сектор економіки.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. У звязку з цим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного звязку, проте в судове засідання не з'явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, а також надав додаткові докази, які підтверджують обставини зазначені в клопотанні.

Представник відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області в судове засідання не зявився, будучи повідомленим про час та місце судового розгляду належним чином.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю..

Застосування тимчасового доступу до речей та документів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для достягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання про надання тимчасового доступу, слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунку Регіональної філії - «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» № 26002301527468, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482) код ЄРДПОУ 09305480, юридична адреса : проспект Гагаріна, будинок 15, м. Дніпро, 49050 з зазначенням дат, призначення та сум платежів найменування контрагентів, за період часу з 01.01.2016 року по 24.11.2017 року

Однак, з витягу з кримінального провадження 42017081280000139 від 27.07.2017 /а.с. 3/ вбачається, що відомості внесено 27.07.2017 року, в фабулі витягу відсутній період, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню частково з 27.07.2017 року по день постановлення ухвали 30.11.2017 року.

Відповідно до вимог ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такового внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчим не надано доказів підтверджуючих про здійснення неправомірного сприяння службовими особами Мелітопольського ЛД з/с «Мелітополь» Придніпровської залізниці за період з 01.01.2016 року до 27.07.2017 року.

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя вважає, що дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, з можливістю вилучення копій тільки можливо за період з 27.07.2017 року по день постановлення ухвали 30.11.2017 року включно.

Отже, досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунку Регіональної філії - «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» № 26002301527468, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482), юридична адреса : проспект Гагаріна, будинок 15, м. Дніпро, 49050 за період часу з 27.07.2017 року по 30.11.2017 року включно, свідчить про те, що вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 214, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Кклопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42017081280000139 від 27.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення копій довідок про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунку Регіональної філії - «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» № 26002301527468, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482) за період часу з 27.07.2017 року по 30.11.2017 року включно, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса : проспект Гагаріна, будинок 15, м. Дніпро, 49050.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить двадцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: ОСОБА_7