Ухвала суду № 70634215, 16.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68691/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі слідчого групи слідчих прокуратури м. Києва Ковальова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотаннязаступника начальника третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Іванькова П.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

16.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Іванькова П.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000277.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_4, у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5, колишніх членів кредитного комітету: ОСОБА_6 (першого заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_7 (заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_8 (директора Департаменту Казначейства - члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_9 (директора Департаменту ризик-менеджменту - Члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_10 (директора Фінансового Департаменту - Члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_11 (начальника Департаменту безпеки ПАТ «Банк Михайлівський») у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років у голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" (надалі Банк) ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов'язаних з Банком суб'єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.

З цією метою ОСОБА_4 вирішив створити злочинну групу, учасники якої, усвідомлюючи протиправність своїх дій, мали здійснити реалізацію відомого їм всім плану. До злочинної змови приєднались: перший заступник Голови Правління- член Кредитного комітету ОСОБА_6, заступник Голови Правління - член Кредитного комітету ОСОБА_7, Директор Департаменту Казначейства - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_8, Директора Департаменту ризик-менеджменту - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_9, Директор Фінансового Департаменту - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_10, начальник Управління безпеки ПАТ "Банк Михайлівський" - член Кредитного комітету ОСОБА_11, начальник загального відділу Апарату Правління - секретар Кредитного комітету ОСОБА_5, а також і інші особи, деякі з яких на даний час невстановлені.

Вказані особи, діючи всупереч вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку, при проведенні фінансових операцій на підставі укладених договорів, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, домовились про спільне вчинення групою осіб протиправних дій шляхом залучення грошових коштів на рахунки небанківських фінансових установ з використанням Банку в якості Повіреного, якими розпорядились на власний розсуд шляхом безпідставного укладання кредитів із пов'язаними з Банком суб'єктами господарювання та підприємствами з окремими ознаками фіктивності, а в подальшому достовірно розуміючи про проблемність Банку, що потягне за собою введення до нього тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і тим самим втрату контролю над активами Банку, вчинили дії на виведення ліквідних активів Банку, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім співучасникам злочинів, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, співучасниками злочину було заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти та всі інші ліквідні активи ПАТ «Банк Михайлівський».

Так, відповідно до заяв на отримання кредитів, які містяться в кредитних справах за кредитними договорами: № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», код ЄДРПОУ 33343062; № 44/02-КЛ від 09.02.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35710009; № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 35894228; № 51/03-КЛ від 31.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та САТ «Фонд страхових гарантій», код ЄДРПОУ 23226356, вказані підприємства звернулись із заявами на отримання кредитів, строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, на загальну суму 477 000 000, 00 грн.

Установлено, що службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, незважаючи на порушення банківського та іншого законодавства, уклали від імені ПАТ «Банк Михайлівський» із ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ «Фонд страхових гарантій» кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015, тобто прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичальників - ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки в розмірі 500 121 790, 31 грн.

Отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками наступним пов'язаним із власником та службовими особами Банку суб'єктам господарювання: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368); ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936); ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219); ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026); ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783); ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471); ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39013389); ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171); ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348); ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143); ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759); ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352); ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32379192), з призначенням платежів «надання фінансової допомоги», «купівля-продаж цінних паперів» та «сплата за кредитами».

Враховуючи викладене, грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, є коштами Банку, які фактично викрадено внаслідок вищевказаних злочинних схем.

Таким чином, орган сторона обвинувачення вважає, що кошти, розміщені на рахунках одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, є доходами від нього та є предметом кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб'єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:

1. ПАТ «ВТБ БАНК»(МФО 321767), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26005030088452; 26041010091058; 26007010091058;

2. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ(МФО 380805), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26506705685126;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26582221572100, 2651222;

3. АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 6003455021882, 26047455001716;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26001455039520;

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26502455000467;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26003455040670,26047455002964;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26501001367588;

4. АТ «КIБ» (МФО 322540), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№26507002002439;

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 265063049201, 260453049201,265033049202,265003049203;

5. АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№26050000058454, 26006579975700,26040579975700,26005579975701;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26001355201400, 26000355201401;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№26506199910300;

6. ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 265035980401;

7. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002300996729;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 26000300680703;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 2600631, 26004398088960, 26005397088960, 26006396088960, 26006396088960, 26000399188960, 26000100388960, 26007200388960, 26009100088960, 26003100288960, 26006100188960, 26004300388960, 26006201388960, 26000301488960, 26001301788960, 26002311788960, 26009311888960, 26007302888960, 26004302988960, 2600632088960, 26009325788960, 26001303388960, 26004303288960, 26008303488960, 26004313988960, 26003314988960, 2600342088960, 2600052088960, 26005313288960, 26000002088960, 2600212088960. 2600502088960, 26007102088960, 2600762088960, 26005353088960, 26005364088960, 26005375088960, 26005386088960, 26006329088960, 26006330088960,26006341088960, 26006352088960,26006363088960, 26006374088960, 26006385088960, 26007328088960, 26007339088960, 26007340088960, 26007351088960, 26007362088960, 26007373088960, 26007384088960, 26008327088960, 26008338088960, 26008349088960, 26008350088960, 26008361088960, 26008372088960, 26008383088960, 26009326088960, 26009337088960, 26009348088960, 26009359088960, 26009360088960,26009371088960, 26009382088960, 26009393088960, 26003300088960, 26005308088960, 26008305088960, 26009304088960, 26007306088960, 26003300088960, 26003300088960, 26000303088960, 26004309088960, 26047300088960, 26003300088960, 26002301088960, 26001302088960, 26006307088960, 26007317088960, 26002312088960, 26005320088960, 26005319088960, 26003311088960, 26003322088960, 26004321088960, 26009315088960, 26004310088960, 26008316088960, 26006318088960, 26000314088960, 26001313088960, 260050588960, 2600704088960, 26008394088960, 260023011356, 26007395088960, 26000325088960, 26000336088960, 26000347088960, 26000358088960, 26000369088960, 26000370088960, 26000381088960, 26000392088960, 26001324088960, 26001335088960, 26001346088960, 26001357088960, 26001368088960, 26001379088960, 26001380088960, 26001391088960, 26002323088960, 26002334088960, 26002345088960, 26002356088960, 26002367088960, 26002378088960, 26002389088960, 26002390088960, 26003333088960, 26003344088960, 26003355088960, 26003366088960, 26003377088960, 26003388088960, 26004332088960, 26004343088960, 26004354088960, 26004365088960, 26004376088960, 26004387088960, 26005331088960, 26005342088960;

8. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26505010745601;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26002010952749, 26000011668709;

9. ПАТ «ДІАМАНТБАНК»(МФО 320854), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2651433509;

10. ПАТ "МIБ" (МФО 380582), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002010318203;

11. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№26045700397854, 26000700363577;

12. ПАТ "БАНК ФОРВАРД" (МФО 380418), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26507001308358;

13. АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) -№№ 2650130124551;

14. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2650800127130;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 2600200151437;

15. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26009264428;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26501743584845;

16. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2650230840101;

17. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26009052610185, 26001000383020, 26004052610481, 26004052611015, 26005060405375, 26005060405386, 26006052612045,26055060220867;

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002052688761, 26003052684430, 26000052680341;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 26006052723204, 26059052721327;

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26507000010158, 26009053024740;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 26003053005505, 26006050016635;

18. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№26009002010077;

19. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 265051025;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№2600619814, 2600536492, 2600837856, 2600938784;

20. ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26503001022573;

21. АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 2600001032905;

22. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26501302313101;

23. ПАТ «А - БАНК» (МФО 307770), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№26007010035448, 26052010013255.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках у вищезазначених банківських установах, вказаними вище суб'єктами господарювання є предметом вказаних кримінальних правопорушень, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у вищезазначених банківських установах, вказаними вище суб'єктами господарювання, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Задовольнити клопотання і накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних суб'єктів господарської діяльності у наступних банківських установах:

1. ПАТ «ВТБ БАНК»(МФО 321767), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26005030088452; 26041010091058; 26007010091058, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

2. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ(МФО 380805), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26506705685126;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26582221572100, 2651222, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

3. АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 6003455021882, 26047455001716;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26001455039520;

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26502455000467;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26003455040670,26047455002964;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26501001367588, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

4. АТ «КIБ» (МФО 322540), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№26507002002439;

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 265063049201, 260453049201,265033049202,265003049203, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

5. АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№26050000058454, 26006579975700,26040579975700,26005579975701;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26001355201400, 26000355201401;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№26506199910300, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

6. ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 265035980401, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

7. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002300996729;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 26000300680703;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 2600631, 26004398088960, 26005397088960, 26006396088960, 26006396088960, 26000399188960, 26000100388960, 26007200388960, 26009100088960, 26003100288960, 26006100188960, 26004300388960, 26006201388960, 26000301488960, 26001301788960, 26002311788960, 26009311888960, 26007302888960, 26004302988960, 2600632088960, 26009325788960, 26001303388960, 26004303288960, 26008303488960, 26004313988960, 26003314988960, 2600342088960, 2600052088960, 26005313288960, 26000002088960, 2600212088960. 2600502088960, 26007102088960, 2600762088960, 26005353088960, 26005364088960, 26005375088960, 26005386088960, 26006329088960, 26006330088960,26006341088960, 26006352088960,26006363088960, 26006374088960, 26006385088960, 26007328088960, 26007339088960, 26007340088960, 26007351088960, 26007362088960, 26007373088960, 26007384088960, 26008327088960, 26008338088960, 26008349088960, 26008350088960, 26008361088960, 26008372088960, 26008383088960, 26009326088960, 26009337088960, 26009348088960, 26009359088960, 26009360088960,26009371088960, 26009382088960, 26009393088960, 26003300088960, 26005308088960, 26008305088960, 26009304088960, 26007306088960, 26003300088960, 26003300088960, 26000303088960, 26004309088960, 26047300088960, 26003300088960, 26002301088960, 26001302088960, 26006307088960, 26007317088960, 26002312088960, 26005320088960, 26005319088960, 26003311088960, 26003322088960, 26004321088960, 26009315088960, 26004310088960, 26008316088960, 26006318088960, 26000314088960, 26001313088960, 260050588960, 2600704088960, 26008394088960, 260023011356, 26007395088960, 26000325088960, 26000336088960, 26000347088960, 26000358088960, 26000369088960, 26000370088960, 26000381088960, 26000392088960, 26001324088960, 26001335088960, 26001346088960, 26001357088960, 26001368088960, 26001379088960, 26001380088960, 26001391088960, 26002323088960, 26002334088960, 26002345088960, 26002356088960, 26002367088960, 26002378088960, 26002389088960, 26002390088960, 26003333088960, 26003344088960, 26003355088960, 26003366088960, 26003377088960, 26003388088960, 26004332088960, 26004343088960, 26004354088960, 26004365088960, 26004376088960, 26004387088960, 26005331088960, 26005342088960, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

8. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26505010745601;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26002010952749, 26000011668709, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

9. ПАТ «ДІАМАНТБАНК»(МФО 320854), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2651433509, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

10. ПАТ "МIБ" (МФО 380582), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002010318203, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

11. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№26045700397854, 26000700363577, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

12. ПАТ "БАНК ФОРВАРД" (МФО 380418), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26507001308358, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

13. АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) - №№ 2650130124551, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

14. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2650800127130;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 2600200151437, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

15. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26009264428;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26501743584845, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

16. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2650230840101, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

17. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26009052610185, 26001000383020, 26004052610481, 26004052611015, 26005060405375, 26005060405386, 26006052612045,26055060220867;

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002052688761, 26003052684430, 26000052680341;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 26006052723204, 26059052721327;

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26507000010158, 26009053024740;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 26003053005505, 26006050016635, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

18. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№26009002010077, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

19. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 265051025;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№2600619814, 2600536492, 2600837856, 2600938784, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

20. ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26503001022573, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

21. АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 2600001032905, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

22. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26501302313101, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

23. ПАТ «А - БАНК» (МФО 307770), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№26007010035448, 26052010013255, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук