Ухвала суду № 70637915, 14.11.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16645/17

Провадження № 1-кс/234/5917/17

УХВАЛА

про відмову арешту майна

14 листопада 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., при секретарі Сторчай А.Д., за участю прокурора Суркова А.В., представника третьої особи ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» адвоката ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження №420170000000001712 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2017 року, слідчий в ОВС першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2, звернувся до Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про накладення арешту на сільськогосподарську продукцію, яка відвантажена (поставлена) ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», код 41386912, що на даний час зберігається у складських приміщеннях ТОВ «Боріваж», за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10, а саме: зерно пшениці 4 класу -80940 кг., зерно пшениці 5 класу 185940 кг, зерно пшениці 6 класу 993070 кг, а всього загальною вагою 1259950 кг, вилученої у ході обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017 року, за фактом створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, чим завдано велику матеріальну шкоду державі, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненого за участю колишніх працівників правоохоронних органів, а також зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено ряд підприємств, зареєстрованих у м. Києві, Київській, Одеській, Миколаївській та інших областях, які пов'язані між собою, не звітують взагалі або звітність не відповідає обсягам проведених операцій, та здійснювали експортні операції у 2017 році на загальну суму 4,4 млрд. гривен, зокрема до зазначеної групи суб'єктів господарської діяльності входить, ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», код 41386912.

Разом з тим, згідно відомостей щодо отриманих доходів у 2016-2017 роках службові особи та засновники даних підприємств доходи не отримують, що свідчить про фіктивний характер зазначених підприємств. Підприємства не відображають у податковій звітності операції з придбання експортованої продукції, що може свідчити про проведення операцій з легалізації товарів невстановленого походження. За даними ДФС України експортована продукція закуповується у фермерських господарств та населення за готівку, без відповідного утримання з них податків. Крім того, зазначеними підприємствами не декларується та відповідно не сплачується податок на прибуток.

Таким чином, група суб'єктів господарської діяльності, зареєстрована на ряд підконтрольних підставних осіб, використовується для документального оформлення незаконних операцій з експорту продукції невстановленого походження.

Вказані дії містять ознаки порушень п.44.1ст.44, пп.49.1, 49.18ст.49, п.134.1.1 ст.134, п.135.1ст.135, пп.137.1,137.4ст.137, ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІта інших норм законодавства України.

Згідно інформації, наданої органами ДФС України, діяльність зазначеної організованої групи призводить до завдання збитків державі, у вигляді несплати податку на прибуток, на суму 412 млн. грн..

У період часу з 06.09.2017 року по 08.09.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2017 року, проведено обшук у приміщеннях та прилеглій території комплексу будівель та споруд ТОВ «Боріваж» за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10, у ході якого виявлено та вилучено сільськогосподарську продукцію, яка відвантажена (поставлена) ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», а саме: зерно пшениці 4 класу -80940 кг., зерно пшениці 5 класу 185940 кг, зерно пшениці 6 класу 993070 кг, а всього загальною вагою 1259950 кг.

Враховуючи те, що зазначені суб'єкти господарської діяльності не відображають у податковій звітності операції з придбання вказаної сільськогосподарської продукції, тому на даний час відсутня інформація щодо її походження, вживаються заходи щодо встановлення власників цього майна.

Вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ч.1ст.98 КПК України та на даний час зберігається у складських приміщеннях ТОВ «Бориваж».

Органом досудового розслідування вжито заходів щодо забезпечення тривалого зберігання вилученої сільськогосподарської продукції субєктами господарської діяльності, які включені до Єдиного реєстру торгівельних організацій, яким надається право реалізації та зберігання безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави.

У звязку з вищенаведеним, та з метою запобігання ризикам приховування, пошкодження псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання, у органу досудового розслідування виникла необхідність на час проведення досудового розслідування накласти арешт на сільськогосподарську продукцію, виявлену у ході обшуку.

Прокурор Сурков А.В., в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» адвокат ОСОБА_1, просила у задоволенні клопотання відмовити, оскільки воно не обґрунтовано, вилучена сільськогосподарська продукція не може бути знаряддям вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, не містить на собі слідів чи відомостей та не є об'єктом протиправних дій. Також, зерно не є набутим кримінально протиправним шляхом або отриманим юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відсутні будь-які передумови можливої конфіскації майна ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка». На сьогоднішній день будь-яких слідчих дій в рамках кримінального провадження не проводиться, жодній особі не повідомлено про підозру, та у ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» відсутня податкова заборгованість, що підтверджується відповідною довідкою. Крім того, аналогічне клопотання розглядалось в Жовтневому районному суді м. Маріуполь, та рішення, яким було накладено арешт на сільськогосподарську продукцію скасовано у звязку з його безпідставністю.

Заслухавши прокурора Суркова А.В., представника ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» адвоката ОСОБА_1, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, з огляду на наступне.

Згідно вимог ч.3ст.170 КПК Україниарешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, а саме забезпечення спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України.

Відповідно до вимог ч.2ст.173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час судового розгляду встановлено, що слідчими прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 серпня 2017 року задоволено клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4, про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях та прилеглій території ТОВ «Боріваж», а саме житлових та нежитлових приміщень, інших споруд та будівель, прилеглій території (земельній ділянці) морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів з причалом за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада Новобілярська, комплекс будівель та споруд №5, з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та(або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та(або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме первинних бухгалтерських документів та документів фінансового-господарської діяльності, статутних (установчих) документів, інших документі, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні; печаток, штампів субєктів господарської діяльності; сільськогосподарської продукції (предмет злочину), зокрема що належить ТОВ «Фермерське Обєднання «Зірка».

У ході обшуку, відповідно до протоколу обшуку від 6-8 вересня 2017 року, виявлено зерно, яке належить ТОВ «Фермерське Обєднання «Зірка», а саме: зерно пшениці 4 класу -80940 кг., зерно пшениці 5 класу 185940 кг, зерно пшениці 6 класу 993070 кг, яке предявлено понятим, іншим учасникам присутнім під час обшуку та залишено на відповідальне зберігання ТОВ «Боріваж».

Статтею 131 КПК Україниарешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3ст. 132 КПКзастосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Згідно витягу з кримінального провадження №420170000000001712 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2017 року внесено відомості про вчинені кримінальні правопорушення, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, а 30.08.2017 року за ч.2 ст.364 КК України.

Обґрунтованої підозри вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, будь якій особі до теперішнього часу не пред'явлено. З матеріалів справи вбачається, що навіть на рівні припущення неможливо встановити, яке саме діяння утворює склад зазначених злочинів, та яку роль відігравало у цьому ТОВ «Фермерське Обєднання «Зірка».

Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває протягом тривалого часу, жодній посадовій особі ТОВ «Фермерське Обєднання «Зірка» про підозру у вчиненні злочину не оголошено. Крім того, ТОВ «Фермерське Обєднання «Зірка», згідно довідки ГУ ДФС в Одеській області станом на 11.10.2017 року не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів.

Відповідно до постанови про приєднання речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 08 вересня 2017 року, сільськогосподарська продукція, яка зберігається у ТОВ «Боріваж», та належить ТОВ «Фермерське Обєднання «Зірка», а саме зерно пшениці в кількості 1259950 кг, виявлена та вилучена в період з 06.09.2017 року по 08.09.2017 року під час проведення обшуку у приміщеннях та прилеглій території комплексу будівель та споруд ТОВ «Боріваж» за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10, долучена до матеріалів кримінального провадження за №420170000000001712 в якості речових доказів.

Органом досудового розслідування належними та допустимим доказами не доведено, що вилучене майно під час обшуку 06.09.2017 року-08.09.2017 року є предметом вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР 25.05.2017 року.

З наданих представником ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» документів, зокрема Договору Комісії №22/08/2017 від 22.08.2017 року, ОСОБА_3 до Договору комісії №22/08/2017 від 22.08.2017 року, Видаткових накладних №ВН-28 від 26.08.2017 року, №ВН-29 від 29.08.2017 року, №ВН-5 від 04.09.2017 року вбачається, що виявлене і вилучене зерно пшениці передано до ТОВ «Боріваж» 26.08.2017 року, 29.08.2017 року та 04.09.2017 року та виходячи з матеріалів, не могло бути предметом кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР 25.05.2017 року.

Відповідно дост.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Під час розгляду клопотання не було доведено, що зерно пшениці є предметом, що було об'єктом кримінально противоправних дій, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тобто не відповідає критеріям, встановленимст.98 КПК України, у звязку з чим у задоволенні клопотання про накладення арешту на сільськогосподарську продукцію, яка відвантажена (поставлена) ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», код 41386912, що на даний час зберігається у складських приміщеннях ТОВ «Боріваж», за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10, а саме: зерно пшениці 4 класу -80940 кг., зерно пшениці 5 класу 185940 кг, зерно пшениці 6 класу 993070 кг, а всього загальною вагою 1259950 кг, вилученої у ході обшуку - необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання про арешт майна слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Суддя /підпис/

З оригіналом згідно

Слідчий суддяОСОБА_5