Ухвала суду № 70605959, 28.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71069/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Столярчука А.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Данькова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Данькова А.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101100000420 від 23.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом протиправних дій, направлених на заволодіння активів з ПАТ "ІТН" на ПАТ "ІТНГ".

Прокурор у клопотанні вказує, що 19.12.2016 на підставі підроблених документів здійснено державну реєстрацію ТОВ «Інститут транспорту нафти і газу» (код ЄДРПОУ 41036871), засновниками якого нібито є ПАТ «Інститут транспорту нафти» та ТОВ «Прогресивні технології управління». Водночас, керівництвом ПАТ «Інститут транспорту нафти» рішення про заснування нової юридичної особи не приймалося. Згідно з протоколом №1 установчих зборів ПАТ «Інститут транспорту нафти і газу» від 16.12.2016, внесок ПАТ «Інститут транспорту нафти» до статутного капіталу ТОВ «Інститут транспорту нафти і газу» вноситься товариством у вигляді передання прав на об'єкт нерухомого майна - виробничий комплекс (літ. А), загальною площею 12 926,5 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, що є спробою шахрайського заволодіння майном ПАТ «Інститут транспорту нафти» шляхом виведення активів з ПАТ «Інститут транспорту нафти» на ПАТ «Інститут транспорту нафти і газу».

Зазначає прокурор, що 22.11.2017 року через депозитарну систему обліку прав власності на цінні папери «ОБЕРОН» з ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711) на адресу ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК», як депозитарної установи надійшло повідомлення у вигляді файлу Excel, в якому ПАТ «Національний депозитарій України» повідомляє ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» про невідповідність балансів ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» та ПАТ «Національний депозитарій України» по цінних паперах ПАТ «Інститут транспорту нафти».

Для з'ясування причини дисбалансу щодо кількості акцій ПАТ "Інститут транспорту нафти" згідно даних ПрАТ "МАЙСТЕР БРОК" та даних ПАТ «Національний депозитарій України», ПрАТ "МАЙСТЕР БРОК" звернулось в службу підтримки ПАТ «Національний депозитарій України», та в телефонному режимі з'ясовано, що ПАТ «Національний депозитарій України» 16.08.2017 провів списання акцій ПАТ "Інститут транспорту нафти" в кількості 1 155 000 штук згідно ухвали суду.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин направлених на заволодіння активів з ПАТ "ІТН" на ПАТ "ІТНГ", а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Данькову А.Ю. та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42016101100000420 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711), адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій - документації з наданих послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, документації щодо відкриття рахунків у цінних паперах; підтверджуючі документи щодо проведених операцій на рахунках у цінних паперах, зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії їх обліку та зберігання, а також списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням, зміни до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, всього випуску цінних паперів, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, емітентом яких є ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ 00148429), за період з 01.06.2010 по 27.11.2017, зокрема: заяв на відкриття рахунку, анкет, правовстановлюючих і установчих документів власника цінних паперів, підтверджуючих повноваження особи документів, депозитарних договорів, договорів про обслуговування випуску цінних паперів, договорів про кореспондентські відносини, договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, первинних документів, на підставі яких здійснено депозитарні операції з цінними паперами вказаного емітента, в тому числі розпоряджень на проведення операцій по рахунку в цінних паперах, документів на підставі яких застосовано обтяження цінних паперів зобов'язаннями; облікових регістрів оперативного обліку в частині відображення таких операцій, відомостей про проведені адміністративні, облікові та інформаційні операції по рахунках зазначеного емітента, довіреностей або інших документів на передачу повноважень власника цінних паперів щодо відкритого рахунку у цінних паперах іншим особам, інших документів щодо листування між власником акцій та депозитарієм з приводу виконання вищевказаних договорів, судових рішень, надісланих органами державної влади та іншими установами на адресу ПАТ «Національний депозитарій України», які стосуються рахунків зазначеного емітента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Національний депозитарій України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати належним чином завірені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/71069/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Столярчуку А.Ю.

Слідчий суддя В.М.Карабань