Ухвала суду № 70606073, 19.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61854/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Солопій А. В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу ГСУ НП України Мірковця Д. М., погоджене заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України Цилюрик О. А., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.10.2017 заступник начальника відділу ГСУ НП України Мірковець Д. М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступ уповноваженим органам Республіки Кіпр у ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу до оригіналів документів, які перебувають у володінні у банку Республіки Кіпр (Bank Of Cyprus Public Company Ltd), за адресою Stassinou 51, Agia Paraskevi, Strovolos, 1599, Nicosia, Cyprus, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригінали банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток компанії «Apply Generation A.G.», наданих уповноваженими посадовими особами зазначеної компанії чи через місцевого професійного агента (інтродьюсера) під час оформлення рахунків № CY08002001950000357019758988, № CY83002001950000357019758996, SWIFT/BIC - BCYPCY2N, оригінали доручень, оригінали заяв, договорів, інших документів, які були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначеної компанії;

- оригінали заяв на реєстрацію клієнта (індивідуальна) - щодо компанії «Apply Generation A.G.» по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3;

- оригінали заяв на реєстрацію клієнта - індивідуальна - щодо компанії «Apply Generation A.G.» по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4;

- оригінал декларації професійного посередника та / або акціонера;

- оригінал довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками компанії «Apply Generation A.G.»;

- оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками осіб: ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам компанії «Apply Generation A.G.» № CY08002001950000357019758988, № CY83002001950000357019758996, SWIFT/BIC - BCYPCY2N, а також по рахункам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до банківських пластикових платіжних карт Visa № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в усіх валютах (в друкованому вигляді) за період з дати відкриття по день вилучення або закриття рахунку із зазначенням реквізитів банківських установ кореспондентів, номерів рахунків кореспондентів, назв контрагентів та їх кодів, номерів документів, сум операцій та призначень платежів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000547, зареєстрованому 25.09.2015 в ЄРДР за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

25.09.2015 постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрика О. А. з матеріалів кримінального провадження № 12015000000000159 від 23.03.2015 виділено матеріали кримінального провадження № № 12015000000000547 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

02.11.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000159 за підозрою ОСОБА_3 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, завершено та обвинувальний акт за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень направлено до Шевченківського районного суду м. Києва, для розгляду справи по суті.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 12015000000000547 встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 412-р ОСОБА_3 призначено Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Обіймаючи вказану посаду, яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством України і підзаконними актами, відповідно до пункту 1 примітки до статті 364 КК України останній був службовою особою.

Виконуючи службові обов'язки, ОСОБА_3 було достовірно відомо, про те, що структурні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснюють державні закупівлі різних товарно-матеріальних цінностей.

Володіючи вказаною інформацією, та з метою незаконного особистого збагачення у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

Розуміючи, що самостійно він не зможе реалізувати свої злочинні наміри, він вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами, яким підконтрольні вітчизняні суб'єкти господарювання: товариство з обмеженою відповідальністю «Юкойл» (код по Єдиному державному реєстру підприємств і організацій України 31510568 ЄДРПОУ) (далі - ТОВ «Юкойл») та товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-промислове представництво «Альянс» (код по Єдиному державному реєстру підприємств і організацій України 20345072 ЄДРПОУ) (далі - ТОВ «ТПП «Альянс»), а також з ОСОБА_4, який працював на різних посадах в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а з 23.06.2014 обійняв посаду заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 залучили до злочинної діяльності осіб, яким підконтрольна іноземна компанія «FEVRIER INC.», що знаходиться за адресою: USA New Jersey Caldwell, Smull Ave,11.

Крім того, ОСОБА_4, та ОСОБА_3 використали при розкраданні бюджетних коштів придбану ними 18.12.2014 в офшорній зоні Беліз компанію «Apply Generation A.G.» (адреса: # l Mapp Street, Belize City, Belize).

ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 обіймаючи посаду Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зловживаючи своїм службовим становищем, у 2014 році під час проведення підконтрольними їм територіальними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій державних закупівель паливо-мастильних матеріалів за кошти державного бюджету України, незаконно організували надання переваг ТОВ «ТПП «Альянс» та ТОВ «Юкойл» при визнанні їх переможцями торгів, укладання з цими товариствами, як з переможцями закупівель, договорів та перерахуванням їм бюджетних коштів на загальну суму 8 572 359,42 гривень, з яких на рахунки ТОВ «ТПП «Альянс» були перераховані бюджетні кошти у сумі 2 872 699,42 гривень, а ТОВ «Юкойл» - у сумі 5 699 660 гривень.

В подальшому, використовуючи придбану ними іноземну компанію «Apply Generation A.G.» останні заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 1,1 мільйон гривень.

Так, згідно агентського договору № 10-04/14 від 10.04.2014, укладеного в місті Києві між ТОВ «ТПП «Альянс» та іноземною компанією «FEVRIER INC.» остання на умовах вказаного договору та законодавства України сприяє укладанню договору між ТОВ «ТПП «Альянс» та територіальними підрозділами органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідно до пункту 5.1 вказаного договору винагорода «FEVRIER INC.» складає 20 % комісії від вартості поставлених послуг за договором.

Згідно агентського договору від 15.06.2014 № 15-06/14, укладеного в місті Києві між ТОВ «Юкойл» та іноземною компанією «FEVRIER INC.», остання на умовах вказаного договору та законодавства України сприяє укладанню договору між ТОВ «Юкойл» та територіальними підрозділами органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідно до пункту 5.1 вказаного договору винагорода «FEVRIER INC.» складає 15% комісії від вартості поставлених послуг за договором.

Крім того, відповідно до агентського договору від 05.03.2014 № 05-03/14 укладеного в місті Києві між іноземною компанією «FEVRIER INC.» та підконтрольною ОСОБА_4 та ОСОБА_3 іноземною компанію «Apply Generation A.G.», остання відповідно до чинного законодавства України здійснює діяльність на укладання договорів з територіальними підрозділами органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідно до пункту 5.1 вказаного договору агентська винагорода «Apply Generation A.G.» складає 13,5 % комісії від суми вартості поставлених послуг за договорами, укладеними з територіальними підрозділами органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

27.03.2015 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 189 та частиною 5 статті 191 КК України, тобто у вимаганні службовою особою з використанням свого службового становища чужого майна, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

25.03.2015 під час проведення слідчих дій в приміщенні ДСНС України в службовому кабінеті ОСОБА_4 виявлено та вилучено агентські договори укладені:

1) 15.06.2014 № 15-06/14 між ТОВ «ЮКОЙЛ» в особі представника ОСОБА_6 та американською компанією FEVRIER INC в особі ОСОБА_7;

2) 05.03.2014 № 05-03/14 між FEVRIER INC в особі ОСОБА_7 та Apply Generation A.G. в особі ОСОБА_8;

3) 10.04.2014 № 10-04/14 між ТОВ «ТПП «Альянс» в особі ОСОБА_9 та FEVRIER INC в особі ОСОБА_7;

4) документи про створення 19.06.2013 компанії Apply Generation A.G. та придбання її 18.12.2014 ОСОБА_3 (30 тис. акцій) та ОСОБА_4 (20 тис. акцій), печатка компанії Apply Generation A.G., установчий договір, статут цієї компанії,

5) копію листа банку Риспубліки Кіпр від 03.02.2015 про щодо оформлення рахунків для компанії «Apply Generation A.G.» № CY08002001950000357019758988, № CY83002001950000357019758996, SWIFT/BIC - BCYPCY2N,

6) банківські пластикові платіжні карти Visa № НОМЕР_3 компанії Apply Generation A.G. на ім'я SERGII BOCHKOVSKYI та № НОМЕР_4 компанії Apply Generation A.G. на ім'я VASYL STOIETSKYI, а також інші документи.

Згідно листа голови представництва Банку Кіпр від 24.04.2015 № вих.24-1 установлено, що банк Республіки Кіпр Bank Of Cyprus Public Company Ltd), що знаходиться за адресою Stassinou 51, Agia Paraskevi, Strovolos, 1599, Nicosia, Cyprus.

Крім того, встановлено, що для відкриття рахунків юридичних осіб до банку необхідно надати анкети компанії, меморандуму (установчого договору), сертифікатів про створення/реєстрацію компанії, сертифікату про правовий статус компанії, сертифікаті про директора та секретаря, сертифікати про акціонерів компанії, сертифікат про зареєстрований офіс компанії (юридичний адрес), резолюції і протоколи про призначення перших директорів, а також всі протоколи про зборів ради директорів (правління), які діяли на час подачі документів у банк, декларації траста між бенефіцеаром і зареєстрованими акціонерами, документи, що підтверджують основне місце ведення бізнесу, робочу адресу головного / центрального офісу, пакет документів для відкриття рахунку по формі банку Кіпра.

Для відкриття рахунків фізичним особам до банку необхідно надати самостійно чи через місцевого професійного агента (інтродьюсера) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, рекомендаційних листів із баків, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених осіб.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі, а саме в банку Республіки Кіпр Bank Of Cyprus Public Company Ltd), що знаходиться за адресою Stassinou 51, Agia Paraskevi, Strovolos, 1599, Nicosia, Cyprus, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять банківську таємницю оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення комплексної криміналістичної експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати уповноваженим органам Республіки Кіпр у ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні банку Республіки Кіпр (Bank Of Cyprus Public Company Ltd), за адресою Stassinou 51, Agia Paraskevi, Strovolos, 1599, Nicosia, Cyprus, а саме:

- оригінали банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток компанії «Apply Generation A.G.», наданих уповноваженими посадовими особами зазначеної компанії чи через місцевого професійного агента (інтродьюсера) під час оформлення рахунків № CY08002001950000357019758988, № CY83002001950000357019758996, SWIFT/BIC - BCYPCY2N, оригінали доручень, оригінали заяв, договорів, інших документів, які були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначеної компанії;

- оригінали заяв на реєстрацію клієнта (індивідуальна) - щодо компанії «Apply Generation A.G.» по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3;

- оригінали заяв на реєстрацію клієнта - індивідуальна - щодо компанії «Apply Generation A.G.» по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4;

- оригінал декларації професійного посередника та / або акціонера;

- оригінал довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками компанії «Apply Generation A.G.»;

- оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками осіб: ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам компанії «Apply Generation A.G.» № CY08002001950000357019758988, № CY83002001950000357019758996, SWIFT/BIC - BCYPCY2N, а також по рахункам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до банківських пластикових платіжних карт Visa № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в усіх валютах (в друкованому вигляді) за період з дати відкриття по день вилучення або закриття рахунку із зазначенням реквізитів банківських установ кореспондентів, номерів рахунків кореспондентів, назв контрагентів та їх кодів, номерів документів, сум операцій та призначень платежів.

За мінуванням потреби оригінали документи повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61854/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Солопій А. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько