Ухвала суду № 70612265, 09.02.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

09.02.2017 Справа №607/11283/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010003186 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник ПрАТ «Приватбанк» в судове засідання не зявився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, в період із 09 по 11 вересня 2016 року невстановлена особа при невідомих обставинах таємно через "Приват-24" з банківської кредитної картки ПрАТ "Приватбанк" № 5168755602870517 ОСОБА_3 викрала грошові кошти в сумі 4436,6 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановленнямісцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок потерпілого №5168755602870517. Згідно інформації отриманою від працівників банку згідно ухвали суду про доступ до руху коштів по вказаній картці, грошові кошти через контакт-центр «Приватбанку» за допомогою ivr-меню було перераховано на інші карткові рахунки, а саме: №4731185610543644, №5168757269836666, №4731185610543677, №4731185610554252, №4731185610554195, №4731185610543651, №4731185610554500, №4731185610554518, №4731185610554641, №4731185610555549.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація банківських рахунків за №4731185610543644, №5168757269836666, №4731185610543677, №4731185610554252, №4731185610554195, №4731185610543651, №4731185610554500, №4731 185610554518, №4731185610554641, №4731185610555549 щодо руху коштів по даних рахунках в період з 08.09.2016 року по 11.09.2016 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана як доказ, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках №4731185610543644, №5168757269836666, №4731185610543677, №4731185610554252, №4731185610554195, №4731185610543651, №4731185610554500, №4731185610554518, №4731185610554641, №4731 185610555549 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 08.09.2016 року по 11.09.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунків №4731185610543644, №5168757269836666, №4731185610543677, №4731185610554252, №4731185610554195, №4731185610543651, №4731185610554500, №4731185610554518, №4731185610554641, №4731185610555549 ПАТ КБ «Приватбанк», із яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №4731185610543644, №5168757269836666, №4731185610543677, №4731185610554252, №4731185610554195, №4731185610543651, №4731185610554500, №4731185610554518, №4731185610554641, №4731185610555549 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків №4731185610543644, №5168757269836666, №4731185610543677, №4731185610554252, №4731185610554195, №4731185610543651, №4731185610554500, №4731185610554518, №4734-485610554641, №47311 85610555549 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 08.09.2016 року по 11.09.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №4731185610543644, №5168757269836666, №4731185610543677, №4731 185610554252, №4731185610554195, №4731185610543651, №4731185610554500, №4731185610554518, №4731185610554641, №4731185610555549 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 08.09.2016 року по 11.09.2016 року;

*вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку №4731185610543644, №5168757269836666, №4731185610543677, №4731185610554252, №4731 185610554195, №4731185610543651, №4731185610554500, №4731 185610554518, №4731185610554641, №4731185610555549 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 08.09.2016 року по 11.09.2016 року;

*вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ «Приватбанк», що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7