Ухвала суду № 70606516, 29.11.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3903/17

ун. № 759/18055/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А., розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12017100080008990 від 11.10.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017100080008990 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ «ВТК «Каштан», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами використав всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам ТОВ «ВТК «Каштан».

Прокурор зазначив, що з'ясовано, що ТОВ «ВТК «Каштан» створене шляхом перетворення ТзДВ «Виробничо-торговельна компанія «Каштан» в процесі його реорганізації за рішенням загальних зборів учасників від 12.04.2012 та є його правонаступником щодо майна, прав та обов'язків.

Прокурор зазначив, що крім того, згідно ч. 5.1 ст. 5 статуту ТОВ «ВТК «Каштан» в редакції від 09.08.2016 (далі - Статут) статутний капітал товариства складає 700 тис. грн. відповідно до статуту ТОВ «Каштан-Оптіма» є засновником товариства та володіє 93,0185% його статутного капіталу, загальною вартістю 651130 грн.

Відповідно до вимог ч. 9.1 ст. 9 статуту передбачено ,що вищим органом Товариства є загальні збори його Учасників.

Прокурор зазначив, що згідно п. «ж» ч. 9.3 ст. 9 статуту до виключної компетенції Загальних зборів учасникі вналежить відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесяті більше відсотків майна Товариства.

Прокурор зазначив, що пунктом «в» ч. 10.3 ст. 10 Статуту передбачено, що Директор вказаного товариства мож евчинювати правочини з правом одноособового їх підпису, у тому числікредитні, на суму, що не перевищує п'ятдесят відсотків загального обсягу майна Товариства. Для вчинення правочинів, сума яких перевищує вказану суму директор повинен отримати згоду Загальних зборів Учасників товариства.

Проте, встановлено, що 08.08.2017 директором ТОВ «ВТК «Каштан», в порушення вказаних норм статуту та ст. 62 ЗУ «Про господарські товариства», без отримання згоди Загальних зборів Учасників товариства, укладено кредитні правочини (договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 4 730 208,91 грн. що перевищує 50% загального обсягу майна товариства, та договір іпотеки, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за реєстровими номерами № 1455, 1456) щодо всього майна товариства, а саме, цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 123, який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількістьповерхів 5, площею 1957 м2, склад літ. «Б», площею 266,7 м2, гараж літ. «В», площею 144,6 м2, склад літ. «Г», площею 457,6 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 244,1 м2, Магазин літ. «Ж», площею299,5 м2, Бойлерналіт. «З», площею120,4 м2.

Прокурор зазначив, що у подальшому, 20.09.17 на підставі дубліката зазначеного Договору іпотеки, приватний нотаріус ОСОБА_2 оформила за ТОВ «Регіонбудсервіс» право власності на вказаний вище цілісний майновий комплекс.

Прокурор зазначив, що допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ «Каштан - Оптіма»ОСОБА_3 показав, що у період з 28.04.2017 по 27.10.2017 перебував на посаді генерального директора ТОВ «Каштан-Оптіма». Під час перебування на посаді директора товариства його як представника ТОВ «Каштан-Оптіма» - учасника Загальних зборів ТОВ «ВТК «Каштан» на Загальні збори Учасників товариства і зпорядком денним про уповноваження директора ТОВ «ВТК «Каштан» на здійснення кредитного правочину, а саме, укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги на суму 4 730 208,91 грн. та договору іпотеки, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за реєстровими номерами№ 1455, 1456, не запрошували, участіна Загальних зборах Учасників товариства із зазначеним питанням порядку денного він не приймав та про подібнізагальні зборийому не відомо.

Прокурор зазначив, що враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних та податкових звітних документів ТОВ «ВТК «Каштан» (код ЄДРПОУ 00309298).

Прокурор зазначив, що встановлено, що реєстраційні та податкові звітні документи ТОВ «ВТК «Каштан» (код ЄДРПОУ 00309298), знаходяться у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ вул. Верховинна, 9, та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Прокурор зазначив, що відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчих експертиз.

Прокурор зазначив, що Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні документи для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини підробки офіційних документів та заволодіння майном.

Прокурор зазначив, що Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року затверджено інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Прокурор зазначив, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ вул. Верховинна, 9.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Судове засідання проводити згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.,- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В., до тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних та податкових, звітних документів, у тому числі фінансових звітів,ТОВ «ВТК Каштан» (код ЄДРПОУ 00309298) за період 2016-2017 роки, які перебувають у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ вул. Верховинна, 9, з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко