Ухвала суду № 70605490, 29.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/21879/15-к

1-кс/755/6477/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Томіленка В.В., за участю прокурора Пащенко К.А., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Височина І.О., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100040000206 від 18.11.2015 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100040000206 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 24, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановленим службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» в період часу з 2012 по 2014 роки здійснено дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у вилученні копій документів, які перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України, а саме: узагальнені матеріали щодо ПАТ «Брокбізнесбанк» № 1378/0440-04-1/дсквід 15.05.2017, № 2907/044-04-1/дсквід 17.07.2015, № 1378/0440-04-1/дсквід 15.05.2017, № 2370/0440-04-1/дсквід 03.06.2015, а також узагальнені матеріали щодо ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» -№ 3110/0440-04-4/дсквід 29.07.2015, № 1212/0440-04-1/дсквід 22.03.2016, № 2072/0440-04-1/дск від 25.05.2016, № 2451/0440-04-1/дск, № 2610/0440-04-1/дск від 02.07.2016, № № 3738/0440-04-1/дск від 04.10.2016, № 3940/0440-04-1/дск від 26.10.2016, № 4012/0440-04-1 від 02.11.2016, № 4104/0440-04-1/дск від 14.11.2016, № 4558/0440-04-1/дск від 15.12.2016, № 4649/0440-04-1/дск від 21.12.2016, № 4807/0440-04-1/дск від 28.12.2016, № 339/0440-04-1/дск від 27.01.2017, № 424/0440-04-1/дсквід 07.02.2017, № 584/0440-04-1/дск від 21.02.2017, № 672/0440-04-1/дск від 01.03.2017, № 941/0440-04-1/дск від 03.04.2017, № 2175/0440-04-1/дск від 02.08.2017, № 2378/0440-04-1/дск..

Представника Державної служби фінансового моніторингу України було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Височина І.О. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гончаруку А.П., Балюку О.Л., Височину І.О., Мамчур Н.В., прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Пащенко К.А., тимчасовий доступ до документів, а саме: узагальнені матеріали щодо ПАТ «Брокбізнесбанк» № 1378/0440-04-1/дсквід 15.05.2017, № 2907/044-04-1/дсквід 17.07.2015, № 1378/0440-04-1/дсквід 15.05.2017, № 2370/0440-04-1/дсквід 03.06.2015, а також узагальнені матеріали щодо ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» -№ 3110/0440-04-4/дсквід 29.07.2015, № 1212/0440-04-1/дсквід 22.03.2016, № 2072/0440-04-1/дск від 25.05.2016, № 2451/0440-04-1/дск, № 2610/0440-04-1/дск від 02.07.2016, № № 3738/0440-04-1/дсквід 04.10.2016, № 3940/0440-04-1/дск від 26.10.2016, № 4012/0440-04-1 від 02.11.2016, № 4104/0440-04-1/дск від 14.11.2016, № 4558/0440-04-1/дсквід 15.12.2016, № 4649/0440-04-1/дск від 21.12.2016, № 4807/0440-04-1/дсквід 28.12.2016, № 339/0440-04-1/дск від 27.01.2017, № 424/0440-04-1/дсквід 07.02.2017, № 584/0440-04-1/дск від 21.02.2017, № 672/0440-04-1/дсквід 01.03.2017, № 941/0440-04-1/дск від 03.04.2017, № 2175/0440-04-1/дсквід 02.08.2017, № 2378/0440-04-1/дск, які перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 24, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя