Ухвала суду № 70605447, 27.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3084/17

1-кс/755/6495/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Томіленка В.В., слідчого Синицького І.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Синицького І.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000015 від 14.02.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000015 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334) разом з невстановленими особами, в період часу з грудня 2016 року по січень 2017 року, звітуючи до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, вчинили дії направлені на ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування за грудень 2016 року в сумі 2 794 155,17 гривень, за результатами чого ухилися від сплати податків у великих розмірах, що підтверджене висновком по стан нарахування та сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування від 08.02.17 № 70/26-53-13-03Відповідно до протоколу допиту як свідка директора ТОВ «Азовмаш Груп» ОСОБА_2, встановлено, що господарські операції на ПрАТ «Азовзагальмаш» та ТОВ «Азовська Машинобудівна Компанія» здійснюються за рахунок давальницької сировини.

Так, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності між ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334) та ТОВ «Азовська машинобудівельна компанія» (код ЄДРПОУ39764698). У рамках розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні банківських рахунків ТОВ «Азовмаш груп» (код ЄДРПОУ 39794887), який є засновником ТОВ «Азовська машинобудівельна компанія» (код ЄДРПОУ39764698)

Відповідно до баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Азовмаш Груп» (код ЄДРПОУ 39794887) у своїй діяльності використовує рахунки № 26002001045193, 26056013045193, 26002001045193, 26001013045193, 26107000145193, 26001013045193, відкритий в ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів та обсягів проведення операцій ТОВ «Азовмаш Груп» (код ЄДРПОУ 39794887), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: рахунків № 26002001045193, 26056013045193, 26002001045193, 26001013045193, 26107000145193, 26001013045193, який належить ТОВ «Азовмаш Груп» (код ЄДРПОУ 39794887) та відкритий в ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627). Зазначену інформацію стосовно ТОВ «Азовмаш Груп» (код ЄДРПОУ 39794887) у ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627) з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку підприємства, проведення судово-економічної експертизи, їх огляду та використання під час проведення перевірок.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Синицького І.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Азовмаш Груп» (код ЄДРПОУ 39794887), які відкриті та знаходиться у володінні ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26002001045193, 26056013045193, 26002001045193, 26001013045193, 26107000145193, 26001013045193, які належать ТОВ «Азовмаш Груп» (код ЄДРПОУ 39794887), за період з дати відкриття рахунку по 22.11.2017 року, на електронних носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, та надати розпорядження на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя