Ухвала суду № 70600443, 28.11.2017, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кп/537/230/2017

Справа № 537/2966/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2017 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі: головуючої судді Зоріної Д.О., за участю прокурора Михайлова М.Ю., засудженого ОСОБА_1, захисника засудженого ОСОБА_1 - адвоката Потреба С.М., при секретарі Чернявській А.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Кременчуці заяву ОСОБА_1 про повернення грошових коштів, вилучених в ході обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області із клопотанням, згідно якого просить суд повернути йому грошові кошти в сумі 275 595 грн. 09 коп., які були вилучені 25 квітня 2016 року в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні №32016170000000012, та знаходяться на депозитному рахунку Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області.

Заява мотивована тим, що вироком Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області від 07 серпня 2017 року його визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 205, частиною 1 статті 367 КК України, та призначено покарання за частиною 5 статті 27 КК України, частиною 1 статті 205 КК України у виді штрафу в розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 10 200 грн., за частиною 1 статті 367 КК України у виді штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 4 250 грн.; на підставі частини 1 статті 70 КК України остаточно призначено покарання у виді штрафу в розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 10 200 грн. Проте, як зазначає заявник, при ухваленні вироку судом не вирішено питання про повернення грошових коштів, вилучених в ході обшуку. Зокрема, 25 квітня 2016 року при проведенні обшуків у кримінальному провадженні №32016170000000012, які відбувались у місті Кременчуці, вилучено готівкові кошти в розмірі 495 000 грн. 00 коп., які були зняти ОСОБА_1 з рахунку ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024) та отримані у відділенні Кохнівське ПОЛТ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: місто Кременчук, проспект Лесі Українки, будинок 142. Заявник вказує, що ці грошові кошти були розміщені на депозитному рахунку ГУ ДФС у Полтавській області. В результаті його звернення до першого заступника начальника ГУ ДФС у Полтавській області було встановлено, що частина вилучених коштів, а саме 219 404 грн. 91 коп., була перерахована до бюджету в рахунок погашення заборгованості по податковим зобов'язанням . Таким чином, залишок вилучених коштів становить 275 595 грн. 09 коп.

В судовому засіданні заявник ОСОБА_1 своє клопотання підтримав та уточнив, просив повернути йому кошти шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок №26002054622211, відкритий у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю «Селоінвест Плюс».

Захисник ОСОБА_1 - адвокат Потреба С.М. клопотання засудженого підтримав.

Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури Михайлов М.Ю. в судовому засіданні не заперечував проти задоволення заяви ОСОБА_1

Суд, вислухавши думку прокурора, засудженого та захисника останнього, дослідивши та проаналізувавши матеріали справи, прийшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 25 квітня 2016 року при проведенні обшуків у кримінальному провадженні №32016170000000012, які відбувались у місті Кременчуці, вилучено готівкові кошти в розмірі 495 000 грн. 00 коп., які були зняті ОСОБА_1 з рахунку ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024) (директором та засновником якого він являється), та передані на депозитний рахунок ГУ ДФС у Полтавській області.

Ухвалою Октябрського районного суду міста Полтави від 17 травня 2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №26002054622211, №26057054610438, які відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що належать ТОВ «Селоінвест Плюс».

Вироком Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області від 07 серпня 2017 року, який набрав законної сили 07 вересня 2017 року, затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 03 серпня 2017 року між прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області молодший радник юстиції Попок О.В. та ОСОБА_1; ОСОБА_1 визнано винуватим у пред'явленому обвинуваченні за частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 205 та частиною1 статті 367 КК України та призначено покарання за частиною 5 статті 27 частини 1 статті 205 КК України - у виді штрафу у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 10 200 грн.; за частиною 1 статті 367 КК України - у виді штрафу у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 4 250 грн.; на підставі частини 1 статті 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено ОСОБА_1 покарання у виді штрафу у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,що дорівнює 10 200 грн.; арешт, накладений ухвалою Октябрського районного суду міста Полтава від 17 травня 2016 року на розрахункові рахунки ТОВ «Селоінвест Плюс» №№ 26002054622211, 26057054610438, відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, за адресою: місто Полтава, вулиця Соборності (Жовтнева), будинок 70-А скасовано; арешт, накладений ухвалою Октябрського районного суду міста Полтава від 15 червня 2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Селоінвест Плюс» №№ 26009276513, відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 за адресою місто Київ вулиця Єреванська будинок № 1 - скасовано; арешти, накладені за ухвалами Октябрського районного суду міста Полтава від 23 травня 2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Селоінвест Плюс» №№ 26000700348309, відкритий у ПАТ КБ «Правекс Банк» МФО 380838 за адресою місто Київ вулиця Кловський увіз будинок № 9/2 та арешт накладений на розрахунковий рахунок № 26054013038823 відкритий у ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 за адресою: місто Київ вулиця Володимирська будинок № 46 - скасовано.

Як вбачається із відповіді Слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Полтавській області за вих..№19350/10/16-31-23-01-03 від 20 листопада 2017 року, із вилучених 25 квітня 2016 року готівкових коштів в сумі 495 000 грн. 00 коп., знятих ОСОБА_1 з рахунку ТОВ «Селоінвест Плюс» №26002054622211 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», залишок коштів на депозитному рахунку ГУ ДФС у Полтавській області складає 275 959 грн. 09 коп.

Відповідно до пункту 14 частини 1 статті 537 КПК України, під час виконання вироків суд, визначений частиною 2 статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.

Згідно із частиною 1 статті 539 КПК України, питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом; потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та інші особи мають право звертатися до суду з клопотаннями про вирішення питань, які безпосередньо стосуються їх прав, обов'язків чи законних інтересів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи думку осіб, присутніх в судовому засіданні, а також те, що вироком суду, який набрав законної сили, було скасовано арешт, накладений ухвалою Октябрського районного суду міста Полтава від 17 травня 2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Селоінвест Плюс» № 26002054622211, відкритий у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», скасовано, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити та повернути ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 275 595 грн. 09 коп.

Керуючись статтями 537, 539 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про повернення грошових коштів, вилучених в ході обшуку - задовольнити.

Повернути ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 275 595 грн. 09 коп., які були вилучені 25 квітня 2016 року в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні №32016170000000012, та знаходяться на депозитному рахунку Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області, з перерахуванням їх на розрахунковий рахунок №26002054622211, відкритий у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, код банку 331401) на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю «Селоінвест Плюс» (ЄДРПОУ 39815024).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: Д.О. Зоріна