Ухвала суду № 70633213, 28.11.2017, Христинівський районний суд Черкаської області

Справа № 706/1494/17

1-кс/706/193/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 листопада 2017 року м. Христинівка Черкаської області

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області Олійник М.Ф.,

за участю секретаря Рибчинецької Я.А.,

слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене із начальником Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Христинівського відділення поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із начальником Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів.

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та є конфіденційною інформацією, що знаходяться в АТ "Ощадбанк" (ЄДРПОУ: 00032129, поштова адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «Г») та містять банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито банківський рахунок/ картку № 5167 4900 4491 6402, із якого в період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 40 хв. 10.07.2017 р. було знято грошові кошти, з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належним чином завірених копіях:

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ "Ощадбанк", на імя якої відкрито банківський рахунок/картку № 5167 4900 44916402 із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком/карткою в період часу з 10.07.2017 р. по термін дії ухвали суду та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції;

- документи про рух грошових коштів по рахунку/картці № 5167 4900 4491 6402 за період з 00 год. 00 хв. 10 липня 2017 р. по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування, розпорядження, зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № 5167 4900 4491 6402 за період з 00 год. 00 хв. 10 липня 2017 р. по термін дії ухвали суду;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів АТ "Ощадбанк" про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 10 липня 2017 р. по термін дії ухвали суду на користь чи за дорученням особи, на імя якої відкрито рахунок/картку № 5167 4900 4491 6402.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Христинівського відділення поліції ОСОБА_1, який просив клопотання задовольнити, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що ці документи знаходяться у володінні АТ "Ощадбанк" і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №120172502600000429 від 30.08.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Керуючись ст. ст.131, 159, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене із начальником Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

АТ "Ощадбанк" надати слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та є конфіденційною інформацією, що знаходяться в АТ "Ощадбанк" (ЄДРПОУ: 00032129, поштова адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «Г») та містять банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито банківський рахунок/ картку № 5167 4900 4491 6402, із якого в період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 40 хв. 10.07.2017 р. було знято грошові кошти, з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належним чином завірених копіях:

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ "Ощадбанк", на імя якої відкрито банківський рахунок/картку № 5167 4900 4491 6402 із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком/карткою в період часу з 10.07.2017 р. по термін дії ухвали суду та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції;

- документи про рух грошових коштів по рахунку/картці № 5167 4900 4491 6402 за період з 00 год. 00 хв. 10 липня 2017 р. по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування, розпорядження, зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № 5167 4900 4491 6402 за період з 00 год. 00 хв. 10 липня 2017 р. по термін дії ухвали суду;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів АТ "Ощадбанк" про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 10 липня 2017 р. по термін дії ухвали суду на користь чи за дорученням особи, на імя якої відкрито рахунок/картку № 5167 4900 4491 6402.

Розяснити АТ "Ощадбанк" положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Ф. Олійник