Ухвала суду № 70611829, 16.05.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

16.05.2017 Справа №607/4112/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №12017210010001058 від 27.03.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210010001058 від 27.03.2017р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_3 за фактом шахрайського заволодіння бюджетними коштами при закупівлі медичних меблів для КЗ Тернопільської обласної ради «Тернопільської університецької лікарні».

Правова кваліфікація - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27 грудня 2016 року між управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_4 (Замовник), з однієї сторони та корпорацією «Укртрансжилбуд» в особі генерального директора ОСОБА_5 (Постачальник), з іншої сторони, було укладено договори №2812/16-3, №2812/16-5, №2812/16-2, №2812/16-4 про поставку товарів для об'єкту «Реконструкція радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та централізованої стерилізації комунального закладу ТОР «Тернопільська університетська лікарня».

Відповідно до умов договору, розрахунки за поставлені товари здійснюються за фактом поставки у безготівковій формі. Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткової накладної.

Грошові кошти у якості оплати за виконані роботи, згідно договору, Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації перераховувались на рахунок № 26000038632900 відкритий на ім'я корпорації «Укртрансжилбуд» (ЄДРПОУ:32776178, юридична адреса: м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 65/4), що обслуговується у АТ «УкрСиббанк».

Згідно отриманої інформації про рух коштів рахунку №26000038632900 відкритий на ім'я корпорації «Укртрансжилбуд» встановлено, що грошові кошти, які були перераховані УКБ ТОДА, 29 грудня 2016 року корпорація «Укртрансжилбуд» перерахувала на банківський рахунок №26000285268600 ТзОВ «Сета-Україна», що обслуговується у АТ «УкрСиббанк».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунках ТзОВ «Сета-Україна» №26000285268600, що обслуговується у АТ «УкрСиббанк» в м. Харків проспект Московський, 60 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ТзОВ «Сета-Україна», можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку №26000285268600, що обслуговується у АТ «УкрСиббанк» (м.Харків проспект Московський, 60) відкритому на ТзОВ «Сета-Україна» (ЄДРПОУ:31790406, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 65/4) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по 16 травня 2017 року, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунків №26000285268600, яка зберігається у відділенні АТ «УкрСиббанк» (м. Харків проспект Московський, 60) та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9