Ухвала суду № 70612210, 09.02.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

09.02.2017 Справа №607/5260/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12016210010000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні,у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210010000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яке має ознаки фінансової піраміди, здійснювали свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались та легалізовувались.

16 грудня 2016 року Тернопільським міськрайонним судом винесено ухвалу про надання дозволу на проведення виїмки установчих, реєстраційних та бухгалтерських документів ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» за місцем його знаходження по вул. Свободи, 1а м. Хмельницький. Проведення виїмки доручено працівникам УСБ України в Тернопільській області, однак провести її не виявилось можливим, оскільки за юридичною адресою зазначене товариство відсутнє.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали реєстраційної справи ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39403996, місце знаходження юридичної особи вул. Свободи, 1а м. Хмельницький), яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції за адресою: вул. Пилипчука, 3 м. Хмельницький мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39403996, місце знаходження юридичної особи вул. Свободи, 1а м. Хмельницький), яка зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції за адресою: вул. Пилипчука, 3 м. Хмельницький, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9