Ухвала суду № 70637724, 01.12.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/15650/17

Провадження № 1-кс/263/8209/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Пірго Г.М., прокурора Борисевича М.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017000000001712 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001712 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3ст. 212 КК України, а саме до речей та документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.

З клопотання вбачається, що колишній заступник Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (якого оголошено у розшук та матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження), продовжує здійснювати незаконну діяльність за допомогою підставних осіб, зокрема з реалізації сільськогосподарської продукції за готівку без її оприбуткування і сплати передбачених законодавством податків і зборів, а також подальшої легалізації доходів отриманих злочинним шляхом..

Слідчий зауважує, що встановлено ряд підприємств, зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_2, Київській, Одеській, Миколаївській та інших областях, які повязані між собою, не звітують взагалі або звітність не відповідає обсягам проведених операцій та здійснювали експортні операції у 2017 році на загальну суму 4,4 млрд. грн., зокрема: ПП «Солидарность», код 40086717.

Разом з тим, згідно відомостей щодо отриманих доходів у 2016-2017 роках службові особи та засновники даних підприємств доходи не отримують, що свідчить про фіктивний характер зазначених підприємств.

Про фіктивність зазначених підприємств свідчить ряд зібраних у кримінальному провадженні доказів.

06-08.09.2017 на підставіухвалслідчогосуддіПечерського районного суду м. Києвавід 29.08.2017 за результатами проведених обшуків виявлено та вилучено сільськогосподарську продукцію низки вище зазначених підприємств, що є предметом в незаконній схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та яку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України.

Таким чином, група субєктів господарської діяльності зареєстрована на ряд підконтрольних підставних осіб, використовується для документального оформлення незаконних операцій з експорту продукції невстановленого походження, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 09 жовтня 2017 року надано дозвіл працівникам ДФС України та її територіальними підрозділам, на проведення документальної позапланової перевірки , зокрема ПП «Солидарность», код 40086717, на теперішній час документальна позапланова перевірка вказаних підприємств з питань дотримання вимог податкового законодавства триває.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: реєстраційних документів реєстраційна справа ПП «Солидарность»(код ЄДРПОУ 40086717), які знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, з'ясування виконавців рукописних записів від імені засновників та директорів і взагалі законності створення вищевказаного підприємства.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017000000001712 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, у тому числі уповноваженим особам органів досудового розслідування під юрисдикцією яких знаходиться територія, де необхідно виконати відповідні слідчі та процесуальні дії, на отримання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних документів (реєстраційної справи) ПП «Солидарность» (код ЄДРПОУ40086717), з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко