Ухвала суду № 70634520, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64655/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі слідчого групи слідчих прокуратури міста Києва Ковальова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000000517 від 28.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб'єктів господарюванню, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, зокрема: ТОВ "Скидка-10" (код 40074979), ТОВ "Скидка" (код 39150307), ТОВ "Лантар-Р" (код 39804274), ПП "ІПС" (код 32523688), ТОВ "Блекфорт" (код 40724171), ТОВ «Баваро» (код 40829957), ТОВ «Лувестейн» (код 40709403), ТОВ «Бартес» (код 40709111), ТОВ «Морсбі» (код 40797344).

Під час слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Скидка-10" (код 40074979), а саме до:

- документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "СКИДКА-10" (код 40074979) з ТОВ «БЛЕКФОРТ» (код 40724171), ТОВ «БАВАРО» (код 40829957), ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код 40709403), ТОВ «БАРТЕС» (код 40709111), ТОВ «МОРСБІ» (код 40797344), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2017 по 31.10.2017.

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Скидка-10" (код 40074979) з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кольцовій К.В., слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000517 Ходаківському С.П., Ковальову А.В., іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ "Скидка-10" (код 40074979), а саме:

- документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "СКИДКА-10" (код 40074979) з ТОВ «БЛЕКФОРТ» (код 40724171), ТОВ «БАВАРО» (код 40829957), ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код 40709403), ТОВ «БАРТЕС» (код 40709111), ТОВ «МОРСБІ» (код 40797344), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2017 по 31.10.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/64655/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва Ковальову А.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук