Ухвала суду № 70605952, 29.11.2017, Оболонський районний суд міста Києва

29.11.2017 Справа № 756/14932/17

№1-кс/756/2166/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., за участю секретаря Мельника А.О., слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галки М.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галки М.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галка М.А. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32017100050000033 від 03.03.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що службові особи ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380) в період з в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 безпідставно відобразили фінансово-господарські операції з приводу придбання спортивного одягу у ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653). В результаті чого службові особи ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380) ухилились від сплати податку на прибуток підприємств в сумі 3 223 140 грн., та податку на додану вартість на суму 3 541 448 грн, всього податків на загальну суму 6 764 588 грн., що є особливо великим розміром. Що підтверджується актом документальної позапланової перевірки ГУ ДФС у м. Києві №497/26-15-14-04/38900380 від 28.11.16.

Слідчим у клопотанні зазначено, що вході проведення обшуків в офісних та складських приміщень ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380) виявлено документи, щодо підтвердження фінансово-господарської діяльності ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380) з ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Стокпорт» (код ЄДРПОУ 40259341), ТОВ «Маргор» (код ЄДРПОУ 40258751), ТОВ «Сантона» (код ЄДРПОУ 40259184), ТОВ «Балдвін» (код ЄДРПОУ 40697819), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ «Лігалконсалт» (код ЄДРПОУ 39718636), ТОВ «Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857).

Так слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Стокпорт» (код ЄДРПОУ 40259341), ТОВ «Маргор» (код ЄДРПОУ 40258751), ТОВ «Сантона» (код ЄДРПОУ 40259184), ТОВ «Балдвін» (код ЄДРПОУ 40697819), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ «Лігалконсалт» (код ЄДРПОУ 39718636), ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в:

➢ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (євро), НОМЕР_20 (українська гривня).

➢ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня).

➢ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (долар США), НОМЕР_41 (євро), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, НОМЕР_44 (українська гривня), ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, НОМЕР_45 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня).

➢ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_48 (українська гривня), НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, НОМЕР_103 (українська гривня), НОМЕР_105 (українська гривня), НОМЕР_106 (українська гривня), НОМЕР_107 (українська гривня).

➢ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня), НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), НОМЕР_57 (українська гривня), НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня), НОМЕР_60 (долар США), НОМЕР_61 (євро), НОМЕР_62 (українська гривня), НОМЕР_63 (українська гривня), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, НОМЕР_108 (українська гривня), ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, НОМЕР_104 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_109 (українська гривня), НОМЕР_110 (українська гривня), НОМЕР_111 (українська гривня).

➢ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (українська гривня), НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), НОМЕР_69 (українська гривня), НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_72 (українська гривня), НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_74 (долар США), НОМЕР_75 (євро), НОМЕР_76 (українська гривня), НОМЕР_77 (українська гривня), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, НОМЕР_112 (українська гривня), ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, НОМЕР_113 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_114 (українська гривня), НОМЕР_115 (українська гривня), НОМЕР_116 (українська гривня).

➢ТОВ «Стокпорт» (код ЄДРПОУ 40259341) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_78 (українська гривня).

➢ТОВ «Маргор» (код ЄДРПОУ 40258751) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_79 (українська гривня).

➢ТОВ «Сантона» (код ЄДРПОУ 40259184) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_80 (українська гривня), НОМЕР_81 (українська гривня).

➢ТОВ «Балдвін» (код ЄДРПОУ 40697819) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня).

➢ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_84 (українська гривня), НОМЕР_85 (українська гривня), НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_87 (українська гривня), НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (українська гривня), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, №26004501785 (українська гривня).

➢ТОВ «Лігалконсалт» (код ЄДРПОУ 39718636) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_93 (українська гривня), НОМЕР_94 (українська гривня).

➢ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_95 (українська гривня), НОМЕР_96 (українська гривня), НОМЕР_97 (українська гривня), НОМЕР_98 (українська гривня), НОМЕР_99 (українська гривня), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, НОМЕР_117 (українська гривня).

➢ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857)відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_100 (українська гривня), НОМЕР_101 (долар США), НОМЕР_102 (українська гривня), ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, НОМЕР_118 (українська гривня), НОМЕР_119 (українська гривня), НОМЕР_120 (українська гривня).

Підставою для внесення клопотання стало те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування рахунків ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Стокпорт» (код ЄДРПОУ 40259341), ТОВ «Маргор» (код ЄДРПОУ 40258751), ТОВ «Сантона» (код ЄДРПОУ 40259184), ТОВ «Балдвін» (код ЄДРПОУ 40697819), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ «Лігалконсалт» (код ЄДРПОУ 39718636), ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857), документів, які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та вважає за можливе надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів у формі вилучення їх копій, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 03.03.2016, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32017100050000033).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000033, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Д.В., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів у формі вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Стокпорт» (код ЄДРПОУ 40259341), ТОВ «Маргор» (код ЄДРПОУ 40258751), ТОВ «Сантона» (код ЄДРПОУ 40259184), ТОВ «Балдвін» (код ЄДРПОУ 40697819), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ «Лігалконсалт» (код ЄДРПОУ 39718636), ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (долар США), НОМЕР_41 (євро), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_48 (українська гривня), НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня), НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), НОМЕР_57 (українська гривня), НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня), НОМЕР_60 (долар США), НОМЕР_61 (євро), НОМЕР_62 (українська гривня), НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (українська гривня), НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), НОМЕР_69 (українська гривня), НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_72 (українська гривня), НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_74 (долар США), НОМЕР_75 (євро), НОМЕР_76 (українська гривня), НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (українська гривня), НОМЕР_81 (українська гривня), НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (українська гривня), НОМЕР_85 (українська гривня), НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_87 (українська гривня), НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (українська гривня), НОМЕР_93 (українська гривня), НОМЕР_94 (українська гривня), НОМЕР_95 (українська гривня), НОМЕР_96 (українська гривня), НОМЕР_97 (українська гривня), НОМЕР_98 (українська гривня), НОМЕР_99 (українська гривня), НОМЕР_100 (українська гривня), НОМЕР_101 (долар США), НОМЕР_102 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Стокпорт» (код ЄДРПОУ 40259341), ТОВ «Маргор» (код ЄДРПОУ 40258751), ТОВ «Сантона» (код ЄДРПОУ 40259184), ТОВ «Балдвін» (код ЄДРПОУ 40697819), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ «Лігалконсалт» (код ЄДРПОУ 39718636), ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Стокпорт» (код ЄДРПОУ 40259341), ТОВ «Маргор» (код ЄДРПОУ 40258751), ТОВ «Сантона» (код ЄДРПОУ 40259184), ТОВ «Балдвін» (код ЄДРПОУ 40697819), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ «Лігалконсалт» (код ЄДРПОУ 39718636), ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857) НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (долар США), НОМЕР_41 (євро), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_48 (українська гривня), НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня), НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), НОМЕР_57 (українська гривня), НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня), НОМЕР_60 (долар США), НОМЕР_61 (євро), НОМЕР_62 (українська гривня), НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (українська гривня), НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), НОМЕР_69 (українська гривня), НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_72 (українська гривня), НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_74 (долар США), НОМЕР_75 (євро), НОМЕР_76 (українська гривня), НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (українська гривня), НОМЕР_81 (українська гривня), НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (українська гривня), НОМЕР_85 (українська гривня), НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_87 (українська гривня), НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (українська гривня), НОМЕР_93 (українська гривня), НОМЕР_94 (українська гривня), НОМЕР_95 (українська гривня), НОМЕР_96 (українська гривня), НОМЕР_97 (українська гривня), НОМЕР_98 (українська гривня), НОМЕР_99 (українська гривня), НОМЕР_100 (українська гривня), НОМЕР_101 (долар США), НОМЕР_102 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Стокпорт» (код ЄДРПОУ 40259341), ТОВ «Маргор» (код ЄДРПОУ 40258751), ТОВ «Сантона» (код ЄДРПОУ 40259184), ТОВ «Балдвін» (код ЄДРПОУ 40697819), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ «Лігалконсалт» (код ЄДРПОУ 39718636), ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Стокпорт» (код ЄДРПОУ 40259341), ТОВ «Маргор» (код ЄДРПОУ 40258751), ТОВ «Сантона» (код ЄДРПОУ 40259184), ТОВ «Балдвін» (код ЄДРПОУ 40697819), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ «Лігалконсалт» (код ЄДРПОУ 39718636), ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857) НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (долар США), НОМЕР_41 (євро), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_48 (українська гривня), НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня), НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), НОМЕР_57 (українська гривня), НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня), НОМЕР_60 (долар США), НОМЕР_61 (євро), НОМЕР_62 (українська гривня), НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (українська гривня), НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), НОМЕР_69 (українська гривня), НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_72 (українська гривня), НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_74 (долар США), НОМЕР_75 (євро), НОМЕР_76 (українська гривня), НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (українська гривня), НОМЕР_81 (українська гривня), НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (українська гривня), НОМЕР_85 (українська гривня), НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_87 (українська гривня), НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (українська гривня), НОМЕР_93 (українська гривня), НОМЕР_94 (українська гривня), НОМЕР_95 (українська гривня), НОМЕР_96 (українська гривня), НОМЕР_97 (українська гривня), НОМЕР_98 (українська гривня), НОМЕР_99 (українська гривня), НОМЕР_100 (українська гривня), НОМЕР_101 (долар США), НОМЕР_102 (українська гривня) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Стокпорт» (код ЄДРПОУ 40259341), ТОВ «Маргор» (код ЄДРПОУ 40258751), ТОВ «Сантона» (код ЄДРПОУ 40259184), ТОВ «Балдвін» (код ЄДРПОУ 40697819), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ «Лігалконсалт» (код ЄДРПОУ 39718636), ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857) НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (долар США), НОМЕР_41 (євро), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_48 (українська гривня), НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня), НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), НОМЕР_57 (українська гривня), НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня), НОМЕР_60 (долар США), НОМЕР_61 (євро), НОМЕР_62 (українська гривня), НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (українська гривня), НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), НОМЕР_69 (українська гривня), НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_72 (українська гривня), НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_74 (долар США), НОМЕР_75 (євро), НОМЕР_76 (українська гривня), НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (українська гривня), НОМЕР_81 (українська гривня), НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (українська гривня), НОМЕР_85 (українська гривня), НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_87 (українська гривня), НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (українська гривня), НОМЕР_93 (українська гривня), НОМЕР_94 (українська гривня), НОМЕР_95 (українська гривня), НОМЕР_96 (українська гривня), НОМЕР_97 (українська гривня), НОМЕР_98 (українська гривня), НОМЕР_99 (українська гривня), НОМЕР_100 (українська гривня), НОМЕР_101 (долар США), НОМЕР_102 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (євро), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_108 (українська гривня), НОМЕР_112 (українська гривня), №26004501785 (українська гривня), НОМЕР_117 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ ««Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588) НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (євро), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_108 (українська гривня), НОМЕР_112 (українська гривня), №26004501785 (українська гривня), НОМЕР_117 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ «Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ «Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588) НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (євро), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_108 (українська гривня), НОМЕР_112 (українська гривня), №26004501785 (українська гривня), НОМЕР_117 (українська гривня) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "Адомар" (код ЄДРПОУ 38900380), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Самосс» (код ЄДРПОУ 38394829), ТОВ «Леванд» (код ЄДРПОУ 38394588) НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (євро), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_108 (українська гривня), НОМЕР_112 (українська гривня), №26004501785 (українська гривня), НОМЕР_117 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_103 (українська гривня), НОМЕР_105 (українська гривня), НОМЕР_106 (українська гривня), НОМЕР_107 (українська гривня), НОМЕР_104 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_109 (українська гривня), НОМЕР_110 (українська гривня), НОМЕР_111 (українська гривня), НОМЕР_113 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_114 (українська гривня), НОМЕР_115 (українська гривня), НОМЕР_116 (українська гривня), НОМЕР_118 (українська гривня), НОМЕР_119 (українська гривня), НОМЕР_120 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857) НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_103 (українська гривня), НОМЕР_105 (українська гривня), НОМЕР_106 (українська гривня), НОМЕР_107 (українська гривня), НОМЕР_104 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_109 (українська гривня), НОМЕР_110 (українська гривня), НОМЕР_111 (українська гривня), НОМЕР_113 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_114 (українська гривня), НОМЕР_115 (українська гривня), НОМЕР_116 (українська гривня), НОМЕР_118 (українська гривня), НОМЕР_119 (українська гривня), НОМЕР_120 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857) НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_103 (українська гривня), НОМЕР_105 (українська гривня), НОМЕР_106 (українська гривня), НОМЕР_107 (українська гривня), НОМЕР_104 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_109 (українська гривня), НОМЕР_110 (українська гривня), НОМЕР_111 (українська гривня), НОМЕР_113 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_114 (українська гривня), НОМЕР_115 (українська гривня), НОМЕР_116 (українська гривня), НОМЕР_118 (українська гривня), НОМЕР_119 (українська гривня), НОМЕР_120 (українська гривня) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «МС 22» (код ЄДРПОУ 33762653), ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126), ТОВ «Спортспейс» (код ЄДРПОУ 41391571), ТОВ «Нанта» (код ЄДРПОУ 38329152), ТОВ «Сарлей» (код ЄДРПОУ 38329091), ТОВ «Воксхол» (код ЄДРПОУ 41303857) НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_103 (українська гривня), НОМЕР_105 (українська гривня), НОМЕР_106 (українська гривня), НОМЕР_107 (українська гривня), НОМЕР_104 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_109 (українська гривня), НОМЕР_110 (українська гривня), НОМЕР_111 (українська гривня), НОМЕР_113 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_114 (українська гривня), НОМЕР_115 (українська гривня), НОМЕР_116 (українська гривня), НОМЕР_118 (українська гривня), НОМЕР_119 (українська гривня), НОМЕР_120 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко