Ухвала суду № 70605903, 08.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66163/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Чурсіна П.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Чурсіна П.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22016101110000035 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Чурсіна П.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Калюсом О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Айрас» (код ЄДРПОУ 38311061, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, буд. 11-А).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щослідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2016 р., за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що з початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 розробили та втілили у життя злочинну схему по мінімізації податкового навантаження на ТОВ «Палладіум ЮА» (код ЄДРПОУ 40298904) і ТОВ «Інхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 40149221), згідно якої означені підприємства купуючи у підприємств імпортерів ІП «І-АР-СІ» (код:38204199), ТОВ «Пегас-СК» (код:33592087), ТОВ «Купол Технолоджі» (код:39738961) і ТОВ «Інвестком» (код:31901655) електронну та побутову техніку, пізніше реалізовують її особам, які не є неплатниками ПДВ за готівку, при цьому оплата здійснюється готівкою без підтверджуючих документів суворої звітності. В результаті вказаної діяльності у ТОВ «Палладіум ЮА» фактично залишається можливість нібито реалізувати товар платникам ПДВ та отримати в якості оплати безготівкові кошти, що необхідні для подальшої купівлі товару у імпортерів. Також, службові особи ТОВ «Палладіум ЮА» (код 40298904) продають накоплений податковий кредит підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Веструм» (код 40348174), ТОВ «Акцепт Трейд» (код 40670870), ТОВ «Сілма ЛТД» (код 40348237), ТОВ «Сірмой» (код:39991877), ТОВ «Імперія Сервіс» (код 40526725), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код 39861374), ТОВ «Ділова Столиця» (код 40488821), ТОВ «Гранд Марк» (код 35942480), ТОВ «Віваро» (код:40289575), ТОВ «Перша Міжнародна Компанія» (код 39632769), ТОВ «КФ Гленд К» (код 39982569), ТОВ «ТК Прага ЛТД» (код 40585120), ТОВ «ТД Полярний» (код:40761543), ТОВ «Будвектор» (код:35002519), ТОВ «Транс Експерт» (код 40207115), ТОВ «Електропром Пласт» (код:40515729), ТОВ «Делюкс Проф» (код 40094513), ТОВ «ТК Атлантида» (код 40585047), ТОВ «Профі-Альянс» (код 40407098), ТОВ «Салітон ГМБХ» (код 39621390), ТОВ «Техстайл ІНК» (код 40329806), ТОВ «Спірітс Транзит» (код:40328854), ТОВ «АрмадаПрінт» (код:39010058), ТОВ «ЕкоКлін» (код:39278345), ТОВ «ПромбізнесЛюкс»(код:40235116),ТОВ«ІмпортЛюксБуд» (код:40703869),ТОВ«Редлекс»(код:40503514),ТОВ «КГ «ВекторМ» (код:40639296), ТОВ «Арамін» (код:40680103), ТОВ «ІЗІКЛІН» (код:39221854), ТОВ «Фелоу Пром» (код 40877430), ТОВ «Два Тех» (код 40402000),ТОВ«АнтарресЛТД» (код:40321655),ТОВ«Калліос»(код:40219251),ТОВ«СКТелеком»(код:ЄДРПОУ39562409), ТОВ «Вектор Транс Плюс» (код:35554855), ТОВ «Лідер Строй МКС» (код:40990646), ТОВ «ТД «Аннушка» (код:36630355), ТОВ «Укроптспецтрейдінг» (код:40385237), ТОВ «СП «Електронтранс» (код:37965405), ТОВ «Квантіум» (код:40050999), ТОВ «Компанія «Керамхолл» (код:37245255), ТОВ «НПОІнфотех» (код:33742003), ТОВ «ВПП «Техніка» (код:37395580), ТОВ«Ксапіка» (код:39426919), ТОВ«ТД«Андромеда» (код:40764429), ТОВ «Бета Макс» (код:40230610), ТОВ «ВКП «Пульсар» (код 38081196), ТОВ «Ма Мед» (код:34240118), ТОВ «Песета» (код:40023369), ТОВ «АльфаГруп ЛТД» (код:40094162), ТОВ «Крако» (код:41057740), ТОВ «Оптімал Солюшнкорп» (код:40102890), ТОВ «Модерн Інвест» (код:40404013), ТОВ «Марізон ЛТД» (код:40548670), ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» (код:40514950), ТОВ «ТД «Данапріс» шляхом укладання договорів купівлі-продажу вже проданих товарів, виписуючи податкові накладні в підтвердження цього.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Чурсіна П.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області, що входять до слідчої групи або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до всіх документів на підставі яких були укладені договори та здійснюється розрахунково-касове обслуговування з КП КОР «Готово» у тому числі:

-Договори про розрахунково-касове обслуговування з ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), на підставі яких ТОВ «Айрас» є учасником внутрішньодержавної платіжної системи «Flashpay», з додатками та з переліком постачальників товарів (робіт, послуг), на користь яких Фінансова установа здійснює приймання платежів;

-Договори, які укладались з 2016 року по теперішній час щодо розміщення обладнання (терміналів) для приймання платежів з КП КОР «Готово», філією КП КОР «Готово» у м. Києві та іншими юридичними особами, з відповідними додатками, із зазначенням їх адрес розташування, точок доступу до мережі Інтернет (IMSIGSM оператора мобільного зв'язку, Інтернет провайдерів тошо), додаткові угоди до вказаних договорів, акти прийому-передачі майна по договорам та акти звірки взаєморозрахунків;

-Інформація про проведені операцій клієнтами ТОВ «Айрас» (назва агентів банку, код ЄДРПОУ агентів банку, назви банку, код ЄДРПОУ та код МФО банку, квитанції, номери терміналів, рахунки відкриті в банківських установах, на які зараховуються готівка з терміналів, дати переказів, назви отримувачів, код ЄДРПОУ отримувачів, банки отримувачів, коди МФО отримувачів, номери телефонів/рахунків, призначення платежів, коди операцій, номери та дати агентських договорів), які перебувають у володінні ТОВ «Айрас» (код ЄДРПОУ 38311061, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, буд. 11-А).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66163/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Чурсіну П.О.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець