Ухвала суду № 70620400, 29.11.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15784/17

Провадження № 1-кс/344/4773/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017090010001577 від 21.04.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017090010001577 від 21.04.2017р. за заявою ОСОБА_3 по факту того, що в період часу з вересня 2016 року по березень 2017 року директор ТОВ "Регістр" шахрайським способом шляхом зловживання довіри заволодів грошовими коштами засновників підприємства ТОВ "Регістр". Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 дав покази про те, що скориставшись своїм службовим становищем, 24 жовтня 2016 року, коли він прийшов на роботу, директор ОСОБА_4, повідомив йому, що ТзОВ «РЕГІСТ» зупинило свою господарську діяльність, а вся наявна на складах продукція передана на новостворене підприємство ТОВ «ТД Регістр», яке відкрило рахунки в «Приватбанку» і буде здійснювати торговельну діяльність. Також ОСОБА_3 вважає, що директор Товариства ОСОБА_4, починаючи з вересня 2016 року зловживаючи службовим становищем та правами, що надані йому згідно п.7.12 Статуту, діючи в супереч інтересам ТОВ та особисто моїм інтересам, як учасника Товариства, уклав договори з ТД «Регістр», в якому є учасником, фактично заволодів чужим майном, точніше, викрав з ТОВ «РЕГІСТР» грошові кошти, які перевів на рахунки ТОВ «ТД Регістр», як в безготівковій формі так і готівкою, в сумі понад 3 млн. грн. Повноважень щодо укладення договорів оренди майна, що належить ТОВ «Регістр» на праві власності, загальними зборами Товариства директору ОСОБА_4 не надавалися, а тому такі його дії суперечать статуту ТОВ, і на моє переконання є зловживанням ним службовим становищем, в наслідок якого він привласнив чуже майно, а саме грошові кошти, що належали ТОВ і були безпідставно перераховані на рахунки ТД «Регістр», в якому ОСОБА_4 є учасником.

В ході досудового розслідування відповідно до видаткових накладних № Р-00087069 від 06.10.2016р. та №ТД-0000890 від 28.10.2016р., встановлено, що ТОВ «Регістр» (код ЄРДПОУ 20530929) має рахунок № 2600701543207, який відкритий в АТ «Укрексімбанк» (код ЄРДПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та рахунок № 26000052520573, який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № 2600701543207 відкритому в АТ «Укрексімбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме для встановлення фактів переказу грошових коштів з рахунку ТОВ «Регістр» на ТОВ «ТД Регістр», на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку № 2600701543207 відкритому ТОВ «Регістр» в АТ «Укрексімбанк» (код ЄРДПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127) за період з 01.09.2016 року по даний час з можливістю вилучення документів про рух коштів по рахунку № 2600701543207, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків ( номер рахунку, МФО банківської установи).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 4,5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Доказів того, що слідчий звертався до акціонерного товариства «Укрексімбанк» (код ЄРДПОУ 00032112), з приводу отримання документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № 2600701543207, з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З наведеного вбачається, що слідчий самостійно вправі витребувати необхідні документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № 2600701543207, з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період часу з 01.09.2016 року по даний час, а в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Відтак вважаю клопотання передчасним, в задоволенні якого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1М про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_5