Ухвала суду № 70605468, 27.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15404/17

1-кс/755/6563/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Томіленка В.В., слідчого Яцишіна А.Р., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), Казначейство України (МФО 899998), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658), ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "Ідея Банк» (МФО 336310), АБ «Експрес Банк» (МФО 322959), АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), АТ «ОТП Банк» (МФО300528), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775), ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ (МФО 351533), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904), ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629), ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в період 2017 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД, до складу яких входить: ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590), ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ" (код 41437542), ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), ТОВ "МУВЕЛ" (код 41010523), ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код 41317215) ТОВ "СК-АЛЬФА" (код 41317042), ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код 41464670) ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (код 41424512), ТОВ "ЛЕРДОН"(код 41010895), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327), ТОВ "БАВАРО" (код 40829957), ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 41404297), ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код 41435752), ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код 41453391), ТОВ "ЕВАНСТОН" (код 40636096), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код 41464157), ТОВ "КІТ АГРО" (код 41464361), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41464031), ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (код 41478615), ТОВ АЛАДАР ЛІМІТЕД (код 41041953), ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код 41087659), ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код 41039228), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (код 41293336), ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (код 41387001), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "ОПТІГРУП" (код 41373699), ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (код 40793004), ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код 40992129), ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (код 41191358), ТОВ "АРГО-ТОРГ" (код 41430882), ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (код 41029644), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (код 40964333), ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (код 40409289), ТОВ "ДИЛМАС" (код 40075218), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код 41380072), ТОВ "ІНТАРІОН ТРЕЙД" (код 41389227), ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код 41017932), ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код 41343019), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код 41136632),ПрАТ «СНВО "Імпульс" (код 31393258), ТОВ "САНГЛАС" (код 41399785), ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (код 40624054), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (код 40609036), ТОВ "АДОНИС ЛТД" (код 41387502), ТОВ "ЛАРКОН" (код 40400218) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками - однаковими адресами реєстрації; реєстрацією підприємств на одних і тих же громадян; відкриттям банківських рахунків в одних установах банку; формуванням податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацією податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використанням одного інтернет провайдера.

Також встановлено, що в період 2017 року невстановлені слідством особи діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонів України без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, створили (придбали) ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590), ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ" (код 41437542), ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), ТОВ "МУВЕЛ" (код 41010523), ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код 41317215) ТОВ "СК-АЛЬФА" (код 41317042), ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код 41464670) ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (код 41424512), ТОВ "ЛЕРДОН" (код 41010895), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327), ТОВ "БАВАРО" (код 40829957), ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 41404297), ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код 41435752), ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код 41453391), ТОВ "ЕВАНСТОН" (код 40636096), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код 41464157), ТОВ "КІТ АГРО" (код 41464361), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41464031), ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (код 41478615), ТОВ АЛАДАР ЛІМІТЕД (код 41041953), ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код 41087659), ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код 41039228), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (код 41293336), ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (код 41387001), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "ОПТІГРУП" (код 41373699), ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (код 40793004), ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код 40992129), ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (код 41191358), ТОВ "АРГО-ТОРГ" (код 41430882), ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (код 41029644), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (код 40964333), ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (код 40409289), ТОВ "ДИЛМАС" (код 40075218), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код 41380072), ТОВ "ІНТАРІОН ТРЕЙД" (код 41389227), ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код 41017932), ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код 41343019), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код 41136632),ПрАТ «СНВО "Імпульс" (код 31393258), ТОВ "САНГЛАС" (код 41399785), ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (код 40624054), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (код 40609036), ТОВ "АДОНИС ЛТД" (код 41387502), ТОВ "ЛАРКОН" (код 40400218) та ряд інших суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ТОВ «Універсал Банк» (МФО 322001), АТ «Райфайзенбанк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), ПАТ «КБ Земельний Капітал» (МФО 305880), АТ «Піреус Банк МКБ (МФО 300658), АБ «Експрес Банк (МФО 322959), АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), ПАТ «Пумб» (МФО 334851), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017 року відповідно до податкової звітності у ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590), ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ" (код 41437542), ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), ТОВ "МУВЕЛ" (код 41010523), ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код 41317215) ТОВ "СК-АЛЬФА" (код 41317042), ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код 41464670) ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (код 41424512), ТОВ "ЛЕРДОН"(код 41010895), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327), ТОВ "БАВАРО" (код 40829957), ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 41404297), ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код 41435752), ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код 41453391), ТОВ "ЕВАНСТОН" (код 40636096), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код 41464157), ТОВ "КІТ АГРО" (код 41464361), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41464031), ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (код 41478615), ТОВ АЛАДАР ЛІМІТЕД (код 41041953), ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код 41087659), ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код 41039228), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (код 41293336), ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (код 41387001), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "ОПТІГРУП" (код 41373699), ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (код 40793004), ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код 40992129), ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (код 41191358), ТОВ "АРГО-ТОРГ" (код 41430882), ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (код 41029644), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (код 40964333), ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (код 40409289), ТОВ "ДИЛМАС" (код 40075218),ПрАТ «СНВО "Імпульс" (код 31393258),ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код 41380072), ТОВ "ІНТАРІОН ТРЕЙД" (код 41389227), ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код 41017932), ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код 41343019), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код 41136632), ТОВ "САНГЛАС" (код 41399785), ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (код 40624054), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (код 40609036), ТОВ "АДОНИС ЛТД" (код 41387502), ТОВ "ЛАРКОН" (код 40400218) ) відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються.

На підприємствах в період 2017 року доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Громадянин ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2, який являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), та гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1, який являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590) не мають відношення до фінансово-господарської діяльності, зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду.

Також встановлено алгоритм реєстрації та діяльності вищевказаних підприємств, а саме: невстановлені на даний час особи за попередньою змовою з посадовими особами ДПІ у регіонах здійснюють реєстрацію на підставних осіб СГД, які в свою чергу слугують «фільтрами» для «транзитних» підприємств та підприємств реального сектору економіки. Вказані СГД з ознаками «фіктивності» формують податковий кредит від підприємств імпортерів з відповідною імпортованою продукцією в подальшому здійснюють підміну товару «пересорт» та уже в адресу «транзитерів» та підприємств реального сектору економіки реалізовують необхідні групи товарів де здійснюють незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Використовуючи службових осіб ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590), ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ" (код 41437542), ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), ТОВ "МУВЕЛ" (код 41010523), ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код 41317215) ТОВ "СК-АЛЬФА" (код 41317042), ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код 41464670) ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (код 41424512), ТОВ "ЛЕРДОН" (код 41010895), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327), ТОВ "БАВАРО" (код 40829957), ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 41404297), ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код 41435752), ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код 41453391), ТОВ "ЕВАНСТОН" (код 40636096), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код 41464157), ТОВ "КІТ АГРО" (код 41464361), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41464031), ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (код 41478615), ТОВ АЛАДАР ЛІМІТЕД (код 41041953), ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код 41087659), ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код 41039228), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (код 41293336), ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (код 41387001), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "ОПТІГРУП" (код 41373699), ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (код 40793004), ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код 40992129), ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (код 41191358), ТОВ "АРГО-ТОРГ" (код 41430882), ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (код 41029644), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (код 40964333), ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (код 40409289), ТОВ "ДИЛМАС" (код 40075218), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код 41380072), ТОВ "ІНТАРІОН ТРЕЙД" (код 41389227),ПрАТ «СНВО "Імпульс" (код 31393258),ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код 41017932), ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код 41343019), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код 41136632), ТОВ "САНГЛАС" (код 41399785), ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (код 40624054), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (код 40609036), ТОВ "АДОНИС ЛТД" (код 41387502), ТОВ "ЛАРКОН" (код 40400218), які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб'єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені на даний час особи упродовж 2017 року сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб'єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб'єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 100 млн. грн.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю, а саме: довідки про залишок коштів на рахунках на день накладення арешту підприємств у наступних банківських установах: ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), Казначейство України (МФО 899998), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658), ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "Ідея Банк» (МФО 336310), АБ «Експрес Банк» (МФО 322959), АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), АТ «ОТП Банк» (МФО300528), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775), ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ (МФО 351533), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904), ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629), ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), Казначейство України (МФО 899998), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658), ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "Ідея Банк» (МФО 336310), АБ «Експрес Банк» (МФО 322959), АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), АТ «ОТП Банк» (МФО300528), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775), ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ (МФО 351533), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904), ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629), ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну А.Р., Столярчуку А.Ю., Войтовичу О.О., Кір'якову Д.П., Цуканову Р.Р., Сороці М.В., Надіду О.В., Кравчуку С.В., Рябому Р.Е., Щербині А.О., Завгородньому М.С., Польовій І.В., Дрозду А.М., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю, а саме: довідки про залишок коштів на рахунках на день накладення арешту підприємств у наступних банківських установах:

1.ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - рахунки ТОВ "АЛАДАР ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41041953) №2600135688 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 41039228) № 2600935699 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41087659) №2600535695 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОПТІГРУП" (код ЄДРПОУ 41373699) №2600134836(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644)№2600729791 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600729791 (978-ЄВРО), №2600729791 (840-ДОЛАР США); ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 40624054) №2600323562 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОСТІУМ ЮА" (код ЄДРПОУ 41324369)№2600637665 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600637665 (978-ЄВРО), №2600637665 (840-ДОЛАР США); ТОВ "ФАСТТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41320783)№2600337662 (978-ЄВРО), № 2600337662 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600337662 (840-ДОЛАР США), з можливістю зробити їх копії;

2.Казначейство України (МФО 899998) - рахунки ТОВ "АЛАДАР ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41041953) №37518000303859 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41464031) №37517000324066 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ"" (код ЄДРПОУ 41437542)№ 37513000323232 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код ЄДРПОУ 41435752) №37517000323283 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "БАВАРО" (код ЄДРПОУ 40829957)№37516000293574 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код ЄДРПОУ 41453391) №37512000323910 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВАНСТОН" (код ЄДРПОУ 40636096) № 37512000285047 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код ЄДРПОУ 41464670) № 37519000324064 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41431294) №37514000323178 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код ЄДРПОУ 41404297) №37510000322474 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "КІТ АГРО" (код ЄДРПОУ 41464361) №37515000324068 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЕРДОН" (код ЄДРПОУ 41010895) №37514000301402 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),ТОВ "МУВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41010523) №37511000301364 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41464157) №37516000324067 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 41039228) №37515000303829 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОІНВЕСТ ОНІКС"(код ЄДРПОУ 41424512) №37519000322851 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) №37516000316967 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41466327) №37515000323917 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) №37513000316982 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41087659) №37510000306296 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 41437590) №37510000323235 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (КОД ЄДРПОУ 41478615) №37519000d325461 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 41380072) №37510000322128 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41293336) №37511000316490 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227), №37516000320339 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 41387001) №37510000320302 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (КОД ЄДРПОУ 40047175) №37513000299214 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОПТІГРУП" (код ЄДРПОУ 41373699) №37513000319912 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ДИЛМАС" (КОД ЄДРПОУ 40075218) №37516000276472 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40992129) №37514000300737 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (КОД ЄДРПОУ 41191358) №37510000310936 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41430882) №37510000323031 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 40793004) №37517000291003 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) №37516000275149 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37610100275149 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41387502) №37515000320277 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) №37513000303605 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37617100303605 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (КОД ЄДРПОУ 40964333) №37512000300063 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 40409289) №37617100279461 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №37513000279461 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) №37517000305632 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 40624054) №37517000284731 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ЄДРПОУ 41399785) №37511000322376 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "РІАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41136632) №37510000307585 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41017932) №37514000301703 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41343019) №37510000321271 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТЕК МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41324725)№37518000317287 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОСТІУМ ЮА" (код ЄДРПОУ 41324369)№37518000317317 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ФАСТТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41320783) №37510000317122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КМБІ" (код ЄДРПОУ 41272253)№37511000315015 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД ЄДРПОУ 40113462)№37513001259662(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№37514000259662 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

3.АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - рахунки ТОВ "ЄВРО-СТАНДАРТ ТРЕЙДІНГ"(код ЄДРПОУ 40034213)№ 26058000060938(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26042595573300(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26008595573300 (840-ДОЛАР США), №26008595573300 (978-ЄВРО),№ 26008595573300 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26008595573300 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), з можливістю зробити їх копії;

4.АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658) - рахунки ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ"" (код ЄДРПОУ 41437542) № 26001013100448 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код ЄДРПОУ 41464670) №26005042100266 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26000001101397 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41404297) №26005001101400 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26000042100261 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) №26001042100226 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41466327) № 26001042100260 (840-ДОЛАР США), №26001042100260 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26007001101390 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) №26008001101407 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009042100262 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

5.ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) - рахунки ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код ЄДРПОУ 41435752) №2600800128130 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОІНВЕСТ ОНІКС" (код ЄДРПОУ 41424512) №2600700128139 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) №2600800128127 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227) №2600000128116 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 41387001) №2600900128131(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41430882) №2600300128119 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41387502) №2600100128117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

6.АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - рахунки ТОВ "БАВАРО" (код ЄДРПОУ 40829957) №26005564185 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) №26000577564 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) №26006577728 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40992129) №26000557067 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 40793004) №26005542657(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) №26000555337 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) №26006552141 (978-ЄВРО), №26007552139 (840-ДОЛАР США), №26008552138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 40409289) №26000532435 (978-ЄВРО ), №26001532434 (840-ДОЛАР США),№ 26002532433 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26008532437 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ЄДРПОУ 41399785) №26008578093 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД ЄДРПОУ 40113462)№ 26006539045 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

7.ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - рахунки ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код ЄДРПОУ 41453391) №26009023060278 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26009023060278 (840-ДОЛАР США), №26004000260278 (978-ЄВРО), №26053013060278 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004000260278 (840-ДОЛАР США), №26009023060278 (978-ЄВРО), №26009023060278 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26054023060278 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004000260278 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 41380072)№ 26003000160216 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013060216 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059013060216 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41293336)№ 26003000158648 (840-ДОЛАР США), №26003000158648 (978-ЄВРО), №26003000158648 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013058648 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004013058648 (840-ДОЛАР США), №26004013058648 (978-ЄВРО), №26004013058648 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059013058648 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (КОД ЄДРПОУ 41191358) №26003000158604 (840-ДОЛАР США), №26003000158604 (978-ЄВРО), №26003000158604 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26004013058604 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ 26004013058604 (840-ДОЛАР США),№ 26004013058604 (978-ЄВРО), №26004013058604 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26059013058604 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (КОД ЄДРПОУ 40964333) №26102000156176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26005000156176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26006013056176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26051013056176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ЄДРПОУ 41399785) №26001000159832 (840-ДОЛАР США); №26001000159832 (978-ЄВРО), №26001000159832 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26002013059832 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ 26002013059832 (840-ДОЛАР США),№26002013059832 (978-ЄВРО), №26002013059832 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26057013059832 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТЕК МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41324725)№ 26059013059982 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013059982 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003000159982 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

8.ПАТ "Ідея Банк» (МФО 336310) - рахунки ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 41380072) №26000019914277 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

9.АБ «Експрес Банк» (МФО 322959) - рахунки ТОВ "ЕВАНСТОН" (код ЄДРПОУ 40636096) № 26002342166001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (КОД ЄДРПОУ 40047175) №26004342175001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) №26002502724001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41017932) №26006502247001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41343019) №26006502720001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

10.АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) - рахунки ТОВ "КІТ АГРО" (код ЄДРПОУ 41464361) № 26007100600058 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № 26008100667681 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

11.АТ «ОТП Банк» (МФО300528) - рахунки ТОВ "ЛЕРДОН" (код ЄДРПОУ 41010895) № 26009455038512 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009455038512 (978-ЄВРО), №26009455038512 (840-ДОЛАР США); ТОВ "МУВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41010523) № 26003455038585 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003455038585 (978-ЄВРО), №26003455038585 (840-ДОЛАР США), з можливістю зробити їх копії;

12.ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - рахунки ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) №26007016479101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41136632) №26001016453101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КМБІ" (код ЄДРПОУ 41272253)№ 26003024218701(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

13.Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) - рахунки ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227) №26001056120686 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26044056110073 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ,М.КИЇВ №26054056103898 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 41387001) №26007056122592 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41430882) №26005056124859 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41387502) №26007056122978 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

14.ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ (МФО 351533)- рахунки ТОВ "ОПТІГРУП" (код ЄДРПОУ 41373699) №26008052246855 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

15.КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) - рахунки ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 40793004) №26004053006882 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

16.ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) №26007052622694 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26051052602778 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

17.ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) №2600500137773 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

18.КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) №2605637380 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД ЄДРПОУ 40113462)№ 2605334364 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

19.ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629) - рахунки ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) №2600608117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

20.ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742) - рахунки ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) №26009311201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41343019) №26002314001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя