Ухвала суду № 70621396, 28.11.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/2314/17

Номер провадження 1-кс/404/2474/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю слідчого Вербового Д.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42016121010000111 від 14.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області Вербовий Д.Ф., звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козир Є.М.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що сектором НКРЕ КП у Кіровоградській області, відповідно до наказу НКРЕ КП від 23.11.2015 року № 317, котрим затверджено План заходів із здійснення державного контролю ліцензіатів, проведено планову перевірку дотримання господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, за результатами якої складено акт від 19.09.2016 року № 148, у якому зазначено низку встановлених порушень ліцензійних умов. Так, встановлено, що ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» (код ЄДРПОУ 33142568) у 2015 році не подавало до НКРЕ КП на розгляд та затвердження інвестиційну програму. Разом з тим, в тарифах на теплову енергію були передбачені виробничі інвестиції на розвиток виробництва та покриття амортизаційних відрахувань. Відповідно до фактичного обсягу відпущеної теплової енергії у 2015 році ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» нараховано 3 263,8 тис.грн. виробничих інвестицій, з яких амортизаційних відрахувань у сумі 1 382,75 тис. грн. Фактично на спеціальному рахунку залишились невикористаними кошти в сумі 443 тис. грн. Крім цього, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 375 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню» ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» у 2015 році відшкодовано різницю у тарифах у розмірі 11 764,710 тис. грн. Частка від отриманої суми коштів, яка мала спрямовуватися на виконання заходів по інвестиційній програмі становить 637,320 тис. грн. Вказане привело до нецільового використання коштів зі спеціальним режимом використання у сумі 3 357 тис.грн.

Встановлено, що під час формування тарифів ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» в затратну частину віднесено роботи, товари та послуги які ДП «Кіровогратепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»закупало/отримувало у наступних суб'єктів господарювання:ПП "ВІКОМ" (ЄДРПОУ 23222795); ТОВ "ОФ Сапсан" (ЄДРПОУ 35347451);ТОВ "Механомонтаж-1 (ЄДРПОУ 32892359)

Вказані документи першочергово необхідні для проведення позапланової перевірки Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області та подальшого проведення судової будівельної та економічної експертиз для встановлення збитків завданих державі в наслідок внесення завищених даних при формуванні тарифів на теплопостачання, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В рамках кримінального провадження встановлено, що розрахунковий рахунок ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» на який здійснювалось нарахування коштів з погашення заборгованості в різниці в тарифах та субвенцій відкрито в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Кіровоградській області, рахунок № 37124004002838, код банку 823016.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області Вербовому Д.Ф. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку №37124004002838 (ДП "Кіровоградтепло" ТОВ «ЦНТІ УНГА» код ЄДРПОУ 33142568), який знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Кіровоградській області, МФО 823016, код ЄДРПОУ 37918230, вулиця Велика Перспективна, 31/36, Кропивницький, Кіровоградська область.

Зобов'язати Головне управління Державної казначейської служби України в Кіровоградській області надати копії наступних документів: документ про відкриття розрахункового рахунку №37124004002838; відомості чи підключено розрахункові рахунки №37124004002838 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку №37124004002838та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

Строк дії ухвали визначити до 28.12.2017 року включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган