Ухвала суду № 70624146, 15.11.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/17245/17

Провадження № 1-кс/638/3104/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі :

слідчого судді Наумової С.М.,

про секретарі - Крупенко Л.С

слідчого Столяренко О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Столяренко О.М., погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 2 класу Рабцун М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017220480004418, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

14 листопада 2017 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ст.. лейтенант поліції Столяренко О.М.,звернувся до суду з клопотанням в якому просить зобов'язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_2, реєстру- роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес ( банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Столяренко О М. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220480004418 від 07.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04.09.2017 рогу с 16:30 годин знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, б. 19-А. невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_3, чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі, що встановлюється.

Також слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_3 який у своїх свідченнях показав, що 01.09.2017 року на інтернет-сайті він знайшов заяву про продаж ноутбуку, вартість якого складала 12 000 грн. Таким чином 04.09.2017 року ОСОБА_3 зробив заявку на придбання вищевказаного ноутбуку, після чого йому зателефонували з номеру телефон) НОМЕР_1 та повідомили, що необхідно здійснити повну оплату товару за допомогою переказу коштів на банківський рахунок НОМЕР_4, що зареєстрована на ОСОБА_4. В подальшому, 04.09.2017 року о 16:21 годин за допомогою картки НОМЕР_3 ОСОБА_3 знаходячись у відділенні «ПриватБанку», розташованому за адресою: м. Харків, вул Ахсарова, 19-А, здійснив переказ грошових коштів у розмірі 12 000 грн. банківський рахунок НОМЕР_4, але ноутбуку до теперішнього часу отриманий ОСОБА_3 не був та грошові кошті не повернуті.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (СДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_2, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку- НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, вислухавши думку слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд приходить до висновку, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані доступу до даних які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_2, реєстру- роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес ( банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Столяренко О.М., погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 2 класу Рабцун М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017220480004418, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов'язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_2, реєстру- роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес ( банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Наумова С.М..