Ухвала суду № 70623548, 29.11.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5461/2017

Справа № 428/12628/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря Циганок А.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Прахова С.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ткачука А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Прахова С.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370002585 від 10.09.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2016 до центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради від імені ОСОБА_3 були надані рішення № 01/09 загальних зборів засновників фермерського господарства «Садко» (ЄДРПОУ 25358582) та договір купівлі-продажу № 1 (між ОСОБА_4 та ОСОБА_3), відповідно до яких засновником та керівником ФГ «Садко» визначався ОСОБА_3 На підставі наданих документів, державний реєстратор ОСОБА_5 здійснила реєстрацію змін відомостей юридичної особи: стосовно засновника та керівника ФГ «Садко» - з ОСОБА_4 на ОСОБА_3 Як було встановлено в ході слідства, зазначені документи є підробленими. Таким чином, на підставі використання документів, підроблених невстановленими особами, ОСОБА_3 заволодів корпоративними правами ОСОБА_4 у фермерському господарстві «Садко», чим завдав йому матеріальної шкоди.

Відповідно до висновку експерта № 19/113/6-4/140е від 20.01.2017 підписи, розташовані у рішенні № 01/09 загальних зборів засновників фермерського господарства «Садко» та договорі купівлі-продажу № 1 виконані не ОСОБА_4, а іншою особою. Відбитки печатки, розташовані в зазначених документах, нанесені не кліше печатки ФГ «Садко», наданої ОСОБА_4

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.12.2016, останній пояснив, що він є одноособовим власником фермерського господарства «Садко» та його директором. Дане господарство він нікому не продавав, та на іншу особу не перереєстровував. Перереєстрація підприємства відбулася на незаконних підставах. Також зазначив, що на момент протиправного заволодіння його підприємством на рахунку ФГ «Садко» знаходилися кошти в розмірі 36210 гривень, а на спеціальний рахунок ФГ «Садко» (по відшкодуванню податку на додану вартість) надходили кошти в розмірі 90000 гривень.

Відповідно до листа оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області встановлено, що на момент вчинення злочину фермерське господарство «Садко» (ЄДРПОУ 25358582) мало відкриті банківські рахунки у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві під № 26006204314 та № 260445281.

Таким чином, особа, яка незаконно заволоділа корпоративними правами ФГ «Садко» (ЄДРПОУ 25358582), які належать ОСОБА_4, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ФГ «Садко» (ЄДРПОУ 25358582).

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення розміру завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, встановлення отримувачів грошових коштів, способу зняття грошей, які перебували на рахунках фермерського господарства «Садко», виникла необхідність у доступі до документів, які, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме до відомостей по руху коштів по рахунках ФГ «Садко» №№ 26006204314 та 260445281 у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, будуть використані, як докази, що мають значення для кримінального провадження, оскільки містять інформацію про факт заволодіння грошовими коштами, спосіб їх зняття та зможуть підтвердити розмір спричиненої матеріальної шкоди внаслідок незаконного заволодіння корпоративними правами, встановити (підтвердити) час, місце, спосіб заволодіння грошовими коштами з вказаного розрахункового рахунку, та дають можливість в подальшому використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 10.09.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370002585 від 22.11.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в паперовому варіанті та на електронному носії інформації задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв'язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Прахову Сергію Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Бувальцю Андрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів фермерського господарства «М'ясні традиції» (фермерське господарство» Садко»), код ЄДРПОУ 25358582, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: 01011, м. Київ вул. М. Лєскова, 9, з можливістю їх копіювання, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме до:

- виписок, які містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам №26006204314 та № 260445281 фермерського господарства «Садко» (код ЄДРПОУ 25358582) за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 (з обов'язковим зазначенням призначення платежу, повного найменування відправника /одержувача, кодів відправника /одержувача, рахунків та реквізитів відправника/одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, сальдо на початок і кінець банківського дня);

- платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких проводилися зарахування й списання коштів, довіреностей на представництво інтересів підприємства в установі банку.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна