Ухвала суду № 70635429, 30.11.2017, Бериславський районний суд Херсонської області

Справа № 647/2857/17

№ провадження 1-кс/647/383/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2017 року м.Берислав

Слідчий суддя Бериславського районного суду Херсонської області Корсаненкова О.О., за участю секретаря Бондаренко Г.В., слідчого СВ Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий СВ Бериславського ВП ГУ НП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, посилаючись на те, що у його провадженні знаходиться кримінальне провадження за №12017230090001451 від 28.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2017 року до ЧЧ Бериславського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_3, про те що він є директором та одним із засновників ПП «БЕКРИСТОН», основним видом діяльності якого є надання в оренду пластикових ящиків багаторазового використання, з проханням прийняти міри до ТОВ «ГІАЛІТ МАРКЄТ», в особі директора ОСОБА_4, мобільні номери 095-310-04-04, 099-219-91-50, котрий шахрайським шляхом заволодів майном власником якого є ПП «БЕКРИСТОН», яке було надане йому в оренду з 04.11.2017 року до 21.11.2017 року (а саме: пластиковими ящиками зеленого кольору CR 623, у кількості 8400 (вісім тисяч чотириста) одиниць, відновлювальною вартістю, станом на 04.11.2017 року, 235 грн. 20 коп. за одиницю пластикового ящика багаторазового використання.

За даним фактом 28.11.2017 року відкрито кримінальне провадження за №12017230090001451 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, котра пояснила,що вона з січня 2017 року по 15 листопада 2017 року працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «ГІАЛІТ МАРКЄТ», офіс фактично знаходився за адресою м.Нова Каховка, вул.П.Комуни, 2 у, директором та засновником якого являвся ОСОБА_4, з яким вона познайомилася у грудні 2016 року. В її обовязки входило ведення бухгалтерського обліку, оплата за рахунками, подання фінансової звітності, тощо. Орендували офіс у ПП «Єврокомершл Дистрибюшин», НОМЕР_1. Також орендували складське приміщення за адресою м.Нова Каховка, вул.Маяковського, 2 А, у ОСОБА_6, НОМЕР_2. З ПП «Бекристон» договори заключав сам ОСОБА_7 та фіксував своїм підписом та печаткою підприємства. Вся документація підприємства, а також ноутбук, у якому зберігалася інформація, залишилася у ОСОБА_4, який 15.11.2017 року звільнив всіх працівників та забрав ключі від приміщення офісу. Також на фірмі працювали ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10. Про заборгованість перед ПП «Бекристон» за оренду пластикових ящиків, у сумі близько 160000,00 грн., неодноразово повідомляла ОСОБА_4, на що він повідомляв, що знає. Про факт шахрайства, а також невиплату заборгованості від ПП «Бекристону» дізналася від співробітників поліції. Крім того, ТОВ закупали сільськогосподарську продукцію у наступних фірм: ФГ «Лідер Агро», директором якої є рідний брат жінки ОСОБА_4, ФГ «Панарін Агро», ФГ «Юкас+Т», ФГ «АРМ АГРО», тощо. Розрахункові рахунки знаходились у банках «Пумб» та «Аваль». також на запитання, чому їх звільняють ОСОБА_4 відповів, що буде переоформлювати фірму, на кого саме переоформив фірму не пояснив.

Приймаючи до уваги те, що у особи, яка вчинила даний злочин, в момент його вчинення, при собі були засоби звязку, у тому числі мобільні термінали з абонентськими номерами операторів мобільного рухомого стільникового звязку, з метою встановлення вказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Крім того, згідно договору короткострокової оренди № КД-102 від 24 травня 2017 року між ПП «БЕКРИСТОН», код 36085749, та ТОВ «ГІАЛІТ МАРКЄТ», в особі директора ОСОБА_4, мобільні номери +38095-310-04-04, +380992199150, останній після отримання в оренду пластикових ящиків багаторазового використання зобовязаний був на протязі 10 днів повернути їх власнику, що не було здійснено.

Згідно довідки №2094 від 28.11.2017 року, виданої Веселівською сільською радою, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, знятий з реєстраційного обліку за адресою Херсонська область Бериславський район с.Веселе вул. Надніпрянська (Леніна) АДРЕСА_1.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місця знаходження осіб, причетних до вчинення злочину, ділянки місцевості на якій вони перебували, номерів мобільних телефонів, якими вони користувались під ас вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про зв'язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по базовим станціям, розташованим на маршруті вірогідного руху осіб, які його вчинили, у період, що відноситься до досліджуваних подій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, та тимчасове вилучення майна.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст.ст.159,160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.

Згідно із п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порядку ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого СВ Бериславського ВП ГУ НП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 від 30.11.2017 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, є достатні підстави вважати, що документи про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям у зазначений період, які знаходяться у операторів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів рухомого мобільного стільникового звязку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»:

по мобільних терміналах з номерів +380953100404, +380992199150, які належать ТОВ «ГІАЛІТ МАРКЄТ», в особі директора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 01.11.2017 року до 30.11.2017 року, а також інформації про:

-факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість зєднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з привязкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-типи зєднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість зєднань;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Ухвала набирає чинності з дня її винесення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня винесення, тобто до 29.12.2017 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О. О. Корсаненкова