Ухвала суду № 70600358, 30.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7932/17

Провадження № 1-кс/552/2475/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого-Подріз С.А. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Онуфріївської районної державної адміністрації: Кіровоградська область, смт. Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 68, а саме реєстраційної справи ТОВ «Мінард».

Клопотання обгрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000045 від 01.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2017 років службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ «Естер-маркет» (код 40592384), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570), ТОВ «Октавін» (код 39005383), ТОВ «Оксалетта» (код 40054004), ДП «СДІ-Україна» (код 40633488), ПП «Букмекер» (код 30244716), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «ТД «Щедро» (код 36094135), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Промостар ЛТД» (код 40393363), ТОВ «Дарос груп» (код 40076604), ТОВ «ОСОБА_1 тіо груп» (код 40004744), ТОВ «Продальянс север» (код 40520566), ТОВ «Продсировина» (код 40946513), ТОВ «Експертбілд» (код 40421788), ТОВ «Фолекс» (код 40658172), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455), ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725), ТОВ «Хамсинг» (код 40114780), ТОВ «ІТК «Малком» (код 37172512), ТОВ «Компанія «Малком» (код 34087534), ПТ «ОСОБА_2 Фінанс і Компанія» (код 38572374) та Відділення №1 в м. Кременчуці ПТ «ОСОБА_2 Фінанс і Компанія» (код 38713925) сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Встановлено, що в період 2014-2016р.р. службові особи ТОВ «Абсолют монтаж» (код 38364349) сформували податковий кредит з ПДВ за рахунок фінансово господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Рубінто»,ТОВ «Белтікс», ТОВ «Едженс», ТОВ «Тайгер Інженірінг», ТОВ «Дарос Груп», ТОВ «Актилорд», ТОВ «ПРОМОСТАР ЛТД», ТОВ «МІНАРД», ТОВ «Джардан», ТОВ «Регіон Інжиніринг».

Згідно облікових даних ТОВ «Мінард» (код ЄДРПОУ 40727235) органом державної реєстрації підприємства є державний реєстратор речових прав на нерухоме майно Онуфріївської районної державної адміністрації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №42017170000000045 від 01.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Згідно облікових даних ТОВ «Мінард» (код ЄДРПОУ 40727235) органом державної реєстрації підприємства є державний реєстратор речових прав на нерухоме майно Онуфріївської районної державної адміністрації.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючисьст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій) реєстраційної справи ТОВ «Мінард» (код ЄДРПОУ 40727235), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Мінард», посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Мінард», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, їх перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб за період з моменту реєстрації підприємства по 30.11.2017 року і перебувають у володінні державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Онуфріївської районної державної адміністрації: Кіровоградська область, смт. Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 68.

Виконання ухвали доручити: заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6.

Строк дії ухвали до 30.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець