Ухвала суду № 70627283, 20.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69088/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Панчишина М.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієва С.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієв С.Ш., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001741 від 30.05.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами органів державної влади, які за попередньою змовою із керівниками комерційних структур, зловживаючи наданою їм владою та службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб сприяють останнім у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Димура А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що приватний підприємець ОСОБА_3 вступив в злочину змову зі службовими особами Міністерства соціальної політики України, а саме: заступником Міністра ОСОБА_4, державним секретарем, який являється керівником робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_5, виконувачем обов'зки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_6, головним спеціалістом відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_7, а також ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 та фізичною особою ОСОБА_11, з метою здійснення незаконного імпорту на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету України.

З цією метою, вказані особи розподілили між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_3 займається налагодженням корупційних зв'язків у правоохоронних органах та органах влади, пошуком вантажів та їх митним оформленням під виглядом гуманітарної допомоги, транспортуванням та подальшою реалізацією вказаних товарів на промисловому ринку «7 кілометр».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів щодо отримання гуманітарної допомоги ТОВ «Еврофорвард»» (Код 39251302), за адресою: м. Одеса, вулиця Вячеслава Чорновола, 4 за період 2017 року, а саме: документів (договори, коносаменти, наряди, накладні, рахунки, акти виконання робіт, довіреності, поштове та електронне листування, інші документи та відомості про відправника, отримувача та уповноважених ними осіб, в тому числі осіб, визначених для інформування про прибуття вантажу, відповідальних за фінансове врегулювання, тощо), які стосуються транспортування вантажу контейнерами:

MSKU4544970, який прибув 03.03.2017 на судні CONTI BASEL 8112123 по контейнерній лінії «MAERSK LINE» (отриманий 06.03.2017 за коносаментом 571694260)

MRKU3455970, який прибув 21.04.2017 на судні TANJA RIKMERS 8943527 по контейнерній лінії «MAERSK LINE» (отриманий 06.03.2017 за коносаментом 572068057).

Інформація (документи), яка міститься у вказаних вище документах, містить дані щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а саме: може містити дані щодо фактичного власника вказаного вантажу, та ідентифікувати вказаний вантаж з метою його подальшого відшукання та підтвердження фактичного використання вантажу (продажу на промисловому ринку «7 кілометр»), всупереч плану розподілу гуманітарної допомоги та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Отже, у ТОВ «Еврофорвард»» (Код 39251302), за адресою: м. Одеса, вулиця Вячеслава Чорновола, 4, знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000001741 на тимчасовий доступ до речей та документів за період січня 2017 року щодо оригіналів документів (договори, коносаменти, наряди, накладні, рахунки, акти виконання робіт, довіреності, поштове та електронне листування, інші документи та відомості про відправника, отримувача та уповноважених ними осіб, в тому числі осіб, визначених для інформування про прибуття вантажу, відповідальних за фінансове врегулювання), які стосуються транспортування вантажу контейнерами:

MSKU4544970, який прибув 03.03.2017 на судні CONTI BASEL 8112123 по контейнерній лінії «MAERSK LINE» (отриманий 06.03.2017 за коносаментом 571694260)

MRKU3455970, який прибув 21.04.2017 на судні TANJA RIKMERS 8943527 по контейнерній лінії «MAERSK LINE» (отриманий 06.03.2017 за коносаментом 572068057), які знаходяться у ТОВ «Еврофорвард» (Код 39251302), за адресою: м. Одеса, вулиця Вячеслава Чорновола, 4, з можливістю отримання їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/69088/17-к

Прим. 2 - прокурор Панчишин М.Я.

Копія - ТОВ «Еврофорвард»

Виконавець: Цокол Л.І. 20.11.2017 р.